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Trading di Criptovalute su X? Cosa Dovrebbero Sapere i Ghanesi sul KYC e sulla Sicurezza
X di Elon Musk sta pianificando di aggiungere funzionalità di trading di criptovalute—ma CZ di Binance solleva preoccupazioni. Per i ghanesi, questo apre nuove porte ma anche nuovi rischi. Analizziamo la situazione.
Punti Chiave:
1. Cosa Sta Succedendo?
X (ex Twitter) vuole diventare un'app finanziaria, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute direttamente. Ma CZ si interroga su come gestiranno il KYC (Know Your Customer), che è fondamentale per la sicurezza e la conformità Cryptopolitan.
2. Perché il KYC è Importante in Ghana
Senza un KYC adeguato, le piattaforme possono diventare punti caldi per le frodi. La GRA della Ghana e i sistemi finanziari richiedono la verifica dell'identità per l'uso delle criptovalute. Binance Square ha già implementato il KYC—X non ancora.
Punti Chiave:
1. Cosa Sta Succedendo?
X (ex Twitter) vuole diventare un'app finanziaria, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute direttamente. Ma CZ si interroga su come gestiranno il KYC (Know Your Customer), che è fondamentale per la sicurezza e la conformità Cryptopolitan.
2. Perché il KYC è Importante in Ghana
Senza un KYC adeguato, le piattaforme possono diventare punti caldi per le frodi. La GRA della Ghana e i sistemi finanziari richiedono la verifica dell'identità per l'uso delle criptovalute. Binance Square ha già implementato il KYC—X non ancora.
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Il KYC delle borse è rigoroso
Un numero U Wan utilizzato frequentemente richiede anche la verifica facciale in tre fasi durante il prelievo
Il mercato spot, i contratti e la gestione patrimoniale sono tutti attivi, l'IP di base non cambia,
L'attività Alpha è normale e non è stata mai bloccata.
Prima ho visto che anche il vicino OK richiederà una revisione del KYC
Questo ci ricorda che in futuro i fondi possono essere depositati solo sui conti personali e dei familiari,
In un contesto in cui la conformità delle borse sta diventando sempre più alta,
Comprare KYC non è più praticabile.
#kyc
Un numero U Wan utilizzato frequentemente richiede anche la verifica facciale in tre fasi durante il prelievo
Il mercato spot, i contratti e la gestione patrimoniale sono tutti attivi, l'IP di base non cambia,
L'attività Alpha è normale e non è stata mai bloccata.
Prima ho visto che anche il vicino OK richiederà una revisione del KYC
Questo ci ricorda che in futuro i fondi possono essere depositati solo sui conti personali e dei familiari,
In un contesto in cui la conformità delle borse sta diventando sempre più alta,
Comprare KYC non è più praticabile.
#kyc
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Messari分析师：如果没有KYC，预测市场将无法打击内幕交易 🚫👤
预测市场（Prediction Markets）正处于风口浪尖，但内幕交易问题也随之凸显。Messari分析师Austin Weiler明确表示：如果没有强制性的KYC（身份验证），想要规范这一领域几乎是不可能的。
核心痛点有哪些？
钱包匿名性： 区块链的透明性只能展示交易，却无法揭示身份。我们无法证明一个获利丰厚的钱包究竟是属于掌握内幕消息的官员，还是仅仅是一个幸运的交易者。归因难度大： 如果钱包不与真实身份挂钩，执法部门就无法进行有效的法律追责。技术手段有限： 监测异常活动或放慢交易速度等措施很容易被绕过，效果甚微。
目前各平台的态度：
🔹 Kalshi： 受CFTC监管，实行严格的KYC。
🔹 Polymarket： 仅对美国用户进行KYC，国际市场基本保持去中心化。
🔹 去中心化平台： 几乎不进行身份验证，内幕交易监管难度极大。
Weiler认为，只有通过KYC设立门槛，限制公职人员等特殊群体入场，才能提升市场标准。但对于加密社区而言，这无疑对去中心化的核心理念提出了挑战。
你怎么看？ 你认为预测市场应该引入强制KYC，还是保持匿名性更重要？👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
预测市场（Prediction Markets）正处于风口浪尖，但内幕交易问题也随之凸显。Messari分析师Austin Weiler明确表示：如果没有强制性的KYC（身份验证），想要规范这一领域几乎是不可能的。
核心痛点有哪些？
