Sto condividendo la mia vera esperienza affinché i colleghi trader rimangano attenti e proteggano i loro soldi mentre utilizzano Binance P2P.

⚠️ Cosa Mi È Successo

Il 2 novembre 2025, ho venduto USDT su Binance P2P.

L'acquirente ha trasferito ₹19,999 al mio conto Axis Bank.

Dopo che il pagamento è stato confermato e la transazione completata, ho rilasciato la crypto — tutto sembrava normale.

Qualche giorno dopo, ho ricevuto un'email da Axis Bank che indicava che un “lien” (blocco temporaneo) di ₹XX,193.96 era stato imposto sul mio conto a seguito di una denuncia del National Cybercrime Reporting Portal (NCRP).

Il numero di reclamo menzionato era XXXX1250178445, e presumibilmente è stato presentato dalla stessa persona che ha comprato il mio USDT.

In breve, l'acquirente ha presentato un falso reclamo di cybercrime anche dopo un commercio legittimo — solo per creare problemi.

⚖️ Cosa significa

Quando un acquirente presenta un reclamo su NCRP (cybercrime.gov.in), la polizia può richiedere alle banche di congelare temporaneamente i conti mentre indagano.

Questo è destinato a casi di truffa genuini, ma alcune persone abusano di questo processo per molestare o ricattare i venditori dopo aver ricevuto criptovaluta.

Le banche devono seguire le istruzioni della polizia — quindi anche se sei innocente, non possono rimuovere il vincolo fino a quando la polizia non dà l'autorizzazione.

🧾 Cosa ho fatto

  1. Raccolte tutte le prove:

    • ID ordine Binance P2P

    • Screenshot della chat

    • Estratto conto bancario che mostra un accredito di ₹19.999

    • Email da Axis Bank che mostra il vincolo e il numero NCRP

    Contattati tutte le parti:

    • Email inviata alla stazione di polizia menzionata nell'email di Axis (PS Bansdeeh Road)

    • CC’d cyber.support@axisbank.com e la mia filiale di riferimento

    • Spiegata la situazione completa con documenti

    Informato il supporto Binance P2P:

    • Aperta un'appeal con Binance

    • Inviate tutte le prove

    • Registrato un video dal vivo che mostra i dettagli del vincolo, l'app bancaria e il numero NCRP per verifica

💡 Cosa ho imparato (Importante per tutti)

  • ✅ Registra sempre il tuo processo P2P — dalla ricevuta di pagamento al rilascio della crypto.

  • ✅ Aspetta che il pagamento dell'acquirente si riflette nel tuo conto bancario prima di rilasciare la crypto.

  • ✅ Tieni screenshot, chat e prove bancarie per almeno 90 giorni.

  • ⚠️ Non trattare mai al di fuori della chat di Binance o utilizzare app di terze parti.

  • ⚠️ Non farti prendere dal panico se ricevi un avviso di vincolo — raccogli prove e segnala calmamente sia alla polizia che a Binance.

  • ⚠️ Non rimborsare mai fino a quando le autorità non confermano che sia genuino; alcuni truffatori usano questo trucco per ottenere un doppio vantaggio.


📣 Il mio messaggio per i trader di Binance P2P

Binance P2P è sicuro solo se commerci con attenzione e documenti tutto.

Il sistema funziona, ma alcuni acquirenti disonesti stanno cercando di abusare del portale NCRP dell'India per molestare venditori legittimi.

Se questo ti succede:

  • Rimani calmo, non nasconderti

  • Collabora con la polizia e la tua banca

  • Contatta rapidamente il supporto Binance e tieni pronta la prova video

Insieme, possiamo costruire consapevolezza affinché i trader onesti non soffrano a causa di truffe che sfruttano le falle.

🙏 Pensiero finale

Questa è un'esperienza reale — non per spaventare nessuno, ma per educare e avvertire gli altri.

Commercia sempre responsabilmente, registra le transazioni e mantieni tutta la comunicazione trasparente.

Proteggiamo la nostra comunità crypto dall'abuso delle leggi informatiche.

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