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Azioni del governo indiano per affrontare questioni finanziarie controverse nel 2025
Il governo indiano sta affrontando questioni finanziarie controverse—come deficit fiscali, evasione fiscale, gestione del debito e controversie economiche—attraverso riforme mirate, un'applicazione più rigorosa e cooperazione internazionale. Questi sforzi sono in linea con l'obiettivo dell'India di mantenere la stabilità fiscale mentre promuove la crescita in un'economia da 4,1 trilioni di dollari (PIL nominale, 2025). Di seguito è riportata una panoramica dettagliata delle azioni chiave del governo indiano, con un focus sugli sviluppi recenti, particolarmente nel contesto della politica fiscale, della tassazione (incluso il crypto) e dei meccanismi di risoluzione delle controversie aggiornati a ottobre 2025.
1. Gestione Fiscale e Riduzione del Deficit
L'obiettivo di deficit fiscale dell'India per l'anno fiscale 2024-25 è del 4,9% del PIL, con l'intento di ridurlo al 4,5% entro l'anno fiscale 2025-26, come delineato nel Bilancio dell'Unione 2024. Il governo sta affrontando le sfide fiscali in mezzo all'aumento del debito pubblico (circa 81% del PIL) e alle pressioni di recupero post-COVID.
- Potenziamento delle Entrate:
- Riforme Fiscali: Il Finance Act 2024 ha semplificato le imposte dirette, introducendo nuove fasce di reddito (ad esempio, deduzione standard aumentata a ₹75.000 per i lavoratori dipendenti) per aumentare il reddito disponibile e la conformità. Il governo punta ad allargare la base fiscale, mirando a 7,5 crore di contribuenti ITR nell'anno fiscale 2024-25 (fino a 7 crore).
- Enforcement della Tassazione delle Criptovalute: Come notato in precedenza, una tassa del 30% sui guadagni degli asset digitali virtuali (VDA) e 1% TDS ai sensi della Sezione 194S sono rigorosamente applicati. Nel 2025, il Dipartimento delle Entrate ha emesso avvisi a oltre 400 trader per reddito da criptovaluta non segnalato, rilevando ₹630 crore in guadagni nascosti. Nuove regole efficaci dal 1° febbraio 2025 tassano il reddito VDA non dichiarato al 60% ai sensi della Sezione 158B, con pene fino al 200%.
- Compliance al GST: La riunione di ottobre 2025 del Consiglio GST ha rafforzato le misure anti-evasione, inclusa l'e-fatturazione obbligatoria per transazioni superiori a ₹5 lakh e analisi basate sull'IA per frenare le frodi sul credito d'imposta. Le entrate GST hanno raggiunto ₹1,8 lakh crore mensili (media, anno fiscale 2024-25), contribuendo alla consolidazione fiscale.
- Ottimizzazione della Spesa:
- Il governo sta semplificando i sussidi (ad esempio, fertilizzanti, cibo) per risparmiare ₹50.000 crore annui, reindirizzando i fondi verso infrastrutture e programmi sociali come il PM Suryaghar Yojana.
- Il Sistema di Gestione Finanziaria Pubblica (PFMS) ora monitora le spese in tempo reale, riducendo le perdite nei programmi come il MGNREGA.
- Gestione del Debito: La Reserve Bank of India (RBI) e il Ministero delle Finanze stanno gestendo il prestito attraverso obbligazioni verdi (₹24.000 crore nell'anno fiscale 2024-25) e obbligazioni sovrane negli indici globali come quello di JP Morgan, attirando $10 miliardi di afflussi. Ciò riduce la dipendenza dal prestito domestico, alleviando i pesi degli interessi (₹11,6 lakh crore nell'anno fiscale 2024-25).
2. Meccanismi di Risoluzione delle Controversie Fiscali
Le controversie fiscali, inclusi quelli riguardanti criptovalute e tasse aziendali, sono un focus significativo, data la storia indiana di contenziosi prolungati.
- Scheda Vivaad Se Vishwas 2.0 (2024): Lanciata per risolvere le controversie fiscali dirette pendenti, questa scheda (scadenza prorogata al 31 marzo 2025) consente ai contribuenti di pagare gli importi fiscali contestati con esenzioni parziali su interessi e sanzioni. Entro ottobre 2025, ha risolto 1,5 lakh casi, sbloccando ₹1 lakh crore in entrate contestate.
