L'influencer crypto spagnolo Álvaro Romillo, fondatore del presunto schema Ponzi Madeira Invest Club (MIC), è stato detenuto senza cauzione da un tribunale spagnolo con l'accusa di aver perpetrato una frode da 300 milioni di dollari.
Romillo è stato arrestato in Spagna giovedì dopo essere stato considerato un rischio di fuga quando i funzionari spagnoli hanno scoperto un conto bancario di Singapore, finanziato con 29 milioni di euro (33,5 milioni di dollari) provenienti da aziende collegate a Romillo, secondo rapporti di notizie locali. Il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha ordinato l'imprigionamento di Romillo senza cauzione dopo che Romillo ha testimoniato davanti alla corte, rispondendo a domande per due ore.
L'Unità Operativa Centrale della Guardia Civile spagnola crede che il MIC di Romillo abbia perpetrato uno schema Ponzi che ha truffato 3.000 vittime per un totale di €260 milioni (oltre $300 milioni). Le autorità spagnole hanno iniziato a indagare sul MIC alla fine del 2024, annunciando tre denunce nell'ottobre 2024. Nell'ultimo anno, Romillo ha collaborato con le autorità, comparendo alle udienze in tribunale, mentre le forze dell'ordine hanno sequestrato beni, tra cui dozzine di auto di lusso.
Solo quando i pubblici ministeri scoprirono i conti bancari esteri, Romillo fu arrestato per paura che potesse fuggire dal paese, secondo i rapporti. La frode potrebbe concludersi con Romillo condannato "a 9 anni di carcere, e fino a 18 anni di carcere se si considera che costituiscono un reato di massa," un rapporto ottenuto da Cadena SER ha richiesto depositi (circa €2.000 minimo per investitore) per acquistare contratti di "arte" digitale e quote di beni di lusso, come yacht, Ferrari e oro, con riacquisto garantito e profitti fissi che erano insolitamente alti, intorno al 20% all'anno. Romillo ha detto al tribunale durante la sua apparizione di venerdì che intendeva restituire i soldi agli investitori e ha persino restituito denaro a 2.700 parti, anche se lo ha fatto in contante e ha affermato di non avere modo di contabilizzare i pagamenti.
Romillo aveva anche precedentemente ammesso di aver finanziato la campagna elettorale del 2024 dell'europarlamentare spagnolo di estrema destra Luis "Alvise" Pérez, leader del partito SALF, con una donazione in contante di €100.000 sotto banco. Pérez è sotto indagine in un caso separato rispetto all'indagine più ampia sul MIC.$XRP 