Le truffe stanno diventando più intelligenti, e lo spazio di trading Peer-to-Peer (P2P) non fa eccezione. Il 15 ottobre 2025, ho incontrato un acquirente fraudolento durante quella che sembrava una transazione P2P di routine. Ciò che è successo dopo è un chiaro promemoria che anche i trader esperti possono essere presi di mira.
💥 Cosa è successo
Ho accettato di vendere $1,200 di $ETH a un presunto acquirente su una piattaforma P2P. Tutto sembrava legittimo: l'acquirente ha inviato un messaggio di conferma del pagamento che sembrava reale e includeva persino un ID di transazione dall'aspetto ufficiale.
Ma quando ho controllato il mio account, non era arrivato alcun pagamento. Momenti dopo, l'acquirente ha annullato l'ordine e ha segnalato una controversia di pagamento falso alla piattaforma.
Quando il supporto ha verificato il problema, la mia crypto era sparita e il truffatore era svanito.
⚠️ Lezioni chiave apprese
Verifica sempre i pagamenti direttamente
Non fidarti mai di screenshot, email o messaggi come prova. Conferma i fondi attraverso il tuo interfaccia bancaria ufficiale o portafoglio prima di rilasciare crypto.Fai attenzione ai segnali di allerta
Account acquirente appena creati
Comunicazione eccessivamente sollecita
Conferme di pagamento “Urgenti” o pressione per rilasciare i fondi in anticipo
Utilizza strumenti di protezione della piattaforma
Scegli piattaforme P2P con sistemi di escrow solidi e verifica a due vie. Segnala immediatamente utenti sospetti.Tieni registri
Fai screenshot di tutti i messaggi, transazioni e ID ordine — potrebbero essere cruciali per la risoluzione delle controversie.
💡 Suggerimento professionale:
I mercati crypto si muovono rapidamente, ma i truffatori si muovono ancora più velocemente. Sempre:
Verifica i pagamenti due volte.
Evita di affrettare le transazioni sotto pressione.
Rimani aggiornato sulle ultime tattiche di truffa dai bollettini di sicurezza della tua piattaforma.
🧠 Pensieri finali
La fiducia è vitale nel crypto, ma la fiducia cieca è pericolosa. La prossima truffa potrebbe sembrare una transazione legittima fino a quando non è troppo tardi. Proteggi i tuoi fondi, segui procedure di trading sicure e non rilasciare mai la tua crypto fino a quando non vedi i soldi arrivare.
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