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郑辰谈大饼
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“I vostri soldi non meritano il vostro QI!” Il truffatore Huang Xin è fuggito all'estero, utilizzando il “marketing piramidale militare” per derubare i portafogli di anziani.
Huang Xin ha rubato fondi e fuggito all'estero, prima di scappare ha inviato una “lettera di addio” affermando: “Il vostro QI è troppo basso per avere soldi, prendere i vostri soldi è un modo per ‘abbinare il QI con la ricchezza’, dovreste ringraziarmi!” Le sue parole hanno ferito 2 milioni di vittime.
Il suo gruppo “Xin Kang Jia” (Huang Xin, Shao Xin Kang, Wang Yan Jia) è una società di facciata, senza capitale versato e senza contributi previdenziali, ma sostiene di essere “la piattaforma petrolifera cinese” e “la filiale cinese della Borsa dell'Oro di Dubai”, dichiarando di “collegare i miliardari del Medio Oriente e collaborare con la China National Petroleum Corporation, guadagnando il 2% al giorno”, ingannando anziani e piccoli imprenditori delle città di terzo e quarto livello a investire i loro risparmi.
Il nucleo della truffa: false transazioni (simulazione di trading di criptovalute nell'APP, dati controllabili) + marketing piramidale (suddivisione in “zone di guerra”, aggiornamento per livelli, reclutare 50 persone come “capitani” con una commissione del 15%, reclutare 500 persone per ricevere una Porsche) + riciclaggio di denaro tramite USDT (i fondi circolano tramite USDT, prima del crollo 1,8 miliardi di USDT trasferiti in 12 tranche all'estero).
C'erano già avvertimenti (il distretto di Gongxian nella provincia del Sichuan ha segnalato il rischio lo scorso ottobre, 12 province hanno seguito), ma la piattaforma ha iniziato a ostacolare i prelievi a maggio (le commissioni sono aumentate al 10%, le richieste superiori a 50.000 sono in coda per 30 giorni), infine il 26 giugno ha chiuso i prelievi, l'APP è andata in crash, i fondi sono stati bloccati.
Prospettiva di Shen Ce:
- L'avidità e la fiducia sono state sfruttate, “guadagnare il 2% al giorno” non è affidabile, spesso i reclutamenti tra conoscenti sono trappole.
- USDT è diventato uno strumento per i truffatori, il trasferimento transnazionale è comodo e nascosto, 1,8 miliardi di USDT sono stati trasferiti all'estero in un attimo.
- Le truffe si approfittano di nuove tendenze (AI, RWA, ecc.), è necessario rimanere vigili, oltre alla supervisione, è importante anche la prevenzione personale.
Huang Xin è fuggito, 1,8 miliardi di USDT sono scomparsi, ma la truffa non si fermerà. Segui Shen Ce, smonta nuove truffe, proteggi il tuo portafoglio!
#Anniversario di Binance
Huang Xin ha rubato fondi e fuggito all'estero, prima di scappare ha inviato una “lettera di addio” affermando: “Il vostro QI è troppo basso per avere soldi, prendere i vostri soldi è un modo per ‘abbinare il QI con la ricchezza’, dovreste ringraziarmi!” Le sue parole hanno ferito 2 milioni di vittime.
Il suo gruppo “Xin Kang Jia” (Huang Xin, Shao Xin Kang, Wang Yan Jia) è una società di facciata, senza capitale versato e senza contributi previdenziali, ma sostiene di essere “la piattaforma petrolifera cinese” e “la filiale cinese della Borsa dell'Oro di Dubai”, dichiarando di “collegare i miliardari del Medio Oriente e collaborare con la China National Petroleum Corporation, guadagnando il 2% al giorno”, ingannando anziani e piccoli imprenditori delle città di terzo e quarto livello a investire i loro risparmi.
Il nucleo della truffa: false transazioni (simulazione di trading di criptovalute nell'APP, dati controllabili) + marketing piramidale (suddivisione in “zone di guerra”, aggiornamento per livelli, reclutare 50 persone come “capitani” con una commissione del 15%, reclutare 500 persone per ricevere una Porsche) + riciclaggio di denaro tramite USDT (i fondi circolano tramite USDT, prima del crollo 1,8 miliardi di USDT trasferiti in 12 tranche all'estero).
C'erano già avvertimenti (il distretto di Gongxian nella provincia del Sichuan ha segnalato il rischio lo scorso ottobre, 12 province hanno seguito), ma la piattaforma ha iniziato a ostacolare i prelievi a maggio (le commissioni sono aumentate al 10%, le richieste superiori a 50.000 sono in coda per 30 giorni), infine il 26 giugno ha chiuso i prelievi, l'APP è andata in crash, i fondi sono stati bloccati.
Prospettiva di Shen Ce:
- L'avidità e la fiducia sono state sfruttate, “guadagnare il 2% al giorno” non è affidabile, spesso i reclutamenti tra conoscenti sono trappole.
- USDT è diventato uno strumento per i truffatori, il trasferimento transnazionale è comodo e nascosto, 1,8 miliardi di USDT sono stati trasferiti all'estero in un attimo.
- Le truffe si approfittano di nuove tendenze (AI, RWA, ecc.), è necessario rimanere vigili, oltre alla supervisione, è importante anche la prevenzione personale.
Huang Xin è fuggito, 1,8 miliardi di USDT sono scomparsi, ma la truffa non si fermerà. Segui Shen Ce, smonta nuove truffe, proteggi il tuo portafoglio!
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Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.
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