Guida completa ai prelievi nel settore delle criptovalute: l'ultima rivelazione, non cadere più in trappola! Muoversi nel settore delle criptovalute è emozionante, ma il vero test è il processo di prelievo. Molti si preparano a ritirare con grande attesa, ma si trovano a dover affrontare l'incubo del blocco della carta. Non è un'esagerazione dire che il 99% delle persone non ha probabilmente mai padroneggiato metodi sicuri e affidabili per i prelievi. Anche molti esperti hanno iniziato a prestare attenzione e a imparare tecniche di prelievo solo dopo aver subito dolorose esperienze di blocco della carta. Oggi, analizzeremo in profondità i punti chiave del processo di prelievo di USDT, aiutandoti a evitare le aree pericolose del prelievo.
Uno, le origini del blocco della carta.
L'unico nucleo di tutti i problemi di blocco della carta è: i fondi che hai ricevuto sono coinvolti in un caso, comunemente noti come “fondi sporchi”. È importante chiarire che il blocco dell'account causato dalla gestione del rischio bancario per tre giorni non è un vero e proprio blocco della carta, ma attiva semplicemente il meccanismo di allerta dei rischi della banca; non c'è motivo di preoccuparsi e di solito viene automaticamente sbloccato dopo tre giorni. Tuttavia, se si verifica un blocco della carta, sicuramente hai ricevuto fondi coinvolti in un caso.
Facciamo un esempio: supponiamo che ti abbia trasferito del denaro e poi vado a denunciare il furto. In un istante, quel denaro passerà da fondi normali a denaro sporco. Molte volte, il tuo conto viene bloccato solo dopo un certo tempo in cui hai ricevuto i soldi, il che indica che la vittima ha già presentato una denuncia con successo. Quindi, se il denaro stesso presenta dei problemi, non potrà essere trasferito sul tuo conto immediatamente. Come si può quindi giudicare se il denaro dell'altra parte è sporco? Qui entra in gioco la fonte di finanziamento dei commercianti di criptovalute.
Due, i canali segreti dei fondi dei commercianti.
Negli ultimi anni, la situazione economica è stata severa e molte persone, spinte dall'interesse, sono entrate nel settore nero e grigio. Sotto il rigoroso controllo dell'“azione delle due carte”, un gran numero di fondi illegali ha tentato di riciclarsi attraverso OTC (trading over-the-counter), utilizzando USDT per ottenere una legalità apparente. Di norma, i guadagni dei commercianti di criptovalute sono circa un terzo di profitto, mentre chi ricicla denaro può guadagnare 3 yuan per ogni USDT, con una differenza di profitto di ben 30 volte!
La cruda realtà è che nel trading in loco non esistono praticamente fondi assolutamente puliti. Ci sono molti partecipanti nel settore nero e grigio, che hanno urgente bisogno di monetizzare i profitti illeciti, e le piattaforme di trading diventano un anello chiave. Su piattaforme come Xianyu, è facile trovare moltissimi annunci di acquisto di account di scambio; questi account vengono per lo più utilizzati per operazioni di riciclaggio. Questo non è solo l'ultimo passo per il tuo prelievo, ma anche un nodo chiave per il riciclaggio dei fondi del settore nero e grigio.
