In una delle più drammatiche repressioni della frode criptovalutaria fino ad oggi, Zhimin Qian—noto anche con il soprannome Yadi Zhang—si è dichiarato colpevole in un tribunale di Londra di riciclaggio di criptovalute collegate a uno scandalo di investimento da miliardi di sterline. Il caso rappresenta quella che le autorità britanniche definiscono la più grande confisca di criptovalute nella storia della nazione e una delle prosecuzioni di maggior valore a livello globale.

Ecco come si è sviluppata la saga, cosa rivela sulla situazione dell'applicazione della legge sulle criptovalute e perché questo caso è importante per i mercati e le politiche allo stesso modo.


Lo Schema: Dalla Cina ai Paradisi Crypto

Origini e Vittime

Tra il 2014 e il 2017, Qian ha orchestrato uno schema di frode sugli investimenti in Cina che ha truffato 128.000 individui. Le autorità affermano che ha promesso alti rendimenti e ha sollecitato fondi sotto false pretese, convertendo infine gran parte dei proventi illeciti in Bitcoin.


Dopo la frode, Qian fuggì dalla Cina nel 2017 utilizzando un falso passaporto — presumibilmente di St. Kitts e Nevis. È entrata nel Regno Unito e, nel 2018, ha acquisito una villa a Hampstead dove le forze dell'ordine avrebbero successivamente scoperto prove che la collegavano a enormi detenzioni di crypto.


L'Indagine e il Sequestro del Regno Unito

Alla fine del 2018, la polizia metropolitana del Regno Unito ha fatto irruzione nella proprietà di Hampstead e ha sequestrato dispositivi contenenti 61,000 Bitcoin — oggi valutati oltre £5 miliardi (o più, a seconda della valutazione di BTC). Questo bottino è celebrato come uno dei sequestri di crypto più significativi da parte delle forze dell'ordine.

Sebbene il sequestro sia avvenuto anni fa, il valore è solo cresciuto. Gli attivi erano legati all'impresa criminale di Qian, e lei è stata accusata di acquisire e possedere beni criminali ai sensi della Legge sui Proventi di Crimine.

Qian ha presentato dichiarazioni di colpevolezza il 29 settembre 2025, presso il Southwark Crown Court per un'accusa di possesso di beni criminali e un'accusa di trasferimento di beni criminali relativi alle sue detenzioni crypto. Rimane in custodia cautelare, con la sentenza in attesa.

Nel frattempo, un altro imputato nel caso—Hok Seng Ling—ha anche dichiarato colpevolezza per trasferimento di beni criminali. In totale, questo segna il culmine di un'indagine di sette anni, multi-giurisdizionale che coinvolge la cooperazione tra le autorità del Regno Unito e della Cina.

Un precedente co-cospiratore, Jian Wen, è stato già condannato nel 2024 e ha ricevuto una pena detentiva di sei anni e otto mesi per il suo ruolo nel riciclare alcuni dei proventi di Qian.



Implicazioni per il crimine crypto, la regolamentazione e la fiducia

1. I Risultati delle Forze dell'Ordine Guadagnano Credibilità

Questo caso è una vittoria importante che segnala che anche le frodi crypto più audaci e geograficamente diffuse possono essere svelate con pazienza, cooperazione internazionale e strumenti forensi. I mesi (e gli anni) di indagine sottolineano che nessuno è automaticamente al di là della portata.

Inoltre, aiuta a dissipare la narrazione che la crypto sia una frontiera senza legge: le tracce degli attivi digitali, anche quando offuscate, possono portare a persecuzioni. Il caso Qian diventerà probabilmente un punto di riferimento nei circoli regolatori e di enforcement.

2. Crypto Sequestrati: Gestione degli Attivi & Rischio di Controversie

Cosa succede a 61,000 BTC (ora valutati in miliardi) non è solo una questione legale ma anche finanziaria. Il Regno Unito ora detiene questo tesoro di crypto — sollevando questioni riguardo custodia, valutazione, liquidità e diritti di restituzione delle vittime.

Le istituzioni e i governi che osservano questo potrebbero vedere un modello per come gestire gli attivi digitali sequestrati. Ma le richieste civili e le giurisdizioni in competizione (in particolare la Cina, i cui cittadini sono stati truffati) potrebbero contestare la proprietà o richiedere risarcimenti.

3. Segnale per gli Attori di Frode & Fiducia di Mercato

Per la più ampia comunità crypto, questo caso offre doppi insegnamenti:

  • Avviso ai cattivi attori: le grandi illusioni di anonimato permanente sono fragili. Operazioni sofisticate possono alla fine svelarsi.

  • Fiducia per i partecipanti legittimi: gli investitori istituzionali, gli scambi e i progetti possono interpretare questo come una maturazione dell'infrastruttura di enforcement — un rafforzamento della fiducia nei mercati che non sono più il “Far West.”

4. Momento Regolamentare Accelerato

I legislatori e i regolatori ora hanno un mandato ancora più forte per perseguire controlli più severi sugli scambi, regole KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering), tracciamento transfrontaliero e trattati di enforcement cooperativi. Il caso Qian potrebbe influenzare i quadri negli Stati Uniti, UE, Cina e oltre.

Repercussioni di Mercato & Narrazione

  • Rischio Reputazionale per la Crypto: Frodi di alto profilo rendono deboli argomenti per gli scettici: che la crypto è un rifugio per criminali. L'argomento contrario è che l'enforcement forte sta emergendo.

  • Paradosso del Segnale di Prezzo: Da un lato, i massicci sequestri di beni riducono l'offerta circolante (rimuovendo temporaneamente BTC dal mercato). D'altro canto, l'effetto di raffreddamento potrebbe spaventare il sentimento. L'impatto netto sul prezzo potrebbe essere ridotto, anche se gli effetti narrativi potrebbero essere più forti delle mosse immediate del mercato.

  • Standard di Assicurazione & Custodia: Gli scambi e i custodi potrebbero inasprire la dovuta diligenza e adottare standard di conformità e auditing più rigorosi, per rassicurare gli stakeholder ed evitare accuse di complicità.

Qual è il prossimo passo & cosa monitorare: 👀

Sentenze & Ordini di Recupero

Quanto BTC è bloccato nell'incertezza, e quanto sarà liquidato o restituito alle vittime

Controversie Civili

Reclami da parte degli investitori cinesi contro il governo del Regno Unito riguardo le criptovalute detenute

Risposta Regolamentare

Nuove legislazioni o direttive di enforcement nel Regno Unito, Cina, UE e Stati Uniti.

Deterrente per i Copycat

Se il caso Qian dissuade o cambia strategia tra i frodatori crypto

Impatto sul Sentimento di Mercato

Qualsiasi effetto a catena sulla volatilità di BTC/ETH o sulle narrazioni di partecipazione istituzionale


Pensieri Finali

La condanna di Zhimin Qian segna uno dei capitoli più significativi nella storia legale in evoluzione della crypto. Ci ricorda che mentre la tecnologia blockchain è senza confini, i crimini che coinvolgono la crypto non sono al di là della rilevazione o della persecuzione.

Per i lettori di TheCryptoStrategist, questo caso è più di una notizia provocatoria: è una pietra miliare nell'istituzionalizzazione della supervisione nella crypto. Mentre i firmamenti di enforcement si solidificano, anche l'infrastruttura per un'adozione reale e legittima. Sebbene i cattivi attori rimangano certamente, la saga di Qian suggerisce che la responsabilità sta recuperando terreno.