In un'azione globale per combattere il crimine informatico transnazionale e il traffico di esseri umani, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato l'Esercito Nazionale Karen (KNA) come un'organizzazione criminale transnazionale, accusando la milizia con sede in Birmania di alimentare un vasto ecosistema criminale.
Le sanzioni, annunciate il 5 maggio dall'Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) del Tesoro, colpiscono anche il leader del gruppo Saw Chit Thu e i suoi due figli, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, per il loro diretto coinvolgimento nell'orchestrare presunti schemi di frode e reti di traffico che hanno complessivamente costato miliardi di dollari alle vittime americane.
KNA Facilita le Frodi Criptografiche:
Il KNA, con sede a Shwe Kokko nello Stato Karen in Birmania lungo il confine tailandese, è accusato di aver trasformato il suo territorio in un hub per sindacati di frode online e reti di contrabbando.
Un tempo conosciuto come il Karen Border Guard Force, il gruppo si è rinominato come Esercito Nazionale Karen nel marzo 2024 per distanziarsi dal regime militare birmano.
Il Vice Segretario del Tesoro Michael Faulkender ha condannato le attività del KNA, affermando: “Le operazioni di frode informatica, come quelle gestite dal KNA, generano miliardi di entrate per i re criminali e i loro associati, privando le vittime dei loro risparmi guadagnati con fatica e del senso di sicurezza.”
Le vittime diventate perpetratori lavorano lunghe ore creando identità online false, spesso fingendo di essere interessi romantici o consulenti finanziari, per attirare obiettivi ignari, principalmente cittadini statunitensi, in frodi di investimento in criptovalute, comunemente conosciute come “pig butchering.”
L'influenza del KNA su queste operazioni si estende oltre la logistica. I sopravvissuti di KK Park, un noto compound di frode, hanno riferito di aver visto personale di sicurezza in uniformi KNA, rafforzando le affermazioni che il gruppo forniva terra e protezione per queste operazioni.
Un Impero di Famiglia Criminale e Ripercussioni Globali:
Saw Chit Thu guida il KNA ed è stato sanzionato dal Regno Unito (2023) e dall'Unione Europea (2024) per il suo presunto ruolo nelle operazioni di frode e cooperazione con l'esercito birmano. Infatti, le autorità thailandesi lo hanno dichiarato ricercato.
Le persone non statunitensi che assistono o facilitano transazioni per conto delle parti sanzionate possono essere soggette a sanzioni secondarie.
Il governo degli Stati Uniti cerca di ridurre le operazioni di coloro che sono direttamente coinvolti in frodi e traffico e smantellare le infrastrutture finanziarie che consentono a tali reti di prosperare.
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