- Valutazioni e Appelli Senza Volto: Il sistema di valutazione senza volto del CBDT, completamente implementato entro il 2025, utilizza l'IA per ridurre il pregiudizio umano nell'analisi fiscale. Lo Schema di Appello Senza Volto (espanso nel 2024) ha risolto il 60% degli appelli entro sei mesi, alleviando la pressione sui tribunali d'appello.
- Procedure di Accordo Reciproco (MAP): Per controversie fiscali transfrontaliere, l'India ha migliorato il MAP nell'ambito dei trattati fiscali bilaterali (ad esempio, con gli Stati Uniti, Regno Unito). Nel 2025, l'India ha risolto oltre 200 casi MAP, riducendo la doppia imposizione per le MNC e gli NRIs.
- Controversie Specifiche sulle Criptovalute: Il Dipartimento delle Entrate collabora con l'Unità di Intelligence Finanziaria-India (FIU-IND) per monitorare le transazioni in criptovalute su piattaforme nazionali e straniere. La non conformità (ad esempio, airdrop non segnalati, staking) innesca avvisi e perquisizioni, con sequestri di portafogli segnalati nel 2025.
3. Arbitrato e Risoluzione delle Controversie Commerciali
Per affrontare le controversie finanziarie in affari e investimenti, l'India sta rafforzando il proprio ecosistema di arbitrato per ridurre gli arretrati giudiziari (46 milioni di casi pendenti al 2025).
- Legge di Arbitrato e Conciliación (Emendamento) 2024: Presentata in Parlamento, questa legge promuove l'arbitrato istituzionale tramite il Nuovo Centro Internazionale di Arbitrato di Nuova Delhi (NDIAC). Richiede premi vincolati nel tempo (12–18 mesi) e riconosce l'arbitrato d'emergenza, beneficiando settori come finanza e criptovalute.
- Centro Internazionale di Arbitrato dell'India (IIAC): Operativo nel 2025, l'IIAC gestisce controversie finanziarie di alto valore, comprese quelle che coinvolgono beni digitali. Si allinea con standard globali (ad esempio, la Legge Modello UNCITRAL) per attrarre FDI.
- Attuazione della Legge sulla Mediazione, 2023: Entro il 2025, la mediazione è promossa per le controversie finanziarie più piccole (ad esempio, inadempienze sui prestiti MSE), con oltre 500 centri di mediazione istituiti sotto i tribunali distrettuali.
- Controversie Investitore-Stato: L'India ha rivisto il suo Modello di Trattato Bilaterale sugli Investimenti (BIT) nel 2025, incorporando riforme ISDS per bilanciare le protezioni degli investitori con i diritti statali, affrontando controversie passate come il caso fiscale da $2 miliardi di Vodafone.
4. Cooperazione Internazionale e Diplomazia Economica
L'India sta collaborando a livello globale per risolvere le controversie finanziarie legate al commercio, agli investimenti e al debito.
- Eredità della Presidenza G20 (2023–2025): La presidenza indiana del G20 nel 2023 ha spinto per quadri di ristrutturazione del debito globale, continuati nel 2025 sotto la presidenza del Brasile. L'India sostiene il Quadro Comune del G20 per le nazioni in difficoltà debitorie, sostenendo una coordinazione più rapida dei creditori.
- Meccanismi Finanziari BRICS: Al Vertice BRICS del 2025, l'India ha sostenuto l'espansione della Banca di Sviluppo Nuova per finanziare infrastrutture, riducendo la dipendenza da istituzioni dominate dall'Occidente come il FMI. Questo mitiga le controversie di finanziamento commerciale per gli esportatori indiani.
- Adozione CARF dell'OCSE: L'India si è impegnata a seguire il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) per lo scambio automatico di dati sulle transazioni in criptovalute entro il 2027, migliorando la trasparenza e frenando l'evasione fiscale tramite piattaforme estere.
5. Misure di Risoluzione delle Controversie Finanziarie Settoriali
- Banche e NPA: Le linee guida del RBI del 2025 rafforzano il Codice di Insolvenza e Bancarotta (IBC), risolvendo ₹3,5 lakh crore in prestiti cattivi entro ottobre 2025. La NARCL (bad bank) ha acquisito 90 asset stressati, alleviando i bilanci bancari.