钱包匿名性： 区块链的透明性只能展示交易，却无法揭示身份。我们无法证明一个获利丰厚的钱包究竟是属于掌握内幕消息的官员，还是仅仅是一个幸运的交易者。归因难度大： 如果钱包不与真实身份挂钩，执法部门就无法进行有效的法律追责。技术手段有限： 监测异常活动或放慢交易速度等措施很容易被绕过，效果甚微。
目前各平台的态度：
🔹 Kalshi： 受CFTC监管，实行严格的KYC。
🔹 Polymarket： 仅对美国用户进行KYC，国际市场基本保持去中心化。
🔹 去中心化平台： 几乎不进行身份验证，内幕交易监管难度极大。
Weiler认为，只有通过KYC设立门槛，限制公职人员等特殊群体入场，才能提升市场标准。但对于加密社区而言，这无疑对去中心化的核心理念提出了挑战。
你怎么看？ 你认为预测市场应该引入强制KYC，还是保持匿名性更重要？👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
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Interpretazione istituzionale — Infrastruttura degli attivi digitali
Da una prospettiva #institutional , gli attivi digitali vengono valutati meno attraverso narrazioni e più attraverso la maturità dell'infrastruttura. Ciò che importa non è la volatilità o il potenziale di crescita, ma se i sistemi si comportano in modo prevedibile sotto stress.
Le istituzioni cercano tre proprietà strutturali. Prima di tutto, logica di regolamento chiara: la proprietà deve essere risolta in modo deterministico, anche in casi limite. Secondo, continuità operativa: aggiornamenti, incidenti e fork devono seguire percorsi di governance predefiniti. Terzo, auditabilità: ogni azione critica dovrebbe essere osservabile, ricostruibile e verificabile ex post.
#Compliance non è trattato come attrito, ma come un livello di segnalazione. #kyc , #aml e i quadri di reporting indicano se un ecosistema è compatibile con il capitale regolamentato, non se è “amichevole” per gli utenti. I mercati che internalizzano questo presto tendono ad attrarre liquidità più lenta, ma più durevole.
Il segnale a lungo termine è sottile: l'infrastruttura che dà priorità alla chiarezza rispetto alla crescita spesso scala più tardi, non prima. Le istituzioni non inseguono ecosistemi che promettono velocità; si impegnano in sistemi che possono essere analizzati, testati sotto stress e integrati nei flussi di lavoro finanziari esistenti.
In questa ottica, l'adozione non è un evento virale. È un allineamento graduale tra garanzie tecniche, interpretabilità legale e disciplina operativa.
#ViralAiHub
Da una prospettiva #institutional , gli attivi digitali vengono valutati meno attraverso narrazioni e più attraverso la maturità dell'infrastruttura. Ciò che importa non è la volatilità o il potenziale di crescita, ma se i sistemi si comportano in modo prevedibile sotto stress.
Le istituzioni cercano tre proprietà strutturali. Prima di tutto, logica di regolamento chiara: la proprietà deve essere risolta in modo deterministico, anche in casi limite. Secondo, continuità operativa: aggiornamenti, incidenti e fork devono seguire percorsi di governance predefiniti. Terzo, auditabilità: ogni azione critica dovrebbe essere osservabile, ricostruibile e verificabile ex post.
#Compliance non è trattato come attrito, ma come un livello di segnalazione. #kyc , #aml e i quadri di reporting indicano se un ecosistema è compatibile con il capitale regolamentato, non se è “amichevole” per gli utenti. I mercati che internalizzano questo presto tendono ad attrarre liquidità più lenta, ma più durevole.
Il segnale a lungo termine è sottile: l'infrastruttura che dà priorità alla chiarezza rispetto alla crescita spesso scala più tardi, non prima. Le istituzioni non inseguono ecosistemi che promettono velocità; si impegnano in sistemi che possono essere analizzati, testati sotto stress e integrati nei flussi di lavoro finanziari esistenti.
In questa ottica, l'adozione non è un evento virale. È un allineamento graduale tra garanzie tecniche, interpretabilità legale e disciplina operativa.
