Nel campo delle transazioni di criptovalute, operare in conformità è una garanzia importante per la sicurezza dei fondi. Come piattaforma di trading leader a livello mondiale, Binance applica una rigorosa supervisione sui comportamenti degli utenti. Questo articolo delinea 6 tipi di comportamenti proibiti e le relative conseguenze, aiutandoti a evitare rischi e proteggere la sicurezza dell'account.

1. Sei comportamenti ad alto rischio e conseguenze per la chiusura dell'account

1. Registrazione irregolare di più account (inclusi account correlati)

  • Caratteristiche comportamentali: registrare più account utilizzando le informazioni proprie o di familiari, o creare una "matrice di account" tramite mezzi tecnici

  • Regolamentazione della piattaforma: il sistema di gestione dei rischi di Binance identifica gli account correlati attraverso dati multidimensionali come impronte digitali dei dispositivi, indirizzi IP e caratteristiche biometriche

  • Conseguenze delle violazioni：
    ▶ Congelamento immediato di tutti gli account correlati
    ▶ Limitazione permanente dei diritti di registrazione dell'account

2. Transazioni false e manipolazione del mercato

  • Scenari tipici：
    ・Auto-scambio per creare l'illusione di scambi (trading di arbitraggio)
    ・Assistere nel riciclaggio di fondi illeciti (come il trasferimento di asset nel dark web)
    ・Manipolare il movimento dei prezzi attraverso ordini falsi

  • Rischio legale：
    ▶ Violazione delle normative anti-riciclaggio, affrontare indagini penali
    ▶ Congelamento permanente dei fondi dell'account, senza restituzione

3. Falsificazione delle informazioni di identità

  • Forma di violazione：
    ・Presentare un documento d'identità alterato
    ・Registrarsi utilizzando le informazioni di identità di un'altra persona
    ・Caricare documenti sfocati o scaduti

  • Gestione dell'account：
    ▶ Attivazione immediata del blocco dell'account
    ▶ Rifiuto permanente della richiesta di aggiornamento delle informazioni di identità

4. Utilizzo non autorizzato di strumenti automatizzati

  • Operazioni rischiose：
    ・Utilizzo di robot di trading sviluppati tramite API non ufficiali
    ・Esecuzione di script per l'auto-inserimento e la cancellazione degli ordini
    ・Utilizzo di programmi esterni per ottenere un vantaggio sui dati di trading

  • Risposta del sistema：
    ▶ Rilevamento e blocco in millisecondi, immediata chiusura dell'IP
    ▶ Contrassegnato come "account ad alto rischio", influisce sulla valutazione creditizia

5. Coinvolgimento in transazioni di fondi illeciti

  • Caratteristiche dei fondi：
    ・Asset provenienti dal dark web o da mixer anonimi
    ・Fondi legati a frodi, gioco d'azzardo o altre attività illecite
    ・Moneta fiat non entrata attraverso canali conformi

  • Misure di gestione：
    ▶ Congelamento degli account correlati ai flussi di fondi in questione
    ▶ Collaborare con le autorità giudiziarie per la tracciabilità degli asset

6. Prestito eccessivo di account e accesso anomalo

  • Scenari di rischio：
    ・Rivelare la password dell'account a terzi
    ・Cambi frequenti di dispositivo di accesso / indirizzo IP (come noleggiare account in altre località)
    ・Utilizzare strumenti di localizzazione virtuale per eludere la gestione dei rischi

  • Regole della piattaforma：
    ▶ La prima rilevazione di accesso anomalo attiva la verifica secondaria
    ▶ Operazioni anomale multiple comporteranno direttamente la chiusura permanente dell'account


2. Guida alle operazioni sicure

Per garantire la sicurezza delle transazioni, si consiglia di seguire rigorosamente le seguenti linee guida:

3. Spiegazione della gradazione delle sanzioni per violazioni

4. Avviso di aggiornamento della tecnologia di gestione dei rischi della piattaforma

Binance ha ora implementato un sistema di monitoraggio intelligente AI per un monitoraggio in tempo reale delle seguenti dimensioni:

  • Analisi della tracciabilità on-chain di ogni transazione

  • Modellazione dell'apprendimento automatico dei modelli comportamentali degli account

  • Analisi delle relazioni tra indirizzi IP anomali e ambienti dei dispositivi

  • Confronto in tempo reale con il database globale di conformità


Qualsiasi mentalità di fortuna può portare a perdite irreversibili. Si prega di rispettare (il contratto utente di Binance), mantenere transazioni conformi e preservare insieme un ecosistema di criptovalute sano.
Conclusione: nel mercato delle criptovalute, la conformità è la base per transazioni stabili a lungo termine. Stare lontano dai comportamenti oltre i limiti non è solo rispetto per le regole della piattaforma, ma anche responsabilità per la sicurezza dei propri asset. Proteggi la sicurezza dell'account, a cominciare da ogni operazione regolare!

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