Le ragioni principali possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. Ottimizzazione fiscale e libertà finanziaria
· Tassazione ridotta o zero: molti piccoli paesi popolari (come Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, ecc.) non tassano i redditi, i guadagni di capitale, le eredità, ecc. dei propri cittadini provenienti dall'estero. Questo è estremamente attraente per coloro che ottengono enormi guadagni attraverso le criptovalute, in quanto consente di ridurre legalmente il carico fiscale globale.
· Evitare la pressione del CRS (Standard comune di reporting): anche se la rete del CRS si sta ampliando, i passaporti di alcuni piccoli paesi offrono residenza e cittadinanza, il che può aiutare gli investitori a costruire un'identità fiscale più ottimizzata e gestire meglio lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
2. Libertà di viaggio e facilità operativa
· Ampia copertura di visto gratuito o visto all'arrivo: un passaporto di Saint Kitts o Malta permette l'accesso gratuito a oltre 160 paesi e territori, inclusi Regno Unito e area Schengen. Questo offre un grande vantaggio per gli operatori del settore cripto che devono spostarsi frequentemente per visitare progetti, partecipare a incontri o sviluppare mercati.
· Ignorare i punti deboli del passaporto originario: molti investitori in criptovalute provengono da mercati emergenti, i cui passaporti offrono pochi paesi senza visto o richiedono un processo complicato e rischioso per ottenere un visto nei paesi sviluppati. Un passaporto di un piccolo paese risolve immediatamente i problemi di viaggio.
3. Evitare le politiche e i rischi legali del paese di origine
· Fronteggiare la regolamentazione incerta: molti paesi, come Cina, India e Nigeria, hanno imposto restrizioni severe o divieti sulle criptovalute. Avere un passaporto straniero può fornire un'identità 'porto sicuro' per il trasferimento degli asset, l'uso di piattaforme di scambio e l'operatività aziendale.
· Protezione e isolamento degli asset: isolare una parte degli asset dal paese madre con un rischio legale elevato. In caso di contenziosi legali, congelamento degli asset o politiche economiche estreme, possedere un'altra cittadinanza e un conto bancario all'estero rappresenta uno strumento fondamentale di gestione del rischio.
4. Considerazioni sulla privacy e sull'anonimato
· Un certo grado di isolamento informativo: anche se la trasparenza fiscale globale è una tendenza inarrestabile, ottenere una nuova cittadinanza e aprire conti bancari e conti su piattaforme di scambio sotto questa nuova identità può aumentare, all'interno dei limiti della legge, il livello di privacy riguardo al possesso degli asset.
· Evitare l'attenzione sociale: alcuni investitori di successo desiderano agire con discrezione, evitando attenzioni pubbliche o di regolamentazione dovute alla loro identità nazionale.
5. Pianificazione di backup per la famiglia
· Scelte educative: la cittadinanza secondaria offre ai figli più opzioni educative (come l'accesso più facile a scuole internazionali o vantaggi come studenti internazionali).
· Scelta del luogo di residenza: in caso di instabilità politica, instabilità sociale o crisi sanitaria, avere un luogo alternativo in cui trasferirsi e vivere in qualsiasi momento rappresenta una rete di sicurezza fondamentale per tutta la famiglia.
Perché proprio i 'piccoli paesi'?
· Flessibilità delle politiche: le piccole economie sono più disposte a attrarre investimenti esteri vendendo la cittadinanza (programmi di cittadinanza per investimento, CIP) per sviluppare l'economia. I loro processi sono chiari e veloci (di solito 3-6 mesi).
· Soglie relativamente accettabili: metodi come donazioni (da decine di migliaia a più di ventimila dollari) o investimenti immobiliari (di solito oltre 200.000 dollari) hanno un costo che per un investitore di criptovalute di successo potrebbe rappresentare solo una piccola parte del suo patrimonio, ma il ritorno (le funzionalità del passaporto) è molto elevato.
· Neutralità: questi piccoli paesi sono solitamente estranei ai conflitti geopolitici internazionali, con una posizione 'pulita' e non direttamente influenzati dai conflitti tra grandi potenze.
Esempi di scelte popolari
· Regione dei Caraibi: Saint Kitts e Nevis (pioniere dei programmi CIP), Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada (può richiedere il visto E-2 degli Stati Uniti), Saint Lucia. Questi sono i paesi con i tempi più rapidi e i processi più maturi.
· Regione del Pacifico: Vanuatu (processo estremamente rapido).
· Europa: Malta (costo elevato ma alto valore, visto gratuito per gli Stati Uniti), Turchia (barriere di ingresso per la cittadinanza per investimento più basse, può fungere da ponte per il visto E-2 degli Stati Uniti).
Avvertimento importante
· Legalità e conformità come prerequisito: è necessario ottenere il passaporto attraverso programmi ufficiali di cittadinanza per investimento e utilizzare fondi provenienti da fonti legali. L'ottenimento del passaporto con fondi illeciti o tramite frodi comporta conseguenze gravi.
· Residenza fiscale ≠ cittadinanza: ottenere un passaporto non implica automaticamente la residenza fiscale in quel paese. La residenza fiscale è di solito determinata dal tempo di soggiorno e richiede una pianificazione professionale.
· Legge del paese di origine: la legge cinese non riconosce la doppia cittadinanza. Una volta ottenuto attivamente un passaporto straniero e utilizzato tale identità, potrebbe essere considerato come una rinuncia automatica alla cittadinanza cinese. Molti candidati scelgono di
· Verifica approfondita: i progetti CIP regolari prevedono indagini approfondite sul background, non sono aperti a chiunque.
In sintesi, gli operatori del settore cripto scelgono i passaporti dei piccoli paesi perché stanno acquistando un 'strumento finanziario' e una 'polizza assicurativa'. Offrono un insieme di vantaggi come ottimizzazione fiscale, libertà di viaggio globale, gestione del rischio e libertà di stile di vita, che soddisfano perfettamente le esigenze fondamentali dei partecipanti a un settore globale, ad alta volatilità e spesso soggetto a incertezze regolamentari. Questo non è semplicemente 'fuggire', ma una pianificazione strategica all'interno del quadro giuridico internazionale attuale per massimizzare la sovranità individuale e la libertà finanziaria.