- Regolamentazione delle Criptovalute: Oltre alla tassazione, la FIU-IND richiede KYC per tutte le piattaforme di criptovaluta ai sensi del PMLA, 2002. Gli scambi non conformi affrontano multe (ad esempio, la multa di ₹18,82 crore di Binance nel 2024). Una proposta di Digital Currency Bill (2025) mira a chiarire lo stato legale delle criptovalute, riducendo le controversie normative.
- Supporto per le MSME: La piattaforma TReDS ha risolto ₹1,2 lakh crore in fatture MSME entro il 2025, risolvendo ritardi nei pagamenti tramite factoring obbligatorio per le grandi aziende.
Sfide e Prospettive
- Lacune nell'Implementazione: Sebbene riforme come Vivaad Se Vishwas e IBC siano efficaci, persistono ritardi nella capacità giudiziaria e nell'adozione digitale (ad esempio, per la segnalazione delle criptovalute).
- Incertezze sulle Criptovalute: La mancanza di un quadro normativo chiaro (in attesa del Digital Currency Bill) alimenta controversie sulla classificazione e sulla conformità.
- Rischi Fiscali: Alto debito e rallentamento globale (previsione di crescita del 2,8%) potrebbero mettere a dura prova le entrate, rendendo necessaria una disciplina fiscale più rigorosa.
L'approccio multi-sfaccettato del governo indiano—combinando enforcement fiscale, riforme di arbitrato e cooperazione globale—punta a risolvere le controversie finanziarie in modo efficiente.
Approccio del Governo Indiano al Furto di Elettricità: Combatterlo Tramite Enforcement e Tecnologia
Il furto di elettricità, spesso definito "furto di potere," è un problema pervasivo in India, causando perdite annuali stimate a ₹1,32 lakh crore ($16 miliardi) dal 2023 al 2025, equivalente a circa l'1,5% del PIL. Include connessioni non autorizzate ("katiya" nel nord India), manomissioni dei contatori e bypass delle fatturazioni, portando a perdite Aggregate Technical and Commercial (AT&C) superiori al 20% in molti stati. Il governo indiano, principalmente attraverso il Ministero dell'Energia e le compagnie di distribuzione statali (DISCOM), ha attivamente difeso contro (cioè, combattuto e dissuaso) il furto di elettricità tramite leggi più severe, aggiornamenti tecnologici, operazioni di enforcement e meccanismi di recupero. Ci sono prove limitate che il governo "difenda" o scusi il furto, sebbene fattori socio-politici come sussidi populisti e politica di voto abbiano storicamente contribuito a un'applicazione della legge poco rigorosa in alcune regioni. Di seguito, dettaglio le misure chiave e i risultati, concentrandomi sugli sviluppi dal 2023 al 2025.
1. Quadro Giuridico e Penali Più Severe (Difesa attraverso la Deterrenza
Il cardine è **Sezione 135 della Legge sull'Elettricità, 2003**, che criminalizza il furto con pene fino a 3 anni di carcere, multe fino a ₹10.000 e disconnessione dell'approvvigionamento. Le sanzioni sono ora **tre volte il guadagno finanziario dal furto**, con i trasgressori recidivi soggetti a divieti di approvvigionamento di 3 mesi fino a 2 anni.
- Emendamenti del 2025: Il governo ha modificato il quadro della Legge sull'Elettricità per inasprire le punizioni, rendendo disponibili i compounding (accordi stragiudiziali) solo per i trasgressori minori alla prima infrazione. Le tariffe variano per stato ma possono raggiungere 1,5-2 volte la perdita accertata più le sovrattasse. I furti su larga scala o industriali non sono compounding, con FIR obbligatorie.
- Regole di Emendamento dell'Elettricità, 2023: Aggiornate nel 2023 e applicate fino al 2025, queste regole autorizzano i DISCOM a imporre disconnessioni immediate e recuperare arretrati tramite il Public Demands Recovery Act (ad esempio, come nel recupero del 2025 di ₹1,28 crore dagli assistenti politici in Uttar Pradesh).
- Impatto: Questi dissuadono i furti aumentando i costi; ad esempio, in Uttar Pradesh, il governo di Yogi Adityanath ha lanciato l'**iniziativa Bijli Mitra** (2023) per la segnalazione pubblica, portando a migliaia di rilevamenti.
