Nel mondo selvaggio delle criptovalute, i bot di trading promettono automazione e profitti, ma non tutti sono come sembrano. Come nuovo arrivato, potresti incontrare promozioni accattivanti sui social media o sui forum, ma molti bot sono progettati da creatori malintenzionati per manipolare i prezzi, rubare fondi e truccare il mercato contro di te. Questi bot sono minacce reali e vive, sfruttando la natura non regolamentata della crittografia. In questo breve blog, sveleremo schemi comuni, i loro impatti sul mercato e perché gli scambi devono intervenire con l'IA per rilevarli e contrastarli. La conoscenza è la tua migliore difesa, aumentiamo la consapevolezza #pauseCrypto e spingiamo per il cambiamento.
I pericoli nascosti: Come operano i bot maligni
I bot maligni non sono solo glitch, sono strumenti sofisticati che avvantaggiano i loro creatori a tue spese. Ecco un riepilogo degli schemi chiave:
1. Soppressione dei Prezzi per Profitti Corti
Immagina un bot che contrasta acquisti (ad esempio, un bot che vende circa $1,400 quando gli acquisti si accumulano in importi simili, a seconda del periodo di tempo può essere importi più grandi o più piccoli) per mantenere i prezzi bassi. Questa sottigliezza evita il rilevamento mentre il creatore costruisce una massiccia posizione corta scommettendo contro l'asset con leva (fino a 10x o più). Una volta che il prezzo scende, incassano alla grande. Gli echi nel mondo reale includono i bot di Mt. Gox del 2013 che hanno pompato Bitcoin da $150 a $1,000 attraverso scambi falsi. Su Ethereum, i bot MEV sopprimono i prezzi anticipando le operazioni.
2. Wash Trading: Falsificare Popolarità
I bot scambiano asset tra conti controllati per gonfiare il volume, facendo sembrare i token attraenti. Questo ti attira prima di un dump. Nel 2024, il DOJ degli Stati Uniti ha accusato 18 entità per $25M in wash trades condotti da bot su DEX. Aziende come Gotbit sono state accusate di manipolazioni simili.
3. Pump and Dump: Hype e poi Crollo
I bot comprano in massa per far salire i prezzi, amplificati dall'hype su Telegram o post su X. I retail entrano; i bot si svendono. La truffa "bot" di Bitconnect dal 2016 al 2018 è costata miliardi in un crollo Ponzi. Oggi, i bot di memecoin Solana come Bonkbot abilitano il rapido sniping per i dump.
4. Spoofing e Front-Running: Giocare con il Libro degli Ordini
I bot piazzano ordini falsi o saltano davanti alle tue operazioni (ad esempio, attacchi sandwich nel DeFi). I bot MEV di Ethereum hanno guadagnato $260k sfruttando lo slippage. La SEC ha accusato le aziende per questo nel 2024.
5. Bot Drainer: Furto Diretto
Facendosi passare per strumenti utili, questi svuotano il tuo portafoglio tramite contratti malevoli. Nel 2025, bot MEV falsi su canali YouTube hijacked hanno rubato $900k. iEarn Bot è un altro sospetto.
6. Attacchi Flash Loan: Caos di Mercato Immediato
I bot prendono in prestito enormi somme temporaneamente per distorcere i prezzi e trarre profitto. Lo sfruttamento dei Mango Markets del 2023 ha fruttato $116M.
Questi schemi si evolvono con l'IA, prevedendo modelli o addirittura avvelenando i dati.
Gli effetti a catena: Chi viene colpito di più?
I bot amplificano la volatilità, falsificano fino al 70% del volume e erodono la fiducia, disincentivando gli investimenti reali. I piccoli investitori (portafogli sotto i $20k) soffrono di più: sono inclini al FOMO, non possono coprirsi e perdono l'80-90% in operazioni manipolate. Con milioni di utenti retail, le loro perdite collettive superano di gran lunga quelle delle balene ($20k+), che diversificano e si riprendono più rapidamente.
È tempo di reagire: Un appello agli scambi e ai nuovi arrivati
Nuovi arrivati: Controllate il codice dei bot, tracciate le transazioni su Etherscan e segnalate le truffe ai regolatori come la SEC o piattaforme come X (#CryptoScam). Evitate l'hype: attenetevi a strumenti affidabili.
Scambi: Con l'IA in avanzamento, usala ora! Implementa l'apprendimento automatico per rilevare modelli di trading anomali, volumi falsi e front-running. Piattaforme come Binance e Coinbase hanno già alcune misure di protezione, ma serve di più: un'IA proattiva potrebbe segnalare i bot in tempo reale, proteggendo gli utenti e ripristinando l'integrità del mercato. Cacciateli se non sei in combutta con loro 🙈😅
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Questa è solo una breve, brevissima sintesi dei problemi che esistono nel mondo delle criptovalute e nulla viene fatto al riguardo, perché sembra che si adatti a specifici gruppi.
Proviamo a cambiare questo.
Perché tutti sappiamo il vero potere e obiettivo dietro la crittografia, giusto?!?!
Non per diventare ricchi... giusto? ma per... commenta qui sotto
ps Se l'interesse cresce, sarò disposto a mostrare come il bot manipola, anche in diretta se alla gente piace.
È facile vederli in azione seguendo le operazioni, i portafogli, i grafici...
Donazioni benvenute 🤗 😁 https://x.com/Dexy_su/status/1955752211469988022