🚨Le autorità statunitensi prendono posizione: $8,2 milioni in criptovalute rubate saranno restituiti! 🚨
Secondo Cointelegraph, le forze dell'ordine statunitensi si stanno preparando a restituire ben $8,2 milioni in criptovaluta che erano stati congelati e sequestrati da tre indirizzi legati alle truffe. Questa mossa audace è progettata per risarcire le vittime di uno schema di frode sofisticato che ha utilizzato messaggi ingannevoli e opportunità di investimento false per attirare utenti ignari in una trappola.
La truffa si è sviluppata attraverso un astuto inganno: i truffatori hanno inviato messaggi apparentemente innocenti—spesso affermando di aver composto il numero sbagliato—verso numeri di telefono casuali. Una volta stabilito il contatto, questi truffatori hanno abilmente costruito un rapporto con i destinatari, persuadendoli gradualmente a investire in quello che si è rivelato essere uno schema di criptovaluta fasullo. L'obiettivo? Sfruttare la fiducia e intascare il denaro lasciando le vittime nel caos. 😡📉
FBI ha già identificato 33 individui che sono caduti vittima di questa elaborata truffa, con cinque ulteriori vittime ancora sotto indagine. Le perdite totali sono state riportate a $6 milioni, secondo un annuncio del 28 febbraio dell'ufficio del procuratore distrettuale dell'Ohio. L'indagine è partita dopo che una vittima coraggiosa ha presentato una denuncia al Centro di denunce per crimini informatici dell'FBI lo scorso giugno. Un'analisi approfondita della blockchain ha successivamente rivelato che una parte dei fondi malversati era stata convertita in Tether (USDT) e canalizzata nei tre indirizzi di criptovaluta in questione. 🔍💸
In una risposta decisiva, le autorità hanno eseguito un mandato di sequestro federale, costringendo Tether a congelare i fondi e trasferirli in un wallet controllato dalle forze dell'ordine, dove sono stati tenuti al sicuro. Il 27 febbraio, il procuratore degli Stati Uniti per l'Ohio Carol Skutnik, insieme al procuratore assistente degli Stati Uniti James Morford, ha presentato una denuncia di confisca in un tribunale distrettuale dell'Ohio. La loro richiesta? Avere tutti i fondi in questi tre indirizzi formalmente confiscati affinché possano essere restituiti direttamente alle vittime. La denuncia evidenzia che i conti sequestrati contenevano più denaro di quanto potesse essere tracciato direttamente alle perdite delle vittime, coinvolgendo somme aggiuntive legate al riciclaggio di denaro e frode telematica, raggiungendo cumulativamente $8,2 milioni. ⚖️💰
La denuncia dettaglia ulteriormente il modus operandi dei truffatori: le vittime sono state contattate tramite messaggi apparentemente innocui di "numero sbagliato" inviati via SMS, app di incontri e persino gruppi di networking professionale. Utilizzando tattiche manipolative e condividendo storie personali di successi negli investimenti in criptovalute, i truffatori hanno abbassato la guardia delle vittime, incoraggiandole a investire più liberamente.
In un caso particolarmente straziante, una donna dell'Ohio è stata ingannata nel inviare ulteriori fondi sotto il pretesto di aver bisogno di pagamenti extra per rilasciare il suo investimento iniziale. Tragicamente, dopo aver perso i suoi risparmi di vita di $663.000, si è trovata impossibilitata a inviare ulteriore denaro—e i truffatori non si sono fermati lì. Avrebbero addirittura fatto minacce contro i suoi amici e familiari per cercare di costringerla a compliance. 😢🚨
I rapporti recenti aggiungono ancora più gravità alla situazione. La società di analisi blockchain Chainalysis, nel suo rapporto del 13 febbraio Crypto Scam Revenue 2024, ha avvertito che l'avvento dell'IA generativa sta consentendo ai truffatori di ampliare le proprie operazioni, portando potenzialmente a perdite record già nel 2025. Allo stesso tempo, la società di sicurezza on-chain Cyvers ha evidenziato che le truffe di "pig butchering" rimangono una minaccia importante, con perdite che raggiungono miliardi in oltre 200.000 casi identificati nel 2024.
Questo sforzo di recupero aggressivo da parte delle autorità statunitensi non solo cerca giustizia per le vittime, ma invia anche un messaggio chiaro: i giorni dei truffatori delle criptovalute sono contati. Rimanete vigili, rimanete informati e non esitate mai a segnalare attività sospette. 🔒🚀
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