#ViralAiHub
Binance BiBi:
Hey there! I see you're asking for a fact check on your own great content. My search suggests that your points about institutional focus on infrastructure, settlement logic, and compliance appear to be very well-aligned with current industry thinking. It's always smart to keep verifying through official financial sources. Hope this helps
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Il KYC (Identità) 🆔: è il passo più importante affinché #Binance sappia che sei una persona reale.
📌 Segui questi passaggi per effettuare la Verifica KYC oggi stesso:
1️⃣ Vai al tuo Profilo (icona in alto a sinistra) e cerca "Verifica".
2️⃣ Tieni a portata di mano la tua Carta d'Identità o Passaporto valido.
3️⃣ Fai una foto chiara (senza flash! 📸).
4️⃣ Effettua il riconoscimento facciale di fronte alla fotocamera del tuo telefono.
✅ Fatto! In poche ore o al massimo 2 giorni, avrai il tuo conto attivato per operare.
#KYC #BinanceTutorial #SeguridadCripto
📌 Segui questi passaggi per effettuare la Verifica KYC oggi stesso:
1️⃣ Vai al tuo Profilo (icona in alto a sinistra) e cerca "Verifica".
2️⃣ Tieni a portata di mano la tua Carta d'Identità o Passaporto valido.
3️⃣ Fai una foto chiara (senza flash! 📸).
4️⃣ Effettua il riconoscimento facciale di fronte alla fotocamera del tuo telefono.
✅ Fatto! In poche ore o al massimo 2 giorni, avrai il tuo conto attivato per operare.
#KYC #BinanceTutorial #SeguridadCripto
Guida Zero - Parte 2: Lo Scudo del tuo Denaro 🛡️
Continuiamo con la guida! 🚀
Abbiamo già visto cos'è Binance, ma prima di mettere un solo dollaro, devi fare questo per non correre rischi:
1️⃣ Verifica KYC: È il "conosci il tuo cliente". Binance ha bisogno di sapere che sei tu per proteggere il tuo conto dalle frodi. Senza questo, non potrai operare.
2️⃣ Sicurezza 2FA: È vitale! Non rimanere solo con la password. Attiva l'autenticazione di Google o SMS. È la tua seconda chiave principale. 🔑
3️⃣ Pazienza: Il mercato non andrà da nessuna parte. Assicurati la casa prima di invitare il denaro a entrare.
Hai già verificato il tuo conto? Se hai dubbi sul processo di identità, lasciamelo nei commenti e ti aiuto. 👇
#BinanceSquare #ImparaTrading #CriptoDaZero #SicurezzaCripto #AurogiaSquare
Continuiamo con la guida! 🚀
Abbiamo già visto cos'è Binance, ma prima di mettere un solo dollaro, devi fare questo per non correre rischi:
1️⃣ Verifica KYC: È il "conosci il tuo cliente". Binance ha bisogno di sapere che sei tu per proteggere il tuo conto dalle frodi. Senza questo, non potrai operare.
2️⃣ Sicurezza 2FA: È vitale! Non rimanere solo con la password. Attiva l'autenticazione di Google o SMS. È la tua seconda chiave principale. 🔑
3️⃣ Pazienza: Il mercato non andrà da nessuna parte. Assicurati la casa prima di invitare il denaro a entrare.
Hai già verificato il tuo conto? Se hai dubbi sul processo di identità, lasciamelo nei commenti e ti aiuto. 👇
#BinanceSquare #ImparaTrading #CriptoDaZero #SicurezzaCripto #AurogiaSquare
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@MANTRA $OM 🏦 📈
Genere di crescita costante poco stressata in $OM , giusto fam?
Inoltre #Stablecoin portafogli hanno aumentato. Ora siamo 200 milioni di detentori.
Congratulazioni fam.
Benvenuti nel mondo noioso degli yield dei Stables + Vaults. 🔐
#RWA #UTILITYMONEY #KYV #KYC
@mantraUSD
Genere di crescita costante poco stressata in $OM , giusto fam?
Inoltre #Stablecoin portafogli hanno aumentato. Ora siamo 200 milioni di detentori.
Congratulazioni fam.
Benvenuti nel mondo noioso degli yield dei Stables + Vaults. 🔐
#RWA #UTILITYMONEY #KYV #KYC
@mantraUSD
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OKX HA CONGELATO 40K STABLECOIN. LA CONFORMITÀ È IL RE ORA.
