BREAKING: Le autorità indiane smantellano un importante anello di frodi con le criptovalute

La Direzione dell'Applicazione della Legge dell'India ha perquisito 6 luoghi ad Ahmedabad, scoprendo un'operazione di call center sofisticata che ha truffato cittadini statunitensi.

Cosa è stato sequestrato:

→ $12,000 in criptovaluta

→ ₹13.5 lakh in contante

→ 31 conti bancari congelati

Come ha funzionato la truffa:

I truffatori si sono spacciati per funzionari del governo statunitense e hanno minacciato le vittime con falsi avvisi fiscali e azioni legali. Le vittime sono state costrette ad acquistare buoni regalo Amazon, che sono stati poi convertiti in Bitcoin attraverso piattaforme come Paxful.

Dettaglio chiave: La rete criminale ha utilizzato operatori hawala e criptovalute per trasferire denaro al di fuori dei sistemi bancari tradizionali, rendendo più difficile la tracciabilità.

Perché è importante:

Questo caso evidenzia come i truffatori stiano usando sempre più le criptovalute per riciclare denaro proveniente da schemi di frode internazionali. La ED ha tracciato e sequestrato con successo i fondi in criptovaluta, mostrando una maggiore applicazione contro il crimine digitale.

Accusati: Mohammed Ansari, Akib Ghanchi, Vikas K Nimar, Divyang Raval, Pradip V Rathod e associati sono sotto inchiesta.

Rimanere all'erta: Non condividere mai informazioni personali o effettuare pagamenti a chiamanti sconosciuti che affermano di essere funzionari del governo.