Recentemente a Hong Kong si è verificato un incidente di cambio di criptovalute che fa stringere il cuore.

Il 17 aprile, un signore di cognome Luo ha portato 1000000 di dollari di Hong Kong in contanti, per cambiare USDT in un luogo che a prima vista sembrava un negozio di telefoni cellulari a Kwun Tong, sulla Hongtu Road.

Di conseguenza, hanno preso i soldi ma non hanno effettuato il cambio, e l'altra parte ha persino rubato i contanti sul posto. Dopo che il signor Luo ha chiamato la polizia, l'altra parte ha addirittura dichiarato con arroganza "non abbiamo paura della polizia" e ha organizzato delle persone per circondarlo, rendendolo completamente incapace di reagire.

Questi eventi non sono casi isolati

Secondo l'introduzione del deputato legislativo Wu Jiezhuang, attualmente a Hong Kong ci sono oltre 200 negozi di cambio di criptovalute privi di licenza, e basta avere una registrazione commerciale per aprirne uno, praticamente senza alcuna regolamentazione.

Spesso si presentano con il pretesto di "tassi elevati e rapidi depositi", ma potrebbero essere coinvolti in riciclaggio di denaro e frodi. Ci sono state vittime che hanno perso fino a 7,1 milioni di dollari di Hong Kong.

Perché i negozi illegali possono continuare a esistere?

Le transazioni di criptovalute sono intrinsecamente opache, la supervisione è difficile.

La regolamentazione nel campo dell'OTC (trading over-the-counter) è in ritardo.

Molti "negozi di cambio" sembrano normali, ma in realtà sono stazioni di transito per il riciclaggio di denaro e le frodi.

Come riconoscere e prevenire?

✅ Riconosci le piattaforme ufficiali:

Le piattaforme di trading legittime di solito richiedono l'autenticazione KYC e non accettano solo contante.

✅ Fai attenzione ai tassi di cambio insolitamente alti:

Se il tasso di cambio è molto superiore al mercato (oltre il 3%), fai attenzione!

✅ Proteggi i tuoi dispositivi e le tue informazioni:

Non permettere all'altra parte di controllare il tuo telefono.

Non condividere lo schermo o scaricare app sconosciute a caso.

Cosa fare se si viene truffati?

Chiama immediatamente la polizia e conserva la cronologia delle transazioni, screenshot delle chat, ricevute di pagamento e altre prove.

Sia la polizia nazionale che quella di Hong Kong riconoscono la proprietà di criptovalute come USDT e possono essere tracciate legalmente.

⚡ È importante notare che la polizia di Hong Kong ha recentemente intensificato le operazioni, ad esempio, nell'operazione di aprile, sono stati arrestati 503 persone, con un importo coinvolto che ha raggiunto 1,56 miliardi di dollari di Hong Kong.

Inoltre, il governo di Hong Kong sta promuovendo la legislazione sulla regolamentazione dell'OTC, in futuro le operazioni non autorizzate saranno severamente limitate.

Riepilogo

Le opportunità e i rischi delle transazioni di criptovalute coesistono, le transazioni offline sono particolarmente pericolose.

Non fidarti facilmente delle tentazioni di tassi elevati, usa prima piattaforme ufficiali per le operazioni;

Se non sei sicuro, puoi provare con piccole somme e confermare la sicurezza prima di effettuare transazioni di grande valore.

Ricorda, proteggere i tuoi risparmi è più importante di ogni altra cosa.