L'ultima notizia bomba nel mondo delle criptovalute e della finanza è esplosa in Cambogia - un capo di un gruppo criminale, insieme ai suoi fedeli, ha aperto un ufficio familiare a Singapore, e si dice possa godere di vantaggi fiscali! 🤑
📌 Centro del caso
Il procuratore statunitense ha affermato che il Prince Holding Group, controllato da Chen Zhi, è uno dei più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia. Sospettato di aver utilizzato criptovalute per un importo che raggiunge decine di miliardi di dollari! Secondo i documenti, la rete criminale di Chen Zhi ha controllato fino a 1250 telefoni e 76.000 account sui social media in Cambogia, sfruttando il lavoro forzato per condurre truffe di tipo "pig slaughter" contro migliaia di vittime in tutto il mondo: innanzitutto ingannando gli investitori per farli investire sempre di più, poi sottraendo tutti i fondi.
📌 I giochi dietro i family office di Singapore
Chen Zhi e il suo importante assistente Chen Xiuling hanno aperto un family office a Singapore: DW Capital Holdings Private Limited, fondato nel 2018. Si dice che questo ufficio possa ottenere 13 volte le esenzioni fiscali fornite dall'autorità di regolamentazione finanziaria, dedicandosi a gestire denaro, immobili, tasse e conformità legale per famiglie di super-ricchi.
Chen Zhi è il fondatore e presidente, Chen Xiuling ha ricoperto il ruolo di CFO dal 2021. L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha anche dichiarato: stanno indagando se questa azienda ha violato le normative di Singapore. DW Capital non ha ancora risposto.
Quando è emersa questa notizia, molte persone hanno iniziato a concentrarsi su Singapore: dopotutto, nel più grande caso di riciclaggio di denaro precedente, alcune persone hanno ottenuto esenzioni fiscali tramite family office. Anche gli amici del mondo delle criptovalute devono essere cauti, i paradisi fiscali potrebbero non essere così sicuri.
📌 Associato a Temasek? Le cose si complicano
Chen Xiuling era stata un'amministratrice indipendente della piattaforma di live streaming 17LIVE sostenuta da Temasek. Si è dimessa il 16 ottobre. Secondo la risposta dell'azienda, è stata raccomandata per il ruolo attraverso il processo di "quotazione inversa", l'azienda ha condotto una due diligence di routine, ma ha scoperto solo quando i media l'hanno contattata che aveva legami con Chen Zhi. 17LIVE ha sottolineato che l'azienda non ha mai avuto rapporti commerciali con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling, e Temasek non ha partecipato alla sua nomina.
Tuttavia, il pubblico è piuttosto sensibile riguardo al ruolo che Temasek potrebbe svolgere in tali relazioni commerciali, soprattutto quando si tratta di flussi di capitale transfrontalieri e criptovalute.
📌 Mappa degli investimenti immobiliari
Il gruppo Princely aveva pianificato in precedenza un progetto "REAM CITY" da 16 miliardi di dollari a Sihanoukville, in Cambogia, collaborando con aziende di Singapore. Nel progetto, il gruppo Surbana Jurong fornisce servizi di pianificazione, design e ingegneria costiera. L'azienda ha risposto dicendo che il progetto era già terminato nel 2022, non detengono quote e non hanno partecipato alle operazioni, e ora non ci sono collaborazioni.
Inoltre, l'Ascott Ltd., gestita da CapitaLand, sostenuta da Temasek, gestisce due hotel in Cambogia, ma non detiene partecipazioni e sta conducendo una due diligence.
Oltre al family office, Chen Zhi ha speso milioni a Singapore per acquistare immobili:
Il parco Gramercy su Orchard Road ha speso 17 milioni di dollari di Singapore (circa 13 milioni di dollari) per un attico.
Il collegato Li Tie ha acquistato un appartamento in Orchard Boulevard per circa 18,2 milioni di dollari di Singapore🏢.
📌 Sentimenti nel mondo delle criptovalute
Questo evento ricorda ancora una volta a tutti: i percorsi di riciclaggio di criptovalute potrebbero essere più complessi di quanto si possa immaginare, non si tratta solo di transazioni on-chain, ma anche di family office off-chain, immobili all'estero e reti di società quotate, tutte potrebbero diventare canali per il flusso di fondi grigi.
Gli Stati Uniti hanno già imposto sanzioni al gruppo Princely e alle sue società affiliate, e il FinCEN ha escluso il gruppo cambogiano Vattanac dalla rete finanziaria statunitense. Gli amici del mondo delle criptovalute devono prestare attenzione, poiché tali operazioni di capitale transfrontaliero poco trasparenti comportano enormi rischi, e anche un hub finanziario come Singapore è sotto osservazione.
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