Oggi, parlando con un amico, abbiamo discusso del suo desiderio di convertire le criptovalute possedute in valuta fiat durante il Capodanno, ma all'improvviso ha avuto la carta bloccata. Si è subito messo in contatto con la banca e si è recato di persona per scoprire il motivo, scoprendo che era stata bloccata da un'agenzia di polizia di un'altra città. La banca gli ha fornito un numero di telefono, e quando ha chiamato, ha parlato con un poliziotto di un'altra località, che gli ha detto che il venditore con cui stava trattando era sospettato di frode telefonica, e i fondi coinvolti erano finiti nel suo conto, quindi la carta era stata bloccata. Di fronte a una situazione del genere, non ha potuto fare altro che spiegare la situazione, considerandosi sfortunato ad aver incontrato un venditore disonesto.

　　C'era anche un altro amico, che è stato interrogato mentre cercava di prelevare criptovalute, e ha appena ottenuto una libertà vigilata. Analizzando la situazione attuale, è probabile che venga accusato di "assistenza a attività di crimine informatico". Non si sa se sarà condannato al carcere, ma il fatto di avere una condanna influenzerà diverse generazioni. Pensando dalla sua prospettiva, è davvero tragico. Prima ha continuato a investire, perdendo praticamente tutto, e dopo aver finalmente guadagnato qualcosa, ha incontrato problemi al primo prelievo. Si sente impotente, dicendo che quando perdeva non succedeva nulla, ma appena guadagna viene preso di mira.

　　All'inizio del nuovo anno, voglio condividere con voi alcuni metodi di gestione dei fondi relativamente sicuri, solo a titolo di riferimento:

　　1. Prelievo C2C su Binance

　　Scelta dell'exchange: preferisci Binance, evita OKEx. Su OKEx ci sono molte transazioni di denaro sporco e il rischio è troppo alto.

　　Controllo rigoroso dei venditori:

　　Tempo di registrazione: almeno 2 anni.

　　Numero totale di transazioni: più è alto, più è affidabile.

　　Numero di transazioni negli ultimi 30 giorni: non troppi, meglio un numero moderato. Troppi potrebbero significare che le transazioni sono troppo frequenti e rischiose.

　　Pagamenti identificati da entrambe le parti: assicurati di completare la transazione attraverso l'exchange in modo regolare, non effettuare transazioni in contante offline e non utilizzare canali poco trasparenti come TG.

　　2. BiyaPay

　　Puoi prima trasferire USDT dall'exchange al portafoglio elettronico BiyaPay, poi scambiarlo in dollari o altre valute fiat con un rapporto di 1:1 all'interno di BiyaPay, quindi prelevare su un conto bancario come Wise o OCBC, e infine trasferire nuovamente sulla carta bancaria in Cina o usare Alipay o WeChat. Facendo così, devi solo pagare alcune commissioni e perdite di cambio, riuscendo a rendere i fondi conformi e a ottenere in sicurezza i soldi guadagnati nel trading di criptovalute.

　　3. Prelievo offline

　　Se devi effettuare transazioni offline, cerca di trovare persone che conosci e di cui ti fidi. La natura umana è complessa e difficile da prevedere, le transazioni offline possono comportare molti pericoli potenziali. Un principio importante per le transazioni offline è: la sicurezza della vita è la cosa più importante. Se incontri una rapina, non affrontare l'altra parte.

　　Riflessione

　　Durante il trading e la monetizzazione delle criptovalute, la sicurezza e la conformità dei fondi sono le cose più importanti. Scegliendo piattaforme affidabili, esaminando rigorosamente gli interlocutori e diversificando i rischi, è possibile ridurre efficacemente le perdite finanziarie e i rischi legali. Spero che tutti possano investire e monetizzare senza problemi, evitando situazioni simili.