Con lo sviluppo della tecnologia blockchain, le criptovalute sono ampiamente utilizzate a livello globale, ma sono anche sfruttate da criminali per frodi, riciclaggio di denaro e raccolta fondi illegale. Le autorità pubbliche affrontano numerose sfide legali, tecniche e di enforcement transfrontaliero nella gestione dei casi di criptovalute. In particolare, a causa delle caratteristiche di alta liquidità, grande volatilità di valore e difficoltà di custodia delle criptovalute, le autorità pubbliche devono spesso adottare misure di gestione rapide dopo aver confiscato le criptovalute. Questo articolo esplorerà le principali difficoltà delle autorità pubbliche nei casi di criptovalute e fornirà le migliori pratiche legali e conformi.

01 Le principali difficoltà delle autorità pubbliche nella gestione dei casi di criptovalute

1. Difficoltà nella classificazione del caso e nell'applicazione della legge

Attualmente, le politiche di regolazione delle criptovalute nella Cina continentale sono in continua evoluzione, ma mancano ancora normative penali specifiche. Le autorità pubbliche solitamente registrano i casi in base a reati come frode, gestione illegale, organizzazione di schemi Ponzi, riciclaggio di denaro, ecc., ma i casi specifici possono coinvolgere più reati, rendendo difficile la classificazione.

2. Anonimato nelle transazioni e difficoltà di tracciamento elevate

Le transazioni di criptovalute dipendono dalla tecnologia blockchain, effettuando trasferimenti in modo decentralizzato. Alcuni tipi di monete (come Monero, Zcash) presentano anche caratteristiche di anonimato, aumentando la difficoltà di tracciamento dei fondi. Inoltre, i criminali utilizzano portafogli a salto, trasferimenti tra più indirizzi e servizi di miscelazione (Tornado Cash) per nascondere i flussi di denaro, aumentando ulteriormente le difficoltà di indagine per le autorità pubbliche.

3. Difficoltà nel congelamento dei fondi

I sospetti nascondono astutamente i beni memorizzando le criptovalute nei portafogli. Durante l'indagine, le autorità pubbliche spesso faticano a ottenere le frasi di recupero o le chiavi private, rendendo impossibile confiscare direttamente i portafogli pertinenti. Inoltre, alcune chiavi private degli indirizzi nascosti potrebbero essere detenute da più sospetti, quindi anche se si scoprono fondi congelati, l'implementazione efficace della confisca rimane una grande sfida.

4. Sfide significative nel congelamento dei fondi

In assenza della possibilità di confiscare direttamente i beni attraverso la chiave privata, il congelamento dei fondi diventa una misura più praticabile. Tuttavia, a differenza dei conti bancari tradizionali, le autorità pubbliche non possono congelare direttamente le criptovalute coinvolte attraverso le banche, ma devono fare affidamento su borse o emittenti di stablecoin (come Tether, Circle) per assistere nel congelamento. Ciò richiede non solo documenti legali e conformi, ma anche una profonda comprensione e applicazione precisa della tecnologia blockchain, per garantire l'efficacia delle misure di congelamento.

5. Mancanza di canali di conformità per la gestione giuridica

Nella fase di gestione giudiziaria, come trattare legalmente e in modo conforme le criptovalute congelate è ancora privo di normative uniformi. Anche se le autorità pubbliche riescono a congelare con successo le criptovalute guadagnate illegalmente, i processi successivi di monetizzazione conforme (come vendita, asta) e restituzione delle vittime rimangono incerti. Poiché le criptovalute presentano caratteristiche di alta liquidità, avere un piano completo, conforme ed eseguibile per la gestione delle criptovalute è fondamentale per migliorare l'efficienza nella gestione degli asset nei casi di criptovalute.

02 Raccomandazioni normative per la gestione delle criptovalute

Per massimizzare la conservazione del valore degli asset coinvolti, le autorità pubbliche devono di solito avviare il prima possibile la procedura di gestione, entro i limiti consentiti dalla legge, per garantire che le criptovalute possano essere monetizzate o gestite in modo ragionevole in condizioni di mercato appropriate.

(Opinioni sulla regolamentazione ulteriore della gestione dei beni coinvolti in procedimenti penali)

Questo parere stabilisce chiaramente che, per specifici beni coinvolti, in particolare quelli con difficili condizioni di custodia e grandi fluttuazioni di prezzo, le autorità pubbliche possono procedere legalmente con un trattamento anticipato. Questa normativa fornisce una base legale flessibile per le autorità pubbliche nella gestione di beni ad alto rischio come le criptovalute.

(Regolamento delle procedure penali delle autorità pubbliche)

Questa normativa fornisce indicazioni chiare sulla gestione dei beni coinvolti, indicando che in caso di difficoltà nella gestione degli asset e costi di custodia eccessivi, le autorità pubbliche possono procedere con un trattamento anticipato nel rispetto delle procedure legali.

(Regolamento sulla gestione dei beni confiscati)

Sebbene ci si concentri principalmente sulla gestione dei beni confiscati, ci sono anche riferimenti a beni con grandi fluttuazioni di prezzo, difficoltà di custodia o costi eccessivi, che possono essere trattati in anticipo secondo la legge.

(Normative relative alla gestione dei beni coinvolti nelle indagini delle autorità pubbliche)

Questa normativa rafforza ulteriormente il meccanismo di gestione dei beni coinvolti, indicando chiaramente che quando i beni presentano alta liquidità o costi di gestione eccessivi, devono essere adottate tempestivamente misure di gestione anticipata.

Queste normative riflettono pienamente l'atteggiamento e la determinazione chiari delle leggi nei confronti della gestione anticipata di beni con grandi fluttuazioni di prezzo, difficoltà di custodia e costi eccessivi.

03 Le migliori pratiche delle autorità pubbliche nella gestione dei casi di criptovalute

Sulla base delle difficoltà nella gestione dei casi, come migliorare le capacità relative alla tecnologia blockchain e alla tracciabilità, come effettuare trattamenti legali e conformi e migliorare l'efficienza delle indagini. BitJungle è stata fondata nel 2018 e si concentra sulla sicurezza blockchain, specializzandosi nella tracciabilità blockchain e nella gestione conforme degli asset.

Il sistema Zhongkui, sviluppato autonomamente, combina analisi dei big data, apprendimento automatico e tecnologia di verifica incrociata su più catene per realizzare un tracciamento efficiente e preciso degli asset blockchain. Attraverso lo studio delle politiche di regolamentazione nazionali e internazionali, BitJungle ha stabilito canali di gestione delle criptovalute legali e conformi, garantendo un'esecuzione efficiente del processo completo, dalla tracciabilità on-chain, all'identificazione dei rischi, fino alla gestione finale conforme degli asset, contribuendo a migliorare l'efficienza dei casi e fornendo soluzioni di sicurezza blockchain professionali per il settore.

La soluzione di gestione delle criptovalute di BitJungle si concentra sui seguenti vantaggi:

1. BitJungle, in qualità di partner di una borsa di Hong Kong autorizzata, segue rigorosamente gli standard normativi internazionali, le leggi e i regolamenti cinesi e le normative sul contrasto al riciclaggio di denaro, garantendo che tutte le operazioni siano conformi e sicure.

2. Grazie alla ricca esperienza nella risoluzione dei casi, è stato sviluppato autonomamente il sistema di big data Zhongkui, che offre capacità di analisi dei fondi blockchain multidimensionali, abbassando notevolmente la soglia di analisi per il personale investigativo. Attualmente, questo sistema è stato implementato in diverse autorità pubbliche, fornendo un forte supporto tecnico per il lavoro di enforcement.

3. Approfondita esperienza nel settore della sicurezza blockchain, con una forte capacità di risoluzione di casi complessi legati alla blockchain, in grado di eseguire efficacemente il recupero di asset transfrontalieri, rompere indizi chiave e acquisire prove. Il team di affari pubblici può fornire supporto per l'analisi dei casi in loco, avendo già assistito le autorità pubbliche nella risoluzione di vari casi di grande importanza, compresi quelli supervisionati dal Ministero della Pubblica Sicurezza, e attraverso il sistema Zhongkui ha potenziato le autorità di enforcement, realizzando la capacità completa di risolvere i casi blockchain dal punto 0 al punto 1.

4. Inoltre, implementare un sistema di garanzia per garantire l'assoluta sicurezza degli asset in attesa di gestione da parte delle autorità pubbliche, in grado di garantire transazioni di gestione di asset di decine di milioni.

5. BitJungle si impegna sempre a creare soluzioni conformi e tracciabili, con audit, per fornire supporto professionale agli enti di enforcement e alla sicurezza finanziaria.

Infine

Con l'aumento dei casi di criptovalute, le autorità pubbliche affrontano molteplici sfide legali, come l'applicazione della legge, il tracciamento dei fondi, la gestione degli asset e la cooperazione transfrontaliera. Per migliorare l'efficienza delle indagini sui casi blockchain, è necessario continuare a perfezionare le leggi e i regolamenti, e avvalersi del supporto tecnico della BitJungle, azienda leader mondiale nella sicurezza Web3, per migliorare le capacità di tracciamento on-chain e analisi dei fondi attraverso il sistema di big data "Zhongkui", promuovendo così più efficientemente le indagini e garantendo che la gestione delle criptovalute coinvolte sia legale, conforme e sicura.