La sicurezza dei fondi dei commercianti di criptovalute non dipende dalla purezza assoluta dei fondi, ma dalla capacità di filtrare i fondi in modo preciso. È come setacciare la sabbia: più fine è il setaccio, minore è il rischio che il commerciante stesso subisca un blocco del conto, e il tuo prelievo sarà relativamente più sicuro. Sebbene non esista denaro completamente “pulito”, è molto meno probabile che i fondi che sono stati filtrati più volte possano risalire fino a te. Tuttavia, è chiaro che il rischio di prelievo rimane molto alto; una volta ricevuti fondi sporchi, le autorità competenti potrebbero bussare alla tua porta, e se gestito male, potresti finire in una lista di sanzioni. Attualmente, anche se il trading in loco ha risolto il problema della fiducia tra le due parti, il pericolo dei fondi neri e grigi non è stato eliminato. Finché l'“azione di disconnessione delle carte” continua, il settore nero e grigio farà affidamento sul canale USDT, che è legato ai commercianti e agli investitori al dettaglio. Se qualcuno nel processo intermedio denuncia, i fondi normali possono diventare fondi coinvolti nel crimine, portando al blocco della tua carta bancaria. Pertanto, la chiave per il prelievo sta nell'evitare di ricevere fondi sporchi, questo punto deve essere tenuto a mente, il resto è in parte una questione di fortuna.
Tre, occhio attento nella scelta dei commercianti.
Poiché possiamo solo partire dalla scelta dei commercianti per ridurre il rischio di ricevere fondi sporchi, come possiamo scegliere?
Quando vendi USDT, assicurati di scegliere commercianti affidabili e di grandi dimensioni. Escludi direttamente i commercianti con meno di 10.000 transazioni e un tasso di successo inferiore al 90%. Anche se questi grandi commercianti potrebbero avere prezzi leggermente più bassi, il rischio di blocco della carta è relativamente minore. Se vuoi effettuare un prelievo di USDT di grande valore, puoi considerare i commercianti di Shield, anche se i prezzi saranno più bassi. Prezzi più bassi significano che investono di più nella gestione del rischio dei fondi, aumentando così la sicurezza. Cerca di completare il prelievo in un'unica volta; non cercare di guadagnare un po' di più scegliendo più piccoli commercianti, poiché ciò aumenterà notevolmente il rischio di blocco della carta. Inoltre, non fidarti ciecamente dei commercianti di Shield; l'anno scorso, dodici commercianti di Shield hanno subito un collasso.
Il pagamento e la ricezione con nome e cognome sono fondamentali! Il 90% dei problemi legati a fondi sporchi deriva da una cattiva gestione del pagamento e della ricezione con nome e cognome. Alcuni commercianti disonesti cercano vari pretesti, come il limite della carta che richiede di fare un bonifico con il conto di un familiare, oppure trasferire una parte dei fondi e poi cambiare carta con il pretesto del limite. Bisogna sapere che queste persone sono avido di profitto, possono guadagnare 3 yuan per ogni USDT, e i conti utilizzati dai commercianti sono spesso registrati da altri e di solito vengono bloccati dopo circa 3 mesi. Prima del blocco, faranno di tutto per ottenere profitti e potranno anche restituire il deposito. Pertanto, in situazioni del genere, è fondamentale mantenere alta la vigilanza.
Oltre a Binance e Huobi, non considerare altre piattaforme di prelievo. Molte piattaforme di prelievo sono gestite da proprietari di siti di gioco d'azzardo e i commercianti all'interno della piattaforma non sono soggetti a verifiche KYC. I fondi che ti vengono trasferiti sono per lo più capitale di gioco e altre forme di denaro sporco. Evita anche di tentare operazioni di arbitraggio, quelle piattaforme che offrono prezzi non in linea con il mercato o acquistano USDT a prezzi elevati presentano per lo più problemi. Se qualcosa va storto, il giudice potrebbe presumere che tu fossi consapevole della situazione, affrontando così sanzioni penali.
Quattro, la postura corretta dopo aver ricevuto fondi. Dopo aver ricevuto i fondi, non è necessario essere eccessivamente nervosi; puoi usarli normalmente. Se i fondi non presentano problemi, l'uso normale non porterà alcun inconveniente; se i fondi presentano problemi, fare di più non servirà a nulla.
Il prelievo nel settore delle criptovalute è cruciale per la sicurezza dei fondi e non ammette errori. Spero che tutti ricordino questi punti chiave, prelevino in sicurezza e garantiscano che i risultati del proprio lavoro siano ben custoditi.#加密市场回调