1. Lancio di una moneta sconosciuta senza trasparenza — Team sconosciuto, nessuna documentazione chiara, o codice aperto ma privo di contributi affidabili.
2. Pump & Dump (التضخيم ثم التفريغ) — مجموعات تضخ السعر عن طريق شراء مكثف ثم يبيع المنظِّمون بالكامل فجأة، فينهار السعر ويخسر المتداولون المتأخرون.
3. Rug Pull (Svuotamento della liquidità) — Gli sviluppatori del progetto ritirano la liquidità dal liquidity pool (o vendono tutto ciò che hanno) dopo aver attratto investitori; ne risulta un crollo immediato del prezzo.
4. Vendita di token posseduti in precedenza (hidden pre-mine) — gli sviluppatori del progetto detengono enormi quantità di token che possono vendere in seguito.
5. Account falsi e impatto sociale — acquisto di follower, bot su Twitter/Telegram e impressioni false per creare un'illusione di successo.
6. Inganno con indirizzi di contratti intelligenti — copie di contratti comuni con modifiche malevole (come l'autorizzazione per prelevare fondi dopo l'acquisto dell'utente).
Segnali di allerta (Red Flags):
Team anonimo o falso, o membri che rifiutano di parlare pubblicamente.
Promesse di profitti garantiti o straordinari.
Non c'è liquidità reale o la liquidità può essere ritirata immediatamente.
Pagina del progetto con errori di ortografia, immagini rubate o whitepaper deboli.
Pressione promozionale eccessiva e appelli 'Compra ora prima che l'offerta finisca'.
Il progetto richiede approvazioni multiple e strane per il tuo portafoglio — fai molta attenzione.
Come ti proteggi?
Controlla il contratto della moneta su Etherscan/BscScan: verifica la distribuzione dei token, ci sono indirizzi che possiedono una percentuale elevata? La liquidità è bloccata?
Controlla l'attività del team e i loro account sui social media e i loro contributi passati.
Non dare autorizzazioni ampie (come approve per MAX_UINT) a meno che tu non comprenda il motivo. Usa strumenti per controllare le autorizzazioni.
Investi piccole somme in nuovi progetti — non mettere tutti i tuoi risparmi.
Usa portafogli separati per l'esperimento invece del tuo portafoglio principale.
Leggi le opinioni della comunità da fonti multiple, ma fai attenzione alla promozione finanziata.
Se sei stato truffato:
Segnala immediatamente al supporto della piattaforma di trading (come Binance) e condividi tutte le prove: indirizzi dei contratti, prove delle transazioni, screenshot.
Segnala alle autorità competenti o ai gruppi anti-frode nella tua zona, se disponibile.
Cambia le tue chiavi o passa a un nuovo portafoglio se le tue chiavi sono state compromesse.
> Nota: queste sono informazioni educative e non un consiglio di investimento. Fai attenzione e prendi decisioni basate su ricerche indipendenti.