Nella cripto, ciò che fa più male non è perdere denaro, ma guadagnare e non poterlo ritirare! 🤡
La scorsa settimana, a tarda notte, un fan era così ansioso da quasi piangere e ha inviato un messaggio dicendo: “Professore, ho appena prelevato 700.000 U dall'exchange sul mio conto bancario, ma il telefono ha improvvisamente mostrato ‘sospensione delle transazioni non in filiale’—— i soldi sono visibili nel conto, ma non si muovono di un centesimo!”
I numeri ci sono ancora, ma il cuore è gelato. Molte persone pensano che la cosa più spaventosa nel cripto sia il crollo del mercato, ma ciò che spezza davvero il cuore è: hai passato innumerevoli notti a guardare i grafici e guadagnato denaro, ma alla fine rimane bloccato nel conto bancario e non riesci a ritirarlo.
Perché succede? La risposta è molto concreta: i tuoi fondi sono stati “contaminati”.
Alcuni truffatori usano soldi ottenuti con frodi per comprare USDT, e poi attraverso diversi passaggi, arrivano a te. Una volta che le vittime upstream denunciano, la polizia seguirà la catena dei fondi e tutti i conti correlati verranno congelati —— anche se tu non ne sei a conoscenza, sarai coinvolto.
Ma non preoccuparti! Congelare ≠ illegale. Finché puoi fornire screenshot delle transazioni, registrazioni delle chat e ricevute di pagamento che dimostrano che la provenienza dei fondi è legittima, il 90% dei conti possono essere sbloccati. Solo che questo processo richiede tempo ed energia: andare alla polizia, presentare documenti, e tutto questo può essere estenuante.
Invece di rimediare dopo, è meglio proteggersi in anticipo! Ricorda queste 3 regole d'oro per proteggere i tuoi soldi:
1️⃣ Carta dedicata: apri una carta bancaria solo per le transazioni OTC, non mescolarla con i flussi di stipendio e spese quotidiane per evitare di essere “colpito per errore”;
2️⃣ Scegli bene i partner: nelle transazioni OTC, scegli in primo luogo venditori con storie consolidate e punteggi di credito elevati, non essere attratto da prezzi troppo bassi, altrimenti potresti facilmente cadere nella trappola dei “soldi sporchi”;
3️⃣ I dettagli salvano: dividi i prelievi di grandi somme in piccole, cerca di effettuare i bonifici durante il giorno, annota “pagamento merci” o “spese di consulenza” (non scrivere “scambio USDT”), dopo che i soldi sono stati ricevuti, lasciali fermi per 3 giorni prima di muoverli, per lasciare un margine di rischio.
Infine, per essere chiari: il rischio nel cripto non è mai solo legato all'andamento del mercato, ma i dettagli sui fondi che trascuri sono le trappole più facili per “rubare soldi”. Un giocatore esperto deve saper guadagnare, ma anche proteggere —— mantenere il capitale è fondamentale per continuare a operare nel cripto nel lungo termine.