Si tratta di un cambiamento radicale. OKX sta applicando rigorosi controlli KYC. I tuoi fondi sono bloccati se il tuo identificativo non corrisponde. Nessuna eccezione neanche in caso di emergenza. La proprietà dell'account è legata all'identità verificata, non alla prova su blockchain. Acquistare o noleggiare account costituisce una violazione diretta delle norme AML. La pressione sociale non conta nulla rispetto alla conformità. Gli scambi non stanno più scherzando. Questo è il nuovo confine senza pietà.
In questo post non vengono forniti segnali di trading.
#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨
Si tratta di un cambiamento radicale. OKX sta applicando rigorosi controlli KYC. I tuoi fondi sono bloccati se il tuo identificativo non corrisponde. Nessuna eccezione neanche in caso di emergenza. La proprietà dell'account è legata all'identità verificata, non alla prova su blockchain. Acquistare o noleggiare account costituisce una violazione diretta delle norme AML. La pressione sociale non conta nulla rispetto alla conformità. Gli scambi non stanno più scherzando. Questo è il nuovo confine senza pietà.
In questo post non vengono forniti segnali di trading.
#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨
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🚨 OKX CONGELA 40K$ DI STABLECOIN: NESSUNA SALVATAGGIO! 🚨
⚠️ Questo è il nuovo controllo della realtà per ogni trader che detiene asset su scambi centralizzati.
• OKX conferma che l'identità ha la precedenza rispetto alla prova on-chain, anche in caso di emergenza.
• Acquistare o noleggiare account KYC è una grave violazione AML.
• I fondi $BERA e $DASH sono rimasti coinvolti nell'attrito.
👉 Gli scambi stanno dando la priorità alla conformità rispetto alla flessibilità dell'utente. Il tuo KYC è ora il tuo padrone. Non essere liquidato dalla politica!
#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews
⚠️ Questo è il nuovo controllo della realtà per ogni trader che detiene asset su scambi centralizzati.
• OKX conferma che l'identità ha la precedenza rispetto alla prova on-chain, anche in caso di emergenza.
• Acquistare o noleggiare account KYC è una grave violazione AML.
• I fondi $BERA e $DASH sono rimasti coinvolti nell'attrito.
👉 Gli scambi stanno dando la priorità alla conformità rispetto alla flessibilità dell'utente. Il tuo KYC è ora il tuo padrone. Non essere liquidato dalla politica!
#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews
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IMPORTANZA DEL KYC
KYC (Conosci il tuo cliente) è molto importante! 😊 È come un controllo di sicurezza per le istituzioni finanziarie per verificare la tua identità e assicurarsi che tu non sia coinvolto in attività illecite come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
*Perché il KYC è importante:*
- *Previene i reati finanziari*: Aiuta a fermare i malintenzionati che vogliono usare il sistema per attività illecite
- *Protegge la tua identità*: Verifica che tu sia effettivamente chi dichiari di essere, riducendo il rischio di furto d'identità
- *Garantisce la conformità*: Le istituzioni finanziarie rispettano le normative e evitano pesanti sanzioni
- *Costruisce fiducia*: Gli utenti legittimi come te possono effettuare transazioni con sicurezza
In Pakistan, il KYC sta diventando sempre più importante, specialmente con la crescita dei pagamenti digitali e delle criptovalute. Alcuni documenti chiave necessari per il KYC:
- Documento d'identità (CNIC, passaporto, ecc.)
- Prova di residenza
- Prova del reddito (a volte)
#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge
$BTTC
$JELLYJELLY
KYC (Conosci il tuo cliente) è molto importante! 😊 È come un controllo di sicurezza per le istituzioni finanziarie per verificare la tua identità e assicurarsi che tu non sia coinvolto in attività illecite come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
*Perché il KYC è importante:*
- *Previene i reati finanziari*: Aiuta a fermare i malintenzionati che vogliono usare il sistema per attività illecite
- *Protegge la tua identità*: Verifica che tu sia effettivamente chi dichiari di essere, riducendo il rischio di furto d'identità
- *Garantisce la conformità*: Le istituzioni finanziarie rispettano le normative e evitano pesanti sanzioni
- *Costruisce fiducia*: Gli utenti legittimi come te possono effettuare transazioni con sicurezza
In Pakistan, il KYC sta diventando sempre più importante, specialmente con la crescita dei pagamenti digitali e delle criptovalute. Alcuni documenti chiave necessari per il KYC:
- Documento d'identità (CNIC, passaporto, ecc.)
