Riciclaggio di denaro.. La Germania chiude la piattaforma eXch per criptovalute e sequestra 34 milioni di euro
In un colpo duro al mondo del trading digitale, la polizia federale tedesca ha annunciato la chiusura della famosa piattaforma eXch.cx per il trading di criptovalute, dopo essere stata accusata di facilitare operazioni di riciclaggio di denaro superiori a 1,9 miliardi di dollari dalla sua fondazione.
L'ufficio federale di polizia criminale (BKA) ha confermato in un comunicato ufficiale che l'operazione di raiding è avvenuta il 30 aprile 2025, e ha portato a:
Sequestro di 34 milioni di euro di beni digitali (inclusi Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash). Acquisizione di 8 terabyte di dati associati alle attività della piattaforma.
La piattaforma eXch è stata fondata nel 2014 e offriva i suoi servizi sia sul web tradizionale che nella dark web senza imporre alcuna:
Questa mancanza di controllo l'ha resa un rifugio ideale per nascondere flussi finanziari illeciti.
La polizia ha chiarito che la piattaforma promuoveva esplicitamente nella dark web di non applicare alcun controllo per la lotta al riciclaggio di denaro, attirando entità criminali di rilievo, comprese minacce legate alla Corea del Nord e precedentemente coinvolte nell'hacking della piattaforma Bybit.
