Binance ha affermato che il dipartimento delle forze dell'ordine è stato in grado di scoprire la rete di frodi grazie a informazioni cruciali di intelligence provenienti dalla sua unità di investigazione finanziaria.
In una delle ultime collaborazioni tra enti pubblici e privati, il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato di aver aiutato le autorità indiane a smascherare un'app di gioco online presumibilmente legittima che ha frodato gli utenti di oltre Rs 400 crore ($ 47,6 milioni).
Secondo un post sul blog, la Financial Intelligence Unit (FIU) di Binance ha fornito un'assistenza fondamentale che ha consentito all'Enforcement Directorate (ED) dell'India di tracciare i fondi trasferiti dagli operatori dell'app di gioco Fiewin e di scoprire la rete.
Binance assiste ED nel caso di frode
Gli operatori di Fiewin hanno commercializzato l'app come un progetto che consentiva agli utenti di guadagnare denaro giocando a minigiochi. I partecipanti possono creare account e partecipare alle attività dell'app ricaricando il proprio saldo tramite vari metodi di pagamento. Tuttavia, l'app non consente più agli utenti di prelevare i propri fondi una volta che accumulano grandi quantità sui propri conti; i fondi verranno poi prelevati tramite una backdoor su più portafogli crittografici.
La Drug Enforcement Administration ha avviato un'indagine sull'app Fiewin dopo che le polizie locali di tutto il Paese hanno iniziato a ricevere numerose segnalazioni di vittime che avevano perso denaro a causa di tale truffa. Nel corso delle indagini, la Direzione ha scoperto che Fiewin era collegato a una rete criminale transfrontaliera che utilizzava diversi metodi per nascondere il movimento di fondi illeciti, tra cui conti bancari di money trader e numerosi portafogli di criptovalute.
L'agenzia indiana ha anche scoperto che il progetto ha rubato milioni di rupie indiane agli utenti e ha creato una complessa rete di transazioni per impedire che i fondi venissero rilevati e tracciati. Con l'aiuto di Binance, l'agenzia indiana è riuscita a tracciare il flusso di fondi riciclati attraverso numerosi portafogli di criptovalute e a scoprire l'ampia rete di frodi.
"La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per affrontare i crimini finanziari complessi. Il team investigativo dedicato di Binance è un ottimo esempio di come le aziende del settore privato possano collaborare a stretto contatto con le forze dell'ordine. In questo caso, hanno fornito un supporto analitico che ha contribuito all'indagine", ha affermato un rappresentante dell'FBI.
Quattro persone arrestate
Oltre a scoprire la rete di frodi, l'indagine del Dipartimento antifrode ha portato anche all'arresto di quattro individui che hanno avuto un ruolo chiave nel facilitare la frode e hanno collaborato con gli operatori dell'app Fiewin. Si è scoperto che i truffatori utilizzavano app di messaggistica istantanea che tutelavano la privacy per comunicare mentre lavoravano da sedi diverse.
Binance ha affermato che il caso è ancora in corso e che l'ED sta cercando di scoprire la rete criminale dietro la frode e di rivelare la reale portata delle attività di Fiewin.
