Resident of La Puente, California, Shengsheng He, was sentenced to 51 months (over 4 years) in federal prison for participating in a scheme to launder nearly $37 million stolen from American investors through a global crypto scam. This was reported by the U.S. Department of Justice (DOJ) on September 8, 2025. He is also required to pay $26.9 million in restitution to the victims.
Lo schema, noto come "pig butchering", era gestito da centri di frode in Cambogia. I truffatori contattavano le vittime tramite social media e messenger, promettendo alti profitti dagli investimenti in attività digitali. Invece, i fondi venivano trasferiti su conti controllati dai complici. He, in qualità di co-proprietario di Axis Digital Limited alle Bahamas, riceveva i fondi delle vittime su un conto presso Deltec Bank, li convertiva in stablecoin Tether (USDT) e li trasferiva nei portafogli dei truffatori in Cambogia. In totale, la rete ha riciclato oltre 73 milioni di dollari tramite società di comodo negli Stati Uniti e banche internazionali.
Ha riconosciuto la colpa nell'aprile 2025 per cospirazione per gestire un'attività non autorizzata di trasferimento di denaro. Otto coimputati hanno già riconosciuto la colpa, tra cui Darren Lee (Cina/Saint Kitts e Nevis) e Lu Zhang (Cina). Il DOJ sottolinea che fa parte di una campagna globale contro le frodi crypto: dal 2020, oltre 180 criminali informatici sono stati condannati, e sono stati restituiti 350 milioni di dollari alle vittime. Gli schemi utilizzano crypto per nascondere le tracce, ma le forze dell'ordine stanno attivamente tracciando le transazioni sulla blockchain.
Questo caso mette in evidenza i rischi degli investimenti in crypto: le vittime hanno perso i risparmi, credendo in progetti legittimi. Gli esperti consigliano di verificare le piattaforme e di evitare proposte non richieste. Con la crescita del mercato crypto (Bitcoin oltre 100.000 dollari), i regolatori stanno intensificando i controlli per proteggere gli investitori da frodi simili.
#CryptoLaundering #DOJCrackdown #MoneyLaundering #Cryptoscam #PigButchering #BitcoinFraud
Iscriviti a #MiningUpdates per le ultime notizie su mining e crypto!
