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Guida al controllo dei rischi di Binance ALPHA

Chiusura del 40% degli account e sintesi delle esperienze di controllo dei rischi di ALPHA

Oggi è stato attuato il controllo dei rischi dell'account, ecco una sintesi delle esperienze di controllo dei rischi. Dall'inizio di settembre, i profitti di ALPHA sono stati costantemente elevati, con un ciclo di 15 giorni che ha generato quasi 600u. L'aggiunta di nuovi account era già difficile, e ora il controllo dei rischi è grave, causando perdite non battaglie. Condividerò alcune delle mie esperienze

1⃣ Controllo dei rischi convenzionale e ad alto rischio
Significa: è ad alto rischio non appena viene toccato

1. Trasferimento reciproco: tra account Binance, quando è necessario trasferire fondi per partecipare a TGE o raccogliere profitti, può essere riconosciuto come controllato dalla stessa entità
Livello di rischio: alto rischio
Soluzione: trasferimento USDT sulla catena BSC di Bitget senza perdite, e può sincronizzarsi con il prestito BNB di Bitget per partecipare a TGE

2. Treno in movimento: in caso di fondi insufficienti, trasferire fondi in modo lineare, ad esempio: A--B--C--D--A
Livello di rischio: alto rischio
Soluzione: ogni account deve avere almeno 150u, saldo di 100u + 66.000 di volume di scambi = 17 punti. 255 punti in 15 giorni, quattro airdrop come base

E così via, controllo dei rischi convenzionale e ad alto rischio, non è il tema principale di oggi, per ulteriori dettagli vedere il mio post precedente che ho scritto su questo

2⃣ Controllo dei rischi casuale
Significa: anche dopo aver attuato le misure di prevenzione sopra, c'è ancora la possibilità di essere soggetti a controlli casuali
Non c'è soluzione, basta seguire il normale processo di reclamo.