Il Kazakistan continua a inasprire la lotta contro le attività illegali nel settore delle criptovalute. L'Agenzia per il monitoraggio finanziario (#AFM ) ha chiuso quest'anno 130 piattaforme cripto coinvolte in schemi di riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno anche sequestrato 16,7 milioni di dollari in varie criptovalute collegate a queste operazioni illegali. La scorsa settimana l'AFM ha ulteriormente sequestrato 642.000 dollari durante le operazioni contro il mining illegale. Il paese sta dimostrando una posizione rigorosa nei confronti delle attività illegali, promuovendo al contempo l'uso legale degli attivi digitali.
Nuovi requisiti per i trasferimenti di denaro
Nell'ambito della lotta contro le operazioni finanziarie illegali, il Kazakistan introduce nuovi requisiti per i trasferimenti di denaro. Tutti i ricarichi delle carte bancarie superiori a 500.000 tenge (circa $925) richiederanno ora la verifica obbligatoria del codice fiscale dell'inviatore.
«In passato era richiesto solo il codice fiscale del destinatario. Si sta inoltre considerando la possibilità di confermare la transazione tramite un'app mobile o SMS», ha dichiarato il vice presidente dell'AFM, Kairat Bizhanov, in una recente riunione di governo.
Aumento del numero di piattaforme chiuse nel 2025
Parlando della chiusura di 130 piattaforme crypto, un rappresentante dell'AFM ha sottolineato che queste piattaforme sono diverse dagli scambi centralizzati abituali. Operano più come tradizionali punti di cambio di valuta e sono comunemente chiamati crypto exchange.
Il numero di scambi di criptovalute chiusi in Kazakistan è notevolmente aumentato nel 2025. L'anno scorso l'AFM ha segnalato solo 36 piattaforme di questo tipo chiuse.
Secondo il registro pubblico dei fornitori di servizi legati agli attivi digitali, gestito dall'Ufficio dei servizi finanziari di Astana (AFSA), al momento della pubblicazione 20 piattaforme crypto hanno ricevuto l'autorizzazione a operare in Kazakistan. Tra i fornitori approvati ci sono grandi scambi come Bybit e WhiteBIT.
La lotta contro le attività finanziarie illegali si svolge sullo sfondo dei tentativi del paese di affermarsi come un grande centro di criptovalute in Asia Centrale. Il Kazakistan è stato uno dei primi paesi a consentire il pagamento delle tasse di regolamentazione in stablecoin come Tether ($USDT ). Il paese ha anche lanciato uno dei primi fondi Bitcoin spot nella regione e sta procedendo alla creazione di una riserva statale di criptovalute.
