Garantex, un exchange di criptovalute russo, ha trasferito oltre 261.000 dollari in ETH attraverso Tornado Cash, indicando attività di riciclaggio in corso. Nonostante abbia subito importanti colpi come sanzioni e congelamento di attivi, Garantex continua a tentare il riciclaggio attraverso percorsi di offuscamento di Ethereum. L'analisi della blockchain da parte di Global Ledger rivela l'uso di Tornado Cash da parte di Garantex per nascondere trasferimenti, mantenendo le sue operazioni sotto scrutinio.
Secondo un rapporto esclusivo di Global Ledger, l'exchange russo Garantex, che è stato costretto a chiudere a marzo, continua a riciclare criptovalute attivamente. I dati on-chain suggeriscono che Garantex ha utilizzato Tornado Cash per trasferire ETH per un valore di oltre 261.000 dollari. Nonostante le sanzioni degli Stati Uniti, l'azienda sta sperimentando modi per continuare le sue operazioni di riciclaggio.
Garantex, un exchange di criptovalute russo, ha subito grandi colpi a seguito delle recenti sanzioni internazionali per riciclaggio di denaro. Il DOJ ha sequestrato i suoi domini, le autorità indiane hanno arrestato il suo cofondatore, e Tether ha congelato oltre 28 milioni di dollari dei suoi attivi a marzo.
Da allora, Garantex ha presumibilmente cessato le operazioni, ma nuovi dati suggeriscono che sta utilizzando Tornado Cash per spostare Ethereum;
“Abbiamo identificato un flusso sospetto da un portafoglio attivo di Garantex verso Tornado Cash, il che suggerisce un'attività continua di riciclaggio nonostante le chiusure formali. I portafogli operativi di Garantex rimangono attivi su Ethereum, e gli attivi continuano a essere canalizzati attraverso percorsi di offuscamento. In totale, circa 261.000 dollari sono in movimento dai portafogli hot di Garantex su Ethereum”, ha firmato Global Ledger.
Alcuni mesi fa, BeInCrypto ha riportato che Garantex si era presumibilmente rinominato in Grinex dopo la chiusura. L'exchange ha utilizzato la stablecoin garantita da rubli A7A5 per trasferire fondi alla nuova piattaforma. Oggi, Global Ledger ha identificato un altro lotto di token ETH trasferiti da un hot wallet di Grantex al mescolatore Tornado Cash.
Specificamente, il hot wallet di Garantex ha avviato un trasferimento di 99 ETH, valutati a circa 261.000 dollari, a un indirizzo intermedio. Da questo portafoglio intermedio, l'ETH è stato suddiviso in tre transazioni separate, che sono state inviate a un altro portafoglio intermediario (0x3f…7e6a). Questo indica uno sforzo per stratificare e oscurare la traccia, una tecnica consolidata di riciclaggio di denaro.
Quindi, cosa significa tutto ciò? Il portafoglio originariamente attribuito a Garantex continua a essere in grado di eseguire transazioni. Nonostante le affermazioni del DOJ di averlo chiuso completamente, l'infrastruttura dell'exchange rimane almeno parzialmente intatta. In precedenza, Chainalysis ha identificato che Garantex ha ricevuto fondi da ogni tipo di attività criminale.
La maggior parte dei suoi fondi includeva criptovalute rubate collegate a grandi attacchi, ransomware e mercati della darknet. Pertanto, non sarebbe irragionevole affermare che l'exchange sta ancora cercando di riciclare questi fondi illeciti attraverso il portafoglio attivo di Ethereum.