Queste accuse hanno nuovamente attirato l'attenzione esterna sul ruolo di Singapore nelle attività criminali nella regione del sud-est asiatico.

Punti chiave: il capo del gruppo criminale cambogiano Chen Zhi e le sue parti correlate hanno stabilito un family office a Singapore, a quanto pare godendo di vantaggi fiscali. Chen Zhi e le sue parti correlate sono stati sanzionati dalle autorità statunitensi per sospetto riciclaggio di miliardi di dollari guadagnati tramite frodi di investimento online mediante criptovalute. Attualmente, questo caso ha spinto le agenzie ufficiali di Singapore e le imprese a esaminare i flussi di denaro di questo gruppo con questo snodo commerciale, che comprende le relazioni con le aziende sostenute da Temasek Holdings, un investitore sovrano. Un capo di un gruppo criminale cambogiano e le sue parti correlate hanno istituito un family office a Singapore, a quanto pare godendo di vantaggi fiscali, e hanno inoltre stabilito relazioni di collaborazione con le aziende sostenute da Temasek Holdings, spendendo milioni di dollari a Singapore per l'acquisto di immobili.

Il presidente del Prince Holding Group, Chen Zhi, è stato identificato dai procuratori statunitensi come uno dei capi di una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali in Asia. Il 14 ottobre, Chen Zhi e diversi associati (inclusi 3 cittadini di Singapore) sono stati sanzionati dalle autorità statunitensi per sospetti di riciclaggio di miliardi di dollari guadagnati tramite frodi di investimento online tramite criptovalute.(Secondo quanto rivelato dalle autorità statunitensi, i luoghi controllati da Chen Zhi utilizzano 1250 telefoni cellulari e gestiscono 76.000 account su un determinato social network. Fonte: documenti del tribunale dell'ufficio del procuratore federale degli Stati Uniti) Si sostiene che il gruppo criminale utilizzi lavoro forzato in Cambogia e eserciti manipolazione emotiva su migliaia di vittime in tutto il mondo: prima inducendo le vittime a investire più fondi e poi portandosi via tutti i soldi; questo metodo di frode è noto come "schermata di macellazione". Attualmente, questo caso ha portato le autorità e le aziende di Singapore a verificare i legami finanziari del gruppo con questo centro commerciale. Chen Zhi e il suo principale associato Chen Xiuling hanno partecipato alla creazione di un'unica family office (cioè un'agenzia privata che fornisce gestione patrimoniale completa, allocazione di beni, pianificazione fiscale, conformità legale e servizi di vita per un'unica famiglia ad alto patrimonio netto) chiamata "DW Capital Holdings Pte", che è stata fondata nel 2018 e gode di un'esenzione fiscale di 13 volte fornita dall'autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore – Autorità Monetaria di Singapore (MAS). Secondo il sito ufficiale di questo ufficio, Chen Zhi è il fondatore e presidente; un altro documento di scambio mostra che Chen Xiuling è diventata CFO di questo ufficio dal 2021. Un portavoce dell'Autorità Monetaria di Singapore ha dichiarato: "Stiamo indagando se ci sono state violazioni delle normative pertinenti dell'Autorità Monetaria di Singapore in questo caso." Finora, DW Capital Holdings non ha risposto alle richieste di commento. Questa accusa ha nuovamente suscitato l'attenzione sul ruolo di Singapore nelle attività criminali nella regione del sud-est asiatico. In precedenza, diversi condannati nel più grande caso di riciclaggio di denaro a Singapore avevano ottenuto esenzioni fiscali dalle autorità locali attraverso family office. Questa settimana, il governo degli Stati Uniti ha annunciato una serie di sanzioni contro le istituzioni all'interno della Cambogia, e le sanzioni contro il Prince Group sono state una di queste. La rete di applicazione delle leggi sui crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha anche pubblicato "regole finali" che escludono il Huione Group dalla rete finanziaria degli Stati Uniti e, citando un rapporto di Bloomberg News, evidenzia le sfide nell'eliminare mercati di scambio illeciti e poco trasparenti. Non è chiaro se la polizia di Singapore avvierà un'indagine sulle accuse statunitensi contro il Prince Group. La polizia di Singapore non ha ancora risposto a richieste di commento. Chen Xiuling è stata amministratore indipendente del gruppo 17LIVE, sostenuto da Temasek, e si è dimessa il 16 ottobre. Nel dicembre 2023, 17LIVE ha ottenuto la quotazione alla borsa di Singapore attraverso una fusione con Vertex Technology Acquisition Corp., una SPAC supportata da Temasek e dalla sua controllata Vertex Ventures, e Chen Xiuling è stata nominata amministratore indipendente in quel momento. Secondo l'ultimo rapporto annuale di 17LIVE, fino a marzo di quest'anno, la quota di possesso presunta di Temasek in questa società è ancora vicina al 26%. Prima delle dimissioni di Chen Xiuling, il CIO di 17LIVE, Joji Koda, ha risposto via e-mail a una domanda dicendo che Chen Xiuling era stata nominata per questa posizione durante il processo di "quotazione in borsa" su raccomandazione; l'azienda ha condotto "due diligence" "di routine" su di lei; solo quando Bloomberg News ha contattato per un'intervista, l'azienda ha appreso delle accuse. Joji Koda ha affermato: "17LIVE non ha mai avuto rapporti commerciali con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling" e ha aggiunto che né Temasek né Vertex Ventures hanno partecipato al processo di nomina o incarico di Chen Xiuling, "17LIVE non è a conoscenza se le suddette tre parti abbiano mai investito in titoli di questa società". Un portavoce di Temasek ha rifiutato di commentare. Il Prince Group aveva precedentemente pianificato di costruire il progetto "REAM CITY" da 16 miliardi di dollari a Sihanoukville in Cambogia e, nel processo, aveva stabilito relazioni di cooperazione con altre aziende di Singapore. La sussidiaria del Prince Group, Canopy Sands Development Co., ha incaricato la controllata di Temasek, SJ Group, di fornire servizi di pianificazione generale, design urbano e ingegneria costiera per questo progetto. Le autorità statunitensi hanno elencato la Canopy Sands Development Co. come una delle entità associate a Chen Zhi. Un portavoce di SJ Group (più comunemente conosciuto come Surbana Jurong) ha dichiarato che il progetto di pianificazione generale precedentemente intrapreso si è concluso nel 2022 e che durante quel periodo non hanno detenuto diritti di proprietà o partecipato alle operazioni del progetto, sottolineando che il gruppo ha procedure di conformità complete. Il portavoce ha aggiunto: "Attualmente non abbiamo alcun progetto di collaborazione con Prince Holding Group e le sue entità associate." L'azienda immobiliare di Singapore supportata da Temasek, CapitaLand Investment Ltd., ha ricevuto l'incarico da Canopy Sands Development Co. nel 2024 per fornire servizi di gestione alberghiera per due hotel in Cambogia. Un portavoce di Ascott ha affermato che il gruppo non detiene alcuna quota in questi hotel e ha sottolineato che condurranno una due diligence seria sui partner commerciali. Attualmente, Ascott "sta valutando la situazione alla luce degli sviluppi più recenti e adotterà misure conformi alle normative e leggi applicabili". Inoltre, i registri di transazione consultati da Bloomberg News mostrano che Chen Zhi ha acquistato un attico nel lussuoso complesso "Gramercy Park" vicino all'area commerciale di Orchard Road a Singapore per 17 milioni di dollari di Singapore (circa 13 milioni di dollari statunitensi); il suo associato, il cittadino cambogiano Li Thet, ha acquistato un appartamento nel vicino "Boulevard Vue" per 18,2 milioni di dollari di Singapore. Già nel 2024, il Prince Group aveva rilasciato una dichiarazione sul proprio sito web, negando le accuse di riciclaggio di denaro e attività criminali riportate da diversi media, ma fino al 16 ottobre, queste dichiarazioni di smentita non erano più accessibili. Attualmente, il Prince Group non ha risposto alle richieste di commento.$BTC $ETH #美SEC推动加密创新监管 #诈骗团伙 #柬埔寨