DEA, FBI sequestrano 10 milioni di USD in criptovaluta dal cartello della droga Sinaloa in Messico
La Drug Enforcement Administration (#DEA ) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti hanno sequestrato oltre 10 milioni di dollari in criptovaluta direttamente collegati al cartello della droga Sinaloa del Messico durante operazioni a Miami, Florida.
La criptovaluta utilizzata per il riciclaggio di denaro e le conseguenze
Secondo il rapporto trimestrale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questo caso fa parte di una campagna più ampia a livello nazionale, che ha portato al recupero di oltre 44 milioni di pillole di fentanyl, oltre 4.500 libbre di fentanyl in polvere e quasi 65.000 libbre di metanfetamina da gennaio di quest'anno.
Il sequestro evidenzia come i cartelli della droga stiano sempre più utilizzando criptovaluta per il riciclaggio di denaro. Il cartello Sinaloa in passato ha anche utilizzato hacker per monitorare e assassinare coloro che fornivano informazioni a #FBI . Sebbene la valuta legale rimanga la principale forma di finanziamento per la criminalità, aziende di criptovaluta come Tether affermano di avere la capacità di monitorare e bloccare transazioni USDT illegali. Questo caso dimostra ancora una volta l'importanza della sorveglianza e della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine che utilizza criptovalute.
