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Mamoud1
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🚨 L'Arnaque du "Paiement par Tiers" : Comment gli escrochi si servono di te per riciclare denaro
Questa tecnica permette a un criminale di rubare una vittima mentre fa ricadere la colpa su un commerciante di criptovalute innocente. Ecco il meccanismo dettagliato :
1. L'Appartamento : La promessa di ricchezza
L'escroco attira clienti su Telegram, WhatsApp o Facebook con prove di guadagni (buoni di scommesse, trading, investimento). Propone l'accesso a un "Gruppo VIP" contro una somma, ad esempio 100 $.
2. Il Ponte : L'utilizzo del Commerciante P2P
È qui che l'escroco diventa invisibile. Invece di dare il proprio conto bancario o numero di telefono :
Si reca su una piattaforma (Binance, Bybit, ecc.) e apre un ordine di acquisto di criptovalute per 100 $.
Recupera le coordinate di pagamento (Mobile Money o bonifico) di un commerciante legittimo sulla piattaforma.
Invia queste coordinate alla sua vittima.
3. Il Crimine : La vittima paga per l'escroco
La vittima effettua il trasferimento in buona fede, pensando di pagare il suo accesso al gruppo VIP.
L'escroco riceve la prova di pagamento della vittima e la trasmette immediatamente al commerciante sulla piattaforma crypto.
Il commerciante, vedendo il denaro arrivare sul suo conto, libera le criptovalute.
Risultato : L'escroco riceve la criptovaluta (intraçabile) e blocca la vittima.
Perché è estremamente pericoloso ?
Per la Vittima : Perde i suoi soldi e non può perseguire l'escroco, poiché il conto su cui ha inviato il denaro appartiene a un commerciante che non è il colpevole.
Per il Commerciante (Il più a rischio) : Il suo conto può essere bloccato dalla polizia per frode o riciclaggio. Agli occhi della legge, è lui ad aver ricevuto il denaro rubato. Diventa il "colpevole ideale" mentre è stato utilizzato.
Per l'Escroco : È l'unico vincitore. Ha trasformato denaro rubato in cripto-attivi senza usare la propria identità.
💡 Come proteggersi ?
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🚨 L'Arnaque du "Paiement par Tiers" : Comment gli escrochi si servono di te per riciclare denaro
Questa tecnica permette a un criminale di rubare una vittima mentre fa ricadere la colpa su un commerciante di criptovalute innocente. Ecco il meccanismo dettagliato :
1. L'Appartamento : La promessa di ricchezza
L'escroco attira clienti su Telegram, WhatsApp o Facebook con prove di guadagni (buoni di scommesse, trading, investimento). Propone l'accesso a un "Gruppo VIP" contro una somma, ad esempio 100 $.
2. Il Ponte : L'utilizzo del Commerciante P2P
È qui che l'escroco diventa invisibile. Invece di dare il proprio conto bancario o numero di telefono :
Si reca su una piattaforma (Binance, Bybit, ecc.) e apre un ordine di acquisto di