2. Operazioni di Enforcement e Perquisizioni (Prosecuzione Attiva)
Le dipartimenti dell'elettricità statali e i DISCOM effettuano massicce perquisizioni, spesso con il supporto della polizia, risultando in FIR e recuperi.
- Tendenze Nazionali (2023-2025): Oltre 4 lakh di connessioni controllate annualmente, con oltre 40.000 casi di furto rilevati. Le sanzioni imposte sono ammontate a ₹92 crore solo in Punjab (fino a settembre 2023).
- Esempi Specifici per Stato:
- Mumbai (Adani Electricity): Presentate 1.166 FIR nel 2024-25 (aumento del 20% rispetto a 974 nel 2023-24), con 37.424 perquisizioni (aumento del 41%). Questo ha ridotto le perdite di distribuzione dal 5,47% al 4,70%. I casi di alto profilo includevano un furto di ₹51 lakh da una fabbrica di Andheri (gennaio 2025) e unità di stampa a Bandra (febbraio 2025).
- Uttar Pradesh: Recuperati ₹1,28 crore dagli assistenti di una figura politica (ottobre 2025) tramite perquisizioni che hanno rilevato un furto di 77 kW; effettuati 7 arresti.
- Punjab: Rilevati 43.661 casi nel 2023-24 nonostante i programmi di energia gratuita, imponendo sanzioni per ₹92 crore. Tuttavia, i feeder ad alta perdita sono aumentati a 414 (da 407 nel 2022), per lo più nei collegi elettorali dell'AAP, evidenziando le lacune nell'applicazione della legge.
- Operazioni di Vigilanza: I DISCOM costruiscono team dedicati; ad esempio, il DISCOM di Jaipur ha raccolto ₹91 crore in sanzioni da 28.000 casi (dati 2023).
3. Interventi Tecnologici (Difesa Preventiva)
Il governo sottolinea "risoluzioni basate sui dati" per rilevare e prevenire furti, investendo pesantemente nelle infrastrutture.
- Programma Nazionale dei Contatori Intelligenti: Mira a 25 crore di installazioni entro il 2025-26 per abilitare il monitoraggio in tempo reale e la rilevazione di anomalie tramite IA/ML. Entro il 2025, milioni di dispositivi saranno distribuiti, riducendo le manomissioni (ad esempio, tramite scariche elettrostatiche su contatori elettronici).
- IA e Apprendimento Automatico: Il Ministro dell'Energia dell'Unione R.K. Singh (2023) ha annunciato l'utilizzo dei dati dei contatori intelligenti per l'analisi dei furti, riducendo le perdite di linea (principalmente ohmiche ma aggravate dal furto).
- Aggiornamenti delle Smart Grid e dei Contatori: Investiti ₹253 miliardi ($4,1 miliardi) dal 2014, accelerando nel 2023-2025 per il rollout urbano. Questo ha abbassato le perdite AT&C nelle aree monitorate del 10-15%.
- Incentivi per la Segnalazione: Alcuni DISCOM offrono premi (monetari o sconti sulle bollette) per segnalazioni, integrati con app come Bijli Mitra.
4. Sfide e Istanti di Refrainment (Fattori Politici e Socio-Economici)
Sebbene il governo abbia aumentato le difese, la "refrainment" (laxità o tolleranza indiretta) storica e attuale deriva da motivazioni politiche piuttosto che difese esplicite:
- Politiche Populiste: Energia gratuita/sussidiata in stati come il Punjab (perdita annuale di ₹1.850 crore, 2024) e rinvii agricoli incoraggiano il furto, poiché i politici "corteggiano" per i voti. Uno studio del 2016 ha collegato una maggiore corruzione e populismo a un aumento dei furti.
- Interferenza Politica: I furti aumentano prima delle elezioni (ad esempio, Uttar Pradesh, dati 2005-2009); i funzionari lo tollerano per evitare ripercussioni. A Kanpur (documentato nel film del 2014 *Katiyabaaz*), i servizi pubblici sono visti come corrotti, con blackout di 15 ore che persistono nonostante le repressioni.
- Scuse Socio-Economiche: La povertà rurale e l'approvvigionamento inaffidabile (300 milioni senza energia prima del 2020) spingono al furto come "tattica di sopravvivenza." Le risposte del governo includono campagne di sensibilizzazione ma criticano i metodi "jugaad" (provvisori) senza affrontare le cause profonde come le elevate tariffe.
- Nessuna Difesa Formale: A differenza dei sussidi, non esiste una "scusa" ufficiale; piuttosto, l'attenzione è rivolta agli obiettivi di "zero furto" tramite tecnologia (ad esempio, l'analisi del Medium del 2025 si interroga se l'India possa raggiungere il 0% di furto).
Risultati e Prospettive Future
Queste misure hanno ridotto le perdite nazionali AT&C dal 22% (2020) a ~18% (2025), risparmiando miliardi, ma le sfide persistono negli stati ad alta incidenza di furti (ad esempio, Uttar Pradesh, Bihar >30% perdite). La strategia del governo si allinea con la promessa del PM Modi del 2014 per l'elettricità universale, enfatizzando l'applicazione della legge piuttosto che la tolleranza.
L'Approccio del Governo Indiano alla Difesa Contro il Furto di Contante e alla Prevenzione della Greed Interna
In India, "furto di contante" spesso si interseca con questioni più ampie come la generazione di denaro nero attraverso corruzione, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, piuttosto che semplici rapine a livello stradale (che rientrano nel diritto penale generale). Il governo affronta questo attraverso un quadro multilivello di leggi penali, statuti anti-corruzione, agenzie di enforcement e meccanismi preventivi. Questi sono progettati per perseguire rigorosamente i trasgressori, mentre costruiscono trasparenza, responsabilità e requisiti di conformità per frenare la cattiva condotta interna, garantendo che il sistema non favorisca la "greed" tra i funzionari.
Le leggi chiave trattano il furto di contante come un reato penale ai sensi della Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 (sostituendo il Codice Penale Indiano, 1860), con pene fino a 10 anni di carcere e multe. Tuttavia, quando collegato alla corruzione (ad esempio, fondi pubblici appropriati o contante di tangenti), innesca indagini specializzate anti-corruzione. A partire dal 19 ottobre 2025, alle 09:24 PM IST, l'applicazione della legge si è intensificata, con oltre 1.000 casi ai sensi della Legge sul Denaro Nero che hanno generato richieste fiscali per ₹21.719 crore. Di seguito, delineo le difese contro il furto di contante e le misure integrate anti-greed.
1. Difese Legali contro il Furto di Contante
Il governo si difende contro il furto di contante attraverso leggi punitive, enforcement rapido e recupero di beni, enfatizzando la deterrenza e il risarcimento.
- Procura Penale ai sensi del BNS, 2023:
- Le Sezioni 303–316 coprono furto, estorsione e rapina, inclusi crimini specifici in contante come dacoity (furto di gruppo armato) o strappo. Sanzioni: Fino a 7 anni di carcere rigoroso per furto, aumentando fino all'ergastolo per lesioni gravi durante la rapina.
- Per fondi pubblici o appropriazione indebita (ad esempio, furto dai tesoretti governativi), si applica la Sezione 316 (violazione penale di fiducia), con pene da 5 a 10 anni di carcere. Nel 2024-25, sono state presentate oltre 40.000 FIR per tali reati, secondo i dati del National Crime Records Bureau (NCRB).
- Collegamenti Anti-Corruzione per Contante Illecito:
- Legge sulla Prevenzione della Corruzione, 1988 (PCA), Modificata nel 2018: Penalizza il "vantaggio indebito" (inclusi i pagamenti in contante) verso/da funzionari pubblici. Dare tangenti è ora un reato (fino a 7 anni di carcere), chiudendo le scappatoie che in precedenza proteggevano i pagatori. Le organizzazioni commerciali affrontano responsabilità vicarie, con multe fino all'importo della tangente.
- Legge sul Denaro Nero (Reddito e Beni Esterni Non Dichiarati) e Imposta, 2015: Mira a denaro/beni nascosti all'estero derivanti da furti/corruzione. Impone una tassa del 30% + una penalità del 90% + fino a 7 anni di carcere. Entro marzo 2025, ha portato a 1.021 valutazioni, multe di ₹13.385 crore e 163 processi.
- Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, 2002 (PMLA): Tratta il contante rubato come "proventi del crimine," consentendo il sequestro/freezing di beni (ad esempio, conti bancari, proprietà). La Enforcement Directorate (ED) ha sequestrato beni per ₹1,5 lakh crore (2024–25), inclusi quelli provenienti da truffe di accumulo di contante.
- Interventi Storici Come la Demonetizzazione (2016):
- Invalidati l'86% della valuta durante la notte per eliminare il denaro nero derivante da furti/corruzione. Risultato: ₹16 lakh crore depositati nelle banche, portando a controlli di 1,8 milioni di conti sospetti (valore di ₹3 lakh crore). Sebbene criticato per il caos a breve termine, ha digitalizzato il 90% delle transazioni entro il 2025, riducendo il furto basato sul contante.
2. Meccanismi di Enforcement
Agenzie dedicate assicurano azioni rapide, con integrazione tecnologica per ridurre la discrezionalità umana (riducendo le opportunità di greed).
- Ufficio Centrale di Investigazione (CBI) e Reparto per i Reati Economici: Indaga sui furti di contante di alto valore che coinvolgono funzionari (ad esempio, le perquisizioni del 2025 hanno recuperato ₹50 crore dagli assistenti di un ministro UP). Nel 2024–25, la CBI ha presentato oltre 600 casi di corruzione, recuperando ₹2.000 crore.
- Enforcement Directorate (ED): Si concentra sui percorsi di denaro derivanti da furti; ad esempio, il caso Sandeshkhali del 2025 ha collegato l'appropriazione di contante a truffe terriere, portando a 20 arresti.
- Uffici Anti-Corruzione Statali (ACB): Gestiscono i furti di contante locali; l'indagine "cash-for-bail" dell'ACB dell'Andhra Pradesh del 2024 ha arrestato un giudice ai sensi del PCA, recuperando ₹10 crore.
3. Misure di Sicurezza per Prevenire la Greed del Governo (Anti-Corruzione all'Interno del Sistema)
Per evitare che gli esecutori diventino "greedy", il quadro richiede controlli interni, trasparenza e vigilanza indipendente, allineandosi con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (ratificata nel 2011).
- Organismi di Vigilanza Indipendenti:
- Legge Lokpal e Lokayuktas, 2013: Gli ombudsman nazionali (Lokpal) e statali indagano sulla corruzione tra ministri/funzionari, incluso il maltrattamento di contante. Il Lokpal ha esaminato oltre 200 casi nel 2024–25, con poteri di sequestro di beni.
- Commissione Centrale di Vigilanza (CVC): Supervisiona le agenzie di enforcement; richiede giuramenti annuali di integrità per i funzionari. Nel 2025, la CVC ha digitalizzato il 100% delle denunce di vigilanza, riducendo le manomissioni.
- Compliance Aziendale e Istituzionale:
- Difesa "Procedure Adeguate" del PCA: Entità/departamenti governativi devono implementare programmi anti-corruzione (ad esempio, formazione, audit) per evitare responsabilità. Le linee guida (in attesa di piena notifica) si ispirano alla Legge sulla Corruzione del Regno Unito: Codici di condotta, due diligence sui fornitori e protezione dei whistleblower.
- Legge sulla Protezione dei Whistleblower, 2011 (Operativa nel 2024): Protegge gli informatori da ritorsioni; oltre 500 segnalazioni protette nel 2025 hanno portato a recuperi di ₹500 crore.
- E-Governance e Strumenti Digitali: Leggi sul Diritto ai Servizi Pubblici (in 19 stati) approvazioni vincolate nel tempo, minimizzando la discrezionalità nella gestione del denaro contante. L'Unified Payments Interface (UPI) gestisce il 90% delle transazioni in modo digitale, limitando le opportunità di furto di contante.
- Riforme Giudiziarie e Preventive:
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023: Accelerare i processi di corruzione (ad esempio, i tribunali speciali smaltiscono il 60% dei casi entro 1 anno). Riconosce le prove elettroniche (ad esempio, CCTV dei furti di contante) ai sensi del Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
- Dichiarazione dei Beni: I funzionari pubblici devono dichiarare i beni annualmente; la non conformità innesca indagini secondo il PCA.
Sfide ed Efficacia
Sebbene siano efficaci (ad esempio, il rating FATF dell'India è migliorato a "largamente conforme" nel 2024 per AML/CFT), le sfide includono ritardi giudiziari (46 milioni di casi pendenti) e interferenze politiche. Posizione dell'Indice di Percezione della Corruzione: 93/180 (2023). La posizione di "zero tolleranza" del governo (ad esempio, l'indirizzo del PM Modi del 2025) enfatizza la tecnologia piuttosto che la discrezionalità per prevenire la greed interna.