L'uomo dietro Sheep Marketplace, un hub darknet non più attivo, ora affronta nuove accuse dopo aver presumibilmente trasferito 45 milioni di dollari in Bitcoin a funzionari cechi nel ministero della giustizia. I pubblici ministeri confermano che l'indagine copre il riciclaggio di denaro e operazioni di droga illegali, segnalando una complessa rete criminale.
Riepilogo
La polizia ceca arresta Tomáš Jiřikovský, ex operatore darknet, per una donazione di Bitcoin da 45 milioni di dollari collegata al Ministero della Giustizia.
Le autorità indagano su riciclaggio di denaro e operazioni di droga illegali collegate alla donazione.
L'ex Ministro della Giustizia Pavel Blažek si è dimesso a giugno amid lo scandalo.
Secondo un rapporto locale di Deník N, la polizia ceca ha fatto irruzione nella residenza di Břeclav di Tomáš Jiřikovský giovedì sera tardi, arrestando il trafficante di droga condannato dopo un tentativo di fuga dal tetto. L'irruzione è seguita a mesi di scrutinio su un 468 Bitcoin
btc-0.68%Donazione in bitcoin, del valore di circa 45 milioni di dollari al momento, che Jiřikovský avrebbe fatto al Ministero della Giustizia all'inizio di quest'anno.Il Procuratore Capo Radim Dragoun ha confermato che l'operazione ha mirato a sospetti di riciclaggio di denaro e traffico di narcotici, con gli investigatori che hanno sequestrato prove legate sia alla donazione che al passato del darknet di Jiřikovský.
Potresti anche essere interessato: Il più grande sostenitore di Bitcoin a Wall Street prende il volante al World Economic Forum
Dai profitti del darknet all'influenza politica: Svelare lo schema Bitcoin di Jiřikovský
L'arresto di Tomáš Jiřikovský rappresenta più di un semplice operatore del darknet che affronta la giustizia. Espone come la ricchezza crypto illecita abbia tentato di infiltrarsi nei più alti livelli del governo ceco.
Secondo i documenti del tribunale del suo processo del 2017, Jiřikovský ha accumulato la sua fortuna in Bitcoin attraverso Sheep Marketplace, una piattaforma sotterranea che ha facilitato oltre 680 BTC in vendite di droga prima che chiudesse bruscamente nel 2013. In una sfacciata truffa di uscita, avrebbe presumibilmente sottratto ulteriori 841 BTC da conti utente, costruendo un tesoretto che in seguito avrebbe finanziato la sua controversa donazione politica.
Una condanna che non ha avuto seguito
Nonostante abbia ricevuto una condanna a nove anni di prigione nel 2017 per appropriazione indebita, traffico di droga e possesso illegale di armi, Jiřikovský ha scontato solo metà della sua pena prima di essere rilasciato in libertà vigilata nel 2021. Le autorità ceche non hanno mai recuperato la maggior parte delle sue partecipazioni in Bitcoin, un fallimento che ora perseguita il sistema giudiziario mentre quelle stesse monete riappaiono nelle casse del governo.
La donazione di 468 BTC, tracciata dagli analisti blockchain a portafogli collegati con Nucleus Marketplace, un'altra operazione del darknet, è arrivata in un momento politicamente sensibile. Con le elezioni nazionali in avvicinamento, lo scandalo è diventato la crisi più dannosa dell'amministrazione del Primo Ministro Petr Fiala, minando la fiducia pubblica nel partito ODS al governo.
Le conseguenze e il tentativo di insabbiamento fallito
Le dimissioni di Pavel Blažek, ex Ministro della Giustizia, a giugno hanno segnato solo l'inizio del terremoto politico. Il suo successore, Eva Decroix, ha incaricato la società di revisione Grant Thornton di indagare sulla donazione, una mossa che ha rivelato conclusioni compromettenti.
L'audit ha stabilito che il ministero "non avrebbe dovuto accettare la donazione in bitcoin" a causa di chiari segnali di allerta sulle sue origini criminali. In modo più esplosivo, ha suggerito che i funzionari del ministero potrebbero aver violato le leggi antiriciclaggio elaborando la transazione.#BTC走势分析 #Ethereum #Binance $BTC
