AGGIORNAMENTO LEGALE: Complice nel Caso di Riciclaggio di Criptovalute Record Riceve Sentenza di Prigione
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 02:10 PM EST
Le ripercussioni legali internazionali dell'enorme operazione di riciclaggio di denaro orchestrata dalla "Regina del Bitcoin" della Cina, Qian Zhimin, continuano con la condanna di un complice chiave.
Ling Seng Hok, un cittadino malese, è stato condannato e sentenziato in relazione al suo coinvolgimento nell'operazione che ha riciclato oltre $6$ miliardi USD in Bitcoin ($BTC$). La corte ha condannato Ling Seng Hok a $4$ anni e $11$ mesi di prigione.
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La sua condanna come complice sottolinea la natura globale di questa rete di crimine finanziario e l'ampio raggio d'azione delle indagini delle forze dell'ordine. Il caso illustra come i gruppi di crimine organizzato si affidino a una rete internazionale di individui per facilitare schemi complessi di riciclaggio di denaro in diverse giurisdizioni.
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La riuscita persecuzione e condanna sia del cervello che del suo complice inviano un forte messaggio agli enti criminali che i corpi normativi e giudiziari di tutto il mondo sono sempre più sofisticati nel rintracciare e punire i crimini finanziari transfrontalieri che coinvolgono beni digitali. $XRP
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