Il lavoro di conformità di Binance, in modo trasparente
Principali punti da ricordare
Nessun programma di conformità previene ogni cattivo attore dall'interagire con una piattaforma finanziaria. Ciò che conta è la rilevazione, il reporting, la cooperazione con le forze dell'ordine e i risultati misurabili.
Il nostro programma di conformità è tra i più avanzati e ben dotati del settore, e i dati lo dimostrano: tra gennaio 2023 e giugno 2025, Binance ha ridotto la propria esposizione diretta a categorie principali di flussi illeciti del 96%, a livelli significativamente inferiori rispetto ad altri scambi leader.
Narrazioni costruite su casi interpretati selettivamente che travisano i progressi di conformità di Binance e la realtà operativa ignorano i progressi misurabili, riconosciuti a livello globale che abbiamo raggiunto su questo fronte.
Negli ultimi anni, Binance ha costruito uno dei programmi di conformità più forti nell'industria degli asset digitali. Abbiamo investito pesantemente in talenti di livello mondiale, tecnologia di monitoraggio avanzata e abbiamo costruito forti partnership con i regolatori, le forze dell'ordine e fornitori di analisi indipendenti in tutto il mondo. I nostri controlli, processi e quadri di cooperazione sono progettati per soddisfare – e in molti casi superare – gli standard applicati alle istituzioni finanziarie tradizionali, e i risultati parlano da soli: la nostra esposizione ad attività illecite è diminuita drasticamente e continua a scendere, mentre le nostre capacità di rilevare, riportare e aiutare a interrompere il crimine finanziario diventano più forti ogni anno.
Queste non sono affermazioni astratte; sono radicate nella collaborazione quotidiana con le autorità di diverse giurisdizioni, nella ricerca indipendente sul profilo di rischio della nostra piattaforma e nell'esperienza vissuta di servire oltre 300 milioni di utenti a livello globale in modo sicuro e conforme. Questa è la realtà di come Binance opera oggi e di come funziona realmente la conformità alle criptovalute moderna.
Riconosciamo che non tutti scelgono di vedere questo quadro completo e che alcune narrazioni esterne si concentrano in modo ristretto su casi selezionati o assunzioni obsolete. Ciò rende ancora più importante per noi continuare a comunicare in modo chiaro e trasparente sui nostri sforzi di conformità, le nostre responsabilità e i nostri progressi continui.
Come appare una forte conformità
Il test di litmus per un programma di conformità efficace è la capacità di identificare dove emerge un problema e di adottare rapidamente la risposta giusta, ed è proprio così che funzionano i nostri sistemi.
Nessun programma di conformità previene ogni cattivo attore dall'interagire con una piattaforma. La vera prova è se un'organizzazione ha i sistemi, le persone e i processi per rilevare attività sospette, riportarle e collaborare con le forze dell'ordine per affrontarle.
In altre parole, le vere domande sono:
Hai controlli di onboarding e KYC robusti?
Hai sistemi di monitoraggio delle transazioni avanzati?
Rilevi e riporti rapidamente attività sospette?
Collaborate con le forze dell'ordine e supportate le indagini?
Su queste metriche, il programma di Binance oggi è uno dei più avanzati nel mondo della finanza. Utilizziamo fornitori di terze parti leader del settore, potenziati da strumenti proprietari interni che identificano schemi anomali, tipologie e comportamenti cross-platform. Inoltre, Binance ha un team di conformità interno composto da oltre 600 professionisti dedicati, con il numero totale di dipendenti in ruoli legati alla conformità che raggiunge 1.280. Investiamo centinaia di milioni di dollari all'anno nella conformità e ci impegniamo ad aumentare tale investimento nel prossimo anno. I nostri controlli di onboarding, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni e analisi comportamentale sono continuamente aggiornati in tutti i principali mercati che serviamo.
I progressi su questo fronte sono visibili nelle tendenze osservabili nel tempo. La nostra recente analisi dei dati del settore ha dimostrato una riduzione del 96% nell'esposizione illecita diretta di Binance – afflussi e deflussi diretti da o verso categorie illecite principali, comprese entità e giurisdizioni sanzionate, truffe, finanziamento del terrorismo e organizzazioni di attori illeciti – tra gennaio 2023 e giugno 2025, collocandoci ben al di sopra delle medie del settore.
LE Collaborazioni: Gran parte del nostro lavoro è progettato per rimanere riservato
Gran parte dell'attività di conformità di Binance è intenzionalmente invisibile. Per legge, non possiamo discutere di account, indagini o utenti specifici, anche quando emergono speculazioni pubbliche. Il nostro lavoro con le agenzie di enforcement spesso include indagini sensibili e in corso in diverse giurisdizioni. I commenti pubblici metterebbero a rischio quelle operazioni.
Ciò che possiamo dire è che Binance risponde a decine di migliaia di richieste delle forze dell'ordine ogni anno. Solo quest'anno, abbiamo elaborato più di 65.000 richieste, assistendo le autorità nella confisca di oltre 90 milioni di dollari in fondi illeciti.
Supportiamo agenzie come Europol, INTERPOL, la DEA, la NCA, le indagini della sicurezza interna e molteplici unità nazionali di crimine informatico. Queste collaborazioni hanno portato alla smantellamento di gruppi di ransomware, mercati darknet, reti di traffico di esseri umani e anelli di frode finanziaria. Il valore del nostro lavoro è stato ripetutamente riconosciuto dai nostri partner globali delle forze dell'ordine.
Ironia della sorte, osservatori esterni possono interpretare erroneamente attività sospette come un fallimento, quando in realtà, la visibilità esiste perché il monitoraggio ha funzionato e le escalation sono avvenute come avrebbero dovuto. Spesso, i casi che i critici evidenziano per affermare che Binance non sta facendo abbastanza per combattere l'attività illecita sono già parte di indagini attive supportate da Binance.
Vedere il quadro generale
Una piattaforma che serve centinaia di milioni di utenti vedrà inevitabilmente alcuni cattivi attori tentare di accedere ai suoi servizi. Nessuna istituzione finanziaria globale è immune: né banche, né fintech, né scambi.
Ciò che conta è la prospettiva macro: riduzione misurabile dell'esposizione illecita; controlli rafforzati in onboarding, monitoraggio e reporting; investimenti continui in tecnologia e personale – centinaia di milioni di dollari ogni anno; riconoscimento da parte delle agenzie di enforcement globali. Binance è un leader nell'industria delle criptovalute in ciascuna di queste metriche. Questo è ciò che una segnalazione responsabile dovrebbe riflettere, ma sfortunatamente viene spesso ignorato nella ricerca di clic e visualizzazioni di pagina.
Di pari importanza è la necessità per giornalisti e analisti di valutare criticamente l'affidabilità delle fonti quando si basano su dati blockchain di terze parti; non tutti in questo settore possiedono la profonda esperienza che affermano di avere.
Fermarsi al nostro impegno verso utenti e conformità
Per essere chiari, qualsiasi suggerimento che Binance stia fallendo nel mantenere i propri impegni di conformità è categoricamente falso. Queste narrazioni ignorano anni di investimenti, partnership globali, validazione indipendente e risultati concreti.
Da quando Binance è stata lanciata nel 2017, la nostra missione è sempre stata quella di costruire una piattaforma sicura, trasparente e affidabile che protegga gli utenti e promuova il futuro della finanza. I progressi che abbiamo fatto sono reali, misurabili e riconosciuti da coloro che lavorano più a stretto contatto con il crimine finanziario ogni giorno: le agenzie di enforcement mondiali. Rimaniamo pienamente impegnati a soddisfare e superare i nostri obblighi normativi e a affrontare le idee sbagliate con i fatti.
Il percorso di conformità di Binance è uno di continuo miglioramento e nessun titolo cambierà questo. Nessuna segnalazione selettiva ci fermerà dal costruire un sistema finanziario più sicuro e trasparente per tutti.
Accogliamo con favore il feedback sul nostro programma di conformità fornito in buona fede. Giornalisti, ricercatori e investigatori indipendenti che desiderano condividere commenti o preoccupazioni possono contattarci direttamente all'indirizzo pr@generallink.top, e il nostro team esaminerà e risponderà come appropriato. Il vostro contributo ci aiuta a costruire un programma di conformità ancora più forte e a rendere le criptovalute più sicure per tutti.
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