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Le controversie P2P di Binance sono in aumento in Pakistan, con tre casi recenti che coinvolgono account bloccati a causa di attività fraudolente. Il problema comune in queste controversie era rappresentato da transazioni che avvenivano al di fuori di Binance, risultando in reclami per frode e blocchi degli account. Per evitare complicazioni simili, è fondamentale comprendere la causa principale e adottare le necessarie precauzioni.
Il Problema Comune: Transazioni Al di Fuori di Binance
In tutte e tre le controversie, gli acquirenti hanno effettuato transazioni al di fuori di Binance, hanno ricevuto pagamenti da altre fonti e poi hanno acquistato USDT dal venditore. Hanno venduto l'USDT a un tasso più alto altrove, senza verificare la fonte dei fondi o assicurarsi una prova. Questo ha portato a reclami per frode da parte dei mittenti originali dei fondi, risultando in blocchi degli account sia per gli acquirenti che per il venditore.
Le conseguenze: blocchi dell'account e pagamenti invertiti
In un caso, la questione è stata risolta dopo un'indagine e il pagamento è stato accreditato nuovamente sul conto del venditore. Tuttavia, nelle altre due controversie, gli acquirenti non hanno risolto i problemi e il venditore ha dovuto annullare i pagamenti. Ciò evidenzia l'importanza di garantire transazioni sicure e raccogliere le prove necessarie per evitare controversie
Come evitare le controversie: raccogliere le prove necessarie
Per proteggere il tuo account e garantire transazioni sicure su Binance P2P, segui questi passaggi
- Ottieni una dichiarazione video dall'acquirente
- Ottieni il numero di cellulare dell'acquirente
- Richiedi un video della cronologia delle transazioni dell'acquirente delle ultime 24 ore
- Se il pagamento arriva sul loro conto, richiedi il CNIC del mittente
- Annulla il commercio se necessario
Seguendo questi passaggi, puoi evitare complicazioni simili a quelle sperimentate nelle recenti controversie
Rimani vigile e assicurati le tue transazioni
Binance ha forti misure di sicurezza in atto, ma alcuni utenti tentano ancora di acquistare USDT da Binance e venderlo al di fuori della piattaforma. Rimani vigile, raccogli tutte le prove necessarie e garantisci transazioni più sicure per proteggere il tuo account e evitare controversie
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