🚨 ALLERTA: Crimine Crypto Colpito! "Shrek" si dichiara colpevole in un enorme furto informatico da $263M 💸🔒
Il martello sta calando su uno dei più grandi gruppi di crimine crypto nella storia degli Stati Uniti! Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha appena ottenuto una grande vittoria poiché il principale riciclatore di denaro dell'operazione, Kunal Mehta (45, California)—conosciuto con gli alias "Shrek," "Papa," e "Il Ragioniere"—si è dichiarato colpevole di cospirazione RICO.
💥 I Numeri: $25M Lavati, $263M Rubati
Si dichiara colpevole: Kunal Mehta
Il suo crimine: cospirazione RICO e riciclaggio di almeno $25 milioni in criptovalute rubate.
L'Anello Completo: Parte di un'organizzazione criminale che ha rubato la straordinaria somma di 263 milioni di dollari da vittime in tutto il paese attraverso hacking, violazioni di database e sofisticati trucchi di ingegneria sociale.
La Smantellamento: Otto membri dell'equipaggio hanno ora dichiarato colpevoli, segnando un chiaro cambiamento nella capacità delle forze dell'ordine di tracciare e perseguire crimini complessi basati su crypto.
🧩 "Il Ruolo di Shrek": L'Architetto dell'Offuscamento Finanziario
Mehta era il principale aggiustatore finanziario, trasformando beni digitali rubati in un torrente di lusso:
Servizio Crypto-to-Cash: Ha offerto servizi come trasferimenti diretti da crypto a bonifici e consegnando personalmente grandi somme, inclusa un'istanza di una borsa con 500.000 dollari in contanti.
Strumenti di Evasione: Utilizzati mixer e vari scambi per oscurare la traccia del denaro, facendo apparire i fondi rubati legittimi.
Nascondere i Beni: Ha registrato un'intera flotta di veicoli di lusso sotto le sue società fittizie per nascondere i veri proprietari e l'origine illecita dei fondi.
🏎️ I Bottini: Uno Stile di Vita di Lusso ad Alta Ottano
La crypto rubata è stata utilizzata per finanziare uno stile di vita esorbitante che sembrava una fantasia criminale:
28 Veicoli Esotici: Questo includeva 7 Lamborghinis, 3 Ferraris, 1 Rolls-Royce e 1 McLaren.
Vita di Lusso: Innumerevoli notti in club esclusivi, orologi di alta gamma, borse firmate e proprietà in affitto di lusso in località come Los Angeles e Miami.
⚖️ Il Chiaro Messaggio del DOJ
Questo massiccio smantellamento, che utilizza il potente RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) Act, invia un segnale inconfondibile: L'era del crimine crypto non rintracciabile sta finendo. Le forze dell'ordine stanno sfruttando analisi avanzate della blockchain per smantellare queste operazioni organizzate, indipendentemente da quanto complesso sia lo schema di riciclaggio.
Mehta ora affronta un serio tempo di carcere. Con ulteriori dichiarazioni di colpevolezza previste, questo potrebbe essere il più significativo intervento degli Stati Uniti contro le imprese di riciclaggio di denaro tramite crypto fino ad oggi.