DOGE
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#PakistaniInvestor Essere in allerta, essere al sicuro, dopo aver perso 1 miliardo a causa di una famiglia corrotta nel criptovaluta, recupereranno questo denaro vietando i conti bancari che operano in criptovaluta.
Come le banche pakistane rilevano e bloccano le transazioni in criptovalute
Trasferimenti diretti agli scambi di criptovalute
Le banche inseriscono nella lista nera gli scambi noti (#Binance, #Coinbase, ecc.).
I trasferimenti a queste piattaforme sono bloccati automaticamente.
Schemi di transazione sospetti
Trasferimenti P2P frequenti (numerosi piccoli depositi/prelievi).
Transazioni grandi e inspiegabili senza una fonte chiara.
Scansione delle parole chiave nei commenti delle transazioni
Le banche segnalano termini come:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Soluzione: Usa commenti vaghi come "Pagamento Freelance."
Collegamento al Cambio Valutario (FX) & Hawala
Le banche inseriscono nella lista nera gli scambi noti (#Binance, #Coinbase, ecc.).
I trasferimenti a queste piattaforme sono bloccati automaticamente.
Schemi di transazione sospetti
Trasferimenti P2P frequenti (numerosi piccoli depositi/prelievi).
Transazioni grandi e inspiegabili senza una fonte chiara.
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Le banche segnalano termini come:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Soluzione: Usa commenti vaghi come "Pagamento Freelance."
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Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.
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