Si prega di regolare il trading di criptovalute in Pakistan, il p2p è pieno di truffe. @Binance Customer Support

🚨 Truffe P2P Invertite in Pakistan – Proteggi i Tuoi Fondi!
I truffatori stanno sfruttando i chargeback bancari nelle transazioni P2P:
1. Comprano criptovalute, le ricevono, poi segnalano falsamente la transazione come "non autorizzata" alla loro banca.
2. Le banche bloccano **entrambi** i tuoi conti e i loro, interrompendo le tue finanze.
3. I conti collegati potrebbero essere bloccati a causa dei protocolli AML .
🛡️ Suggerimenti Rapidi per la Sicurezza:
- Commercia solo con partner verificati (controlla valutazioni/recensioni).
- Usa un conto bancario dedicato per il P2P per isolare i rischi.
- Ritira i fondi immediatamente dopo la conferma.
- Documenta tutto: Screenshot, prove di pagamento, registri delle chat . ⚠️ Ricorda: Lo stato legale delle criptovalute in Pakistan è in evoluzione. Un conto congelato potrebbe richiedere mesi per essere risolto .

Guida Completa
Come Funzionano le Truffe P2P Invertite
1. Il Piano: I truffatori si fingono acquirenti su Binance P2P, spesso offrendo tariffe gonfiate per attirare i venditori.
2. La Truffa: Dopo aver ricevuto criptovalute, contattano la loro banca per annullare il pagamento, sostenendo:
- "Transazione non autorizzata" (ad esempio, carta rubata).
- "Trasferimento errato" (sfruttando le politiche bancarie) .
3. La Conseguenza: Le banche bloccano tutti i conti collegati sotto misure anti-frode, incluso il tuo, anche se sei innocente .
Perché il Pakistan È Ad Alto Rischio
- Lacune Regolamentari: Le transazioni in criptovaluta mancano di salvaguardie legali, lasciando gli utenti vulnerabili a congelamenti arbitrari .
- Politiche Bancarie: Le banche pakistane spesso si schierano con i richiedenti fiat, ignorando le prove di transazione in criptovaluta .
- Rischi AML: Le recenti repressioni contro le frodi legate alle criptovalute (ad esempio, truffe da $100M) hanno reso le banche ipervigilanti .
Strategie di Protezione Proattiva
1. Verifica le Controparti:
- Commercia solo con utenti che hanno completato più di 100 transazioni e hanno valutazioni positive superiori al 95%.
- Evita conti nuovi o quelli con nomi inconsistenti (ad esempio, nome del conto bancario ≠ profilo Binance) .
2. Isola il Rischio Finanziario:
- Usa un conto bancario separato esclusivamente per il P2P. Non collegare mai i conti di risparmio/salario principali.
- Ritira i proventi del P2P su un portafoglio freddo o su un conto non correlato immediatamente.
#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety