“Fratello, la mia carta è stata bloccata quando ho prelevato dei soldi, cosa devo fare se la polizia mi chiede di fare una dichiarazione?”
Recentemente un amico ha avuto dei problemi: 100000 nella sua carta sono stati bloccati all'improvviso! Ancora peggio, la polizia gli ha chiesto di volare personalmente per oltre 600 chilometri il giorno dopo per fare una dichiarazione. Per evitare malintesi, ha cercato urgentemente un avvocato, ma la polizia ha insistito che doveva essere presente di persona, non accettando alcuna delega. Perché? Dietro si nascondono trappole legali sconosciute. Analizziamo insieme come affrontare queste situazioni, assicurando la massima protezione per i tuoi fondi e la tua libertà.
Perché la polizia richiede che tu faccia la dichiarazione di persona?
Prima di tutto, non pensare che "una carta bloccata" significhi che hai commesso un reato. In realtà, il blocco dei fondi di solito serve a verificare se sei diventato involontariamente complice di riciclaggio di denaro. In particolare, chi ha utilizzato una carta di primo livello (coinvolta in grandi transazioni di riciclaggio) ha una probabilità molto aumentata di essere esaminato dalla polizia.
Secondo l'articolo 210 del (Codice di procedura penale), in teoria, i testimoni possono fare la loro dichiarazione a casa. Tuttavia, nella pratica, gli agenti che bloccano la tua carta spesso insistono per confermare di persona, ed è per questo che gli avvocati non possono andare in centrale, la polizia richiede la tua presenza personale.
Cosa succede se non vado? Ci sono rischi di arresto?
Molti temono che andare a "bere tè" significhi essere portati via? In realtà non è così. Una carta bloccata non equivale a un crimine, molti utenti degli exchange incontrano occasionalmente questo problema durante transazioni normali e la maggior parte riesce a sbloccarla dopo aver risolto la situazione. Ma se rifiuti di collaborare o scompari, la situazione diventerà molto più grave, potrebbe evolversi in un'operazione di cattura online, e aeroporti e treni ad alta velocità possono bloccarti, rendendo i tuoi fondi molto più a rischio di andare perduti.
Cosa fare per evitare che "bere tè" diventi peggio?
1️⃣ Non essere testardo! Se devi andare, vai, porta tutte le prove di transazione
Affronta direttamente la polizia, dimostra di essere innocente. Porta con te le registrazioni delle transazioni e le informazioni del portafoglio per dimostrare che la provenienza dei fondi è legale, solo così potrai sbloccare la situazione.
2️⃣ Fingi di essere un novizio, insisti sul fatto che "è la prima volta che vendo U e non so nulla"
Non fingere di sapere tutto, mantieni un profilo basso, evita qualsiasi risposta sospetta e non aumentare i sospetti della polizia.
3️⃣ La cosa più importante è avere i pantaloni puliti, non ammettere mai di sapere del denaro sporco
Se non conosci il background dell'altra parte, non ammettere mai nulla, mantieni di essere un normale operatore di mercato, questo sarà molto vantaggioso per te.
Avviso importante:
Per gli utenti degli exchange, una carta bloccata ≠ commettere un reato, la stragrande maggioranza può sbloccarla fornendo prove.
Per i clienti in contante delle transazioni su WeChat, occasionalmente fare affari offline non è un problema, ma se fai transazioni frequenti e con grandi volumi, la polizia sicuramente si interesserà.
I commercianti OTC devono prestare particolare attenzione, se si tratta di transazioni superiori a 100.000 e la carta viene bloccata frequentemente, è molto probabile che vengano monitorati dalla polizia!
Sommario:
Se ti trovi in una situazione simile, ricorda di mantenere la calma, collabora attivamente all'indagine della polizia e fornisci le necessarie prove di transazione. Anche se il blocco non equivale a un crimine, non collaborare renderà sicuramente la situazione più complicata. Se desideri sapere di più su come gestire il "blocco dell'account", "verifica delle transazioni" e "conformità sulla blockchain", seguimi, risolveremo insieme quelle difficili questioni legali nel mondo delle criptovalute!#加密市场回调 $ZKC