- Prova di residenza
- Prova del reddito (a volte)
#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge
$BTTC
$JELLYJELLY
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$DUSK è progettato con una filosofia disciplinata e consapevole delle normative al suo centro. Piuttosto che posizionarsi in opposizione al controllo, la rete abbraccia la trasparenza dove conta, preservando contemporaneamente la riservatezza degli utenti.
Il #dusk consente di verificare tutte le attività a livello di protocollo, permettendo a regolatori e entità autorizzate di esaminare le transazioni quando richiesto dalla legge. Allo stesso tempo, i singoli portafogli rimangono privati—nessuno può ispezionare arbitrariamente i propri fondi o le cronologie delle transazioni. #KYC e i meccanismi AML sono integrati come livelli facoltativi di conformità, attivati solo quando necessari, piuttosto che imposti in modo universale.
Questa architettura equilibrata permette a Dusk di rispettare la privacy senza rinunciare all'allineamento normativo. La privacy su Dusk non è considerata una funzionalità opzionale o uno strumento di oscuramento, ma un diritto fondamentale—che convive con le regole e le responsabilità dei moderni sistemi finanziari.
Riconciliando riservatezza e conformità, Dusk dimostra che un'infrastruttura con priorità alla privacy può operare all'interno dei framework stabiliti della finanza globale.
@Dusk #dusk
$DUSK
Il #dusk consente di verificare tutte le attività a livello di protocollo, permettendo a regolatori e entità autorizzate di esaminare le transazioni quando richiesto dalla legge. Allo stesso tempo, i singoli portafogli rimangono privati—nessuno può ispezionare arbitrariamente i propri fondi o le cronologie delle transazioni. #KYC e i meccanismi AML sono integrati come livelli facoltativi di conformità, attivati solo quando necessari, piuttosto che imposti in modo universale.
Questa architettura equilibrata permette a Dusk di rispettare la privacy senza rinunciare all'allineamento normativo. La privacy su Dusk non è considerata una funzionalità opzionale o uno strumento di oscuramento, ma un diritto fondamentale—che convive con le regole e le responsabilità dei moderni sistemi finanziari.
Riconciliando riservatezza e conformità, Dusk dimostra che un'infrastruttura con priorità alla privacy può operare all'interno dei framework stabiliti della finanza globale.
@Dusk #dusk
$DUSK
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Il Nigeria collega il controllo delle criptovalute ai codici fiscali in una riforma ampia che potrebbe ridefinire il panorama delle attività digitali del paese!
Questa mossa inserisce gli scambi di criptovalute nella segnalazione basata sull'identità, con l'obiettivo di integrare più strettamente gli asset digitali nell'economia tradizionale. Le implicazioni per gli utenti delle criptovalute e per gli scambi operanti in Nigeria sono significative.
#CryptoNews #Nigeria #kyc
Questa mossa inserisce gli scambi di criptovalute nella segnalazione basata sull'identità, con l'obiettivo di integrare più strettamente gli asset digitali nell'economia tradizionale. Le implicazioni per gli utenti delle criptovalute e per gli scambi operanti in Nigeria sono significative.
#CryptoNews #Nigeria #kyc
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🚨 LA NIGERIA HA APPORTATO UNA BOMBA SUL DEFI! 🇳🇬
⚠️ UN GRANDE CAMBIAMENTO NELLA REGOLAMENTAZIONE COLPISCE LE STRADE. Stanno richiedendo che le transazioni di criptovaluta siano collegate direttamente agli ID Fiscali e agli ID Nazionali.
Questo è il rafforzamento del controllo istituzionale a livello globale. Preparati a un'integrazione KYC/AML a un livello completamente nuovo in quella regione.
• I grandi operatori stanno osservando i cambiamenti della liquidità.
• Le borse locali si stanno affrettando per adeguarsi.
• Aspettati un'onda di FUD a breve termine, chiarezza a lungo termine per i partecipanti conformi.
Cosa significa questo per le tue strategie offshore? Adatta o rimani indietro. I muri si stanno alzando.
#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert
⚠️ UN GRANDE CAMBIAMENTO NELLA REGOLAMENTAZIONE COLPISCE LE STRADE. Stanno richiedendo che le transazioni di criptovaluta siano collegate direttamente agli ID Fiscali e agli ID Nazionali.
Questo è il rafforzamento del controllo istituzionale a livello globale. Preparati a un'integrazione KYC/AML a un livello completamente nuovo in quella regione.
• I grandi operatori stanno osservando i cambiamenti della liquidità.
• Le borse locali si stanno affrettando per adeguarsi.
• Aspettati un'onda di FUD a breve termine, chiarezza a lungo termine per i partecipanti conformi.
Cosa significa questo per le tue strategie offshore? Adatta o rimani indietro. I muri si stanno alzando.
#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert
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🚨 LA NIGERIA HA APPORTATO UN COLPO SUL DEFI! 🇳🇬
⚠️ UN GRANDE CAMBIAMENTO REGOLATORIO COLPISCE LE STRADE. Ora richiedono che tutti i trasferimenti di criptovaluta siano collegati a ID Fiscali e ID Nazionali.
Questo è un passo enorme che scuoterà la struttura del mercato locale. I grandi operatori stanno osservando con attenzione.
• Si prevede un immediato ostacolo per gli utenti non conformi.
• La liquidità locale potrebbe stringersi rapidamente.
• Il gioco sta cambiando—KYC è il nuovo re a Lagos.
Cosa significa questo per $NIRA? Preparati ai controlli di conformità o preparati a essere colpiti. Questo è ALFA che devi assimilare ORA prima che si diffonda il panico. Non farti cogliere impreparato!
#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews
⚠️ UN GRANDE CAMBIAMENTO REGOLATORIO COLPISCE LE STRADE. Ora richiedono che tutti i trasferimenti di criptovaluta siano collegati a ID Fiscali e ID Nazionali.
Questo è un passo enorme che scuoterà la struttura del mercato locale. I grandi operatori stanno osservando con attenzione.
• Si prevede un immediato ostacolo per gli utenti non conformi.
• La liquidità locale potrebbe stringersi rapidamente.
• Il gioco sta cambiando—KYC è il nuovo re a Lagos.
Cosa significa questo per $NIRA? Preparati ai controlli di conformità o preparati a essere colpiti. Questo è ALFA che devi assimilare ORA prima che si diffonda il panico. Non farti cogliere impreparato!
#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews
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Perché la Dusk Foundation è il modello per la privacy regolamentata
Nel panorama in rapida evoluzione della tecnologia blockchain, è sempre esistita una tensione fondamentale: il conflitto tra totale trasparenza e privacy istituzionale. Per anni i grandi attori della finanza tradizionale si sono tenuti in disparte, preoccupati dai registri pubblici che espongono dati sensibili sugli scambi, ma incapaci di ignorare l'efficienza dei sistemi decentralizzati.
Inserisci @Dusk Foundation. Fondata nel 2018, Dusk non è solo un'altra blockchain di Layer 1; è il ponte definitivo tra l'innovazione caotica del DeFi e i rigorosi requisiti della finanza globale.
Inserisci @Dusk Foundation. Fondata nel 2018, Dusk non è solo un'altra blockchain di Layer 1; è il ponte definitivo tra l'innovazione caotica del DeFi e i rigorosi requisiti della finanza globale.
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📝Cos'è il KYC (Know Your Customer) e perché è importante nel mondo delle criptovalute💥
#ZTCBinanceTGE
Know Your Customer, comunemente abbreviato in KYC, è un processo regolamentare che richiede ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare le persone che utilizzano i loro servizi. Anche se può sembrare una formalità quotidiana quando si apre un conto, il KYC svolge un ruolo centrale nel prevenire i reati finanziari e nel proteggere sia le piattaforme che gli utenti.
Nello spazio delle criptovalute, il KYC è diventato sempre più importante. Man mano che gli asset digitali crescono in popolarità e adozione, i regolatori si aspettano che gli scambi e i fornitori di servizi applichino gli stessi standard di responsabilità presenti nella finanza tradizionale.
Know Your Customer, comunemente abbreviato in KYC, è un processo regolamentare che richiede ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare le persone che utilizzano i loro servizi. Anche se può sembrare una formalità quotidiana quando si apre un conto, il KYC svolge un ruolo centrale nel prevenire i reati finanziari e nel proteggere sia le piattaforme che gli utenti.
Nello spazio delle criptovalute, il KYC è diventato sempre più importante. Man mano che gli asset digitali crescono in popolarità e adozione, i regolatori si aspettano che gli scambi e i fornitori di servizi applichino gli stessi standard di responsabilità presenti nella finanza tradizionale.
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🚨🇮🇳L'India rafforza i requisiti di KYC per le criptovalute: l'anonimato svanisce
Le nuove norme di conformità delle criptovalute in India lasciano poco spazio alle attività anonime.
A partire dal 12 gennaio, l'Ufficio per il controllo delle operazioni finanziarie (FIU) ha reso i requisiti di KYC molto più rigorosi in base alle norme PMLA.
Gli utenti delle criptovalute devono ora:
Inviare il PAN + un altro documento d'identità rilasciato dal governo
Completare controlli di verifica con selfie in tempo reale (liveness) per prevenire i deepfake
Consentire la geolocalizzazione, il tracciamento dell'IP e la cattura della posizione
Superare la verifica bancaria con un versamento di un centesimo
Fornire i dettagli del mittente e del destinatario per ogni trasferimento (Regola del Travel)
Le ICO sono ora considerate a alto rischio, gli scambi devono aggiornare il KYC ogni 6 mesi per gli utenti a rischio, effettuare controlli contro le sanzioni globali e conservare i dati per 5 anni.
Con sanzioni già applicate, l'India sta chiaramente dando priorità alla tracciabilità rispetto all'anonimato per contrastare il riciclaggio di denaro, le truffe e i flussi di criptovalute simili al sistema hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegolamentazioneCripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Le nuove norme di conformità delle criptovalute in India lasciano poco spazio alle attività anonime.
A partire dal 12 gennaio, l'Ufficio per il controllo delle operazioni finanziarie (FIU) ha reso i requisiti di KYC molto più rigorosi in base alle norme PMLA.
Gli utenti delle criptovalute devono ora:
Inviare il PAN + un altro documento d'identità rilasciato dal governo
Completare controlli di verifica con selfie in tempo reale (liveness) per prevenire i deepfake
Consentire la geolocalizzazione, il tracciamento dell'IP e la cattura della posizione
Superare la verifica bancaria con un versamento di un centesimo
Fornire i dettagli del mittente e del destinatario per ogni trasferimento (Regola del Travel)
Le ICO sono ora considerate a alto rischio, gli scambi devono aggiornare il KYC ogni 6 mesi per gli utenti a rischio, effettuare controlli contro le sanzioni globali e conservare i dati per 5 anni.
Con sanzioni già applicate, l'India sta chiaramente dando priorità alla tracciabilità rispetto all'anonimato per contrastare il riciclaggio di denaro, le truffe e i flussi di criptovalute simili al sistema hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegolamentazioneCripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
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Cos'è il KYC (Conoscere il proprio cliente) e perché è importante nel mondo delle criptovalute
Conoscere il proprio cliente, comunemente abbreviato in KYC, è un processo regolamentare che richiede ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare le persone che utilizzano i loro servizi. Sebbene possa sembrare una semplice formalità quando si apre un conto, il KYC svolge un ruolo centrale nel prevenire i reati finanziari e nel proteggere sia le piattaforme che gli utenti.
Nello spazio delle criptovalute, il KYC è diventato sempre più importante. Man mano che gli asset digitali crescono in popolarità e adozione, i regolatori si aspettano che gli scambi e i fornitori di servizi applichino gli stessi standard di responsabilità presenti nella finanza tradizionale.
Nello spazio delle criptovalute, il KYC è diventato sempre più importante. Man mano che gli asset digitali crescono in popolarità e adozione, i regolatori si aspettano che gli scambi e i fornitori di servizi applichino gli stessi standard di responsabilità presenti nella finanza tradizionale.
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Cosa è successo nel settore delle criptovalute oggi?
Secondo quanto riportato, l'India sta stringendo i requisiti di KYC (conosci il tuo cliente) per la registrazione degli utenti di criptovalute.
#kyc #IndiaCrypto
Secondo quanto riportato, l'India sta stringendo i requisiti di KYC (conosci il tuo cliente) per la registrazione degli utenti di criptovalute.
#kyc #IndiaCrypto
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