Telegram chiude il mercato delle truffe cripto Huione da 27 miliardi di dollari, ma i rivali aumentano del 400% mentre Tudou Guarantee assorbe la base utenti criminale entro poche settimane.
La chiusura di Huione Guarantee, il più grande mercato illecito della storia, con oltre 27 miliardi di dollari in transazioni, ha paradossalmente rafforzato il mercato oscuro poiché le piattaforme rivali hanno registrato un aumento del volume del 400% e hanno rapidamente assorbito la base utenti criminale.
Dopo l'indagine della società di analisi blockchain Elliptic, Telegram ha bandito migliaia di canali e account legati a Huione il 13 maggio 2025.
Tuttavia, la piattaforma successore, Tudou Guarantee, ha immediatamente catturato l'attività criminale dislocata, elaborando volumi equivalenti entro poche settimane dalla chiusura.
Elliptic ha monitorato oltre 30 mercati di garanzia altamente attivi nel sud-est asiatico che continuano a facilitare il riciclaggio di denaro, il commercio di dati rubati e le infrastrutture delle truffe “pig butchering”.
L'effetto Hydra: come Huione si moltiplica sotto pressione
Il mercato Huione da 27 miliardi di dollari aveva operato come un sofisticato ecosistema criminale, offrendo tutto, da documenti falsi e dati personali rubati a servizi di riciclaggio di denaro e intimidazione a pagamento attraverso l'infrastruttura crittografata di Telegram.
La portata della piattaforma si estendeva ben oltre il semplice crimine finanziario, con legami a operazioni di traffico di esseri umani mascherate da aziende IT legittime in Cambogia, Laos e Myanmar, dove le vittime erano costrette a eseguire truffe romantiche e frodi cripto sotto sorveglianza costante.
Huione è stata collegata all'élite al potere in Cambogia e al suo ruolo nel riciclare i proventi per il gruppo Lazarus della Corea del Nord. Questo l'ha resa un obiettivo primario per il FinCEN del Tesoro degli Stati Uniti, che ha designato l'intero gruppo Huione come preoccupazione per riciclaggio di denaro nel maggio 2025.
L'impresa criminale ha acquisito strategicamente una partecipazione del 30% in Tudou Guarantee nel dicembre 2024, assicurando così la continuità operativa prima che si materializzassero azioni di enforcement.
Questa pianificazione ha consentito la migrazione senza soluzione di continuità di centinaia di migliaia di utenti. I volumi di transazione di Tudou sono aumentati da livelli trascurabili a oltre 300.000 entro il 15 giugno.
Gli stessi commercianti che in precedenza operavano attraverso Huione hanno immediatamente stabilito operazioni su Tudou, offrendo servizi identici, inclusi dati rubati, capacità di riciclaggio di denaro e strumenti specializzati per le truffe pig butchering che prendono di mira le vittime occidentali.
Oltre al dominio di Tudou, molte piattaforme più piccole hanno registrato una crescita esponenziale mentre l'ecosistema criminale si frammentava e diversificava.
Secondo Elliptic, il mercato Shuangying ha visto il numero di utenti triplicare da 40.000 a 110.000 transazioni, e Fully Light è passato da 20.000 a oltre 80.000 transazioni.
Queste piattaforme utilizzano la crittografia di Telegram per la comunicazione e le operazioni aziendali complete, inclusa la gestione della reputazione, l'adempimento degli ordini e la risoluzione delle controversie tra fornitori e clienti.
Usano anche il stablecoin USDT di Tether come principale mezzo di scambio, il che fornisce a questi criminali stabilità denominata in dollari evitando i sistemi bancari tradizionali.
L'ONU stima che l'attività criminale basata su Telegram generi fino a 36,5 miliardi di dollari all'anno tramite truffe, riciclaggio di denaro e vendite di dati rubati.
Sfide di enforcement in corso nell'economia criminale crittografata di Telegram
Nonostante la cooperazione di Telegram nella rimozione di migliaia di canali e nel divieto di account associati, la ricerca di Chainalysis ha rivelato che l'infrastruttura di elaborazione delle criptovalute core di Huione rimaneva operativa, cosa che Elliptic ha confermato.
La piattaforma sta semplicemente migrando verso nuovi domini e riprendendo silenziosamente la presenza su Telegram entro poche settimane dalla apparente chiusura.
Questa resilienza deriva dalla complessa architettura della piattaforma, che separa l'infrastruttura di marketing rivolta al pubblico dai sistemi di elaborazione finanziaria core. Ciò consente alle operazioni criminali di continuare anche quando i loro componenti più visibili affrontano interruzioni.
L'impatto limitato dell'azione di enforcement diventa particolarmente evidente quando si esamina l'ecosistema criminale più ampio che Huione ha abilitato, incluso il costringere le vittime di traffico a operare in truffe cripto attraverso complessi del sud-est asiatico dove i legittimi cercatori di lavoro vengono attratti con false posizioni IT prima di essere trattenuti contro la loro volontà e costretti a eseguire schemi fraudolenti.
Queste operazioni fisiche, spesso mascherate da centri di assistenza clienti, creano un modello criminale ibrido che combina crimine finanziario digitale con traffico di esseri umani tradizionale, rendendo l'applicazione della legge esponenzialmente più complessa poiché richiede coordinamento tra più giurisdizioni e categorie di crimine.
Mentre Telegram ha iniziato a rispondere alla pressione rimuovendo alcune funzionalità e aggiornando le politiche sui contenuti, le capacità di messaggistica crittografata core della piattaforma rimangono attraenti per i criminali che sfruttano le protezioni legittime della privacy della tecnologia per operare ecosistemi di mercato sofisticati.
La sfida per i regolatori sta nell'affrontare l'abuso criminale senza compromettere i diritti alla privacy e la sicurezza della comunicazione che rendono le piattaforme crittografate preziose per gli utenti legittimi in tutto il mondo.
Il CEO di Telegram Pavel Durov sta anche combattendo questa battaglia con i regolatori. È stato recentemente arrestato e rilasciato su cauzione, ma la sorveglianza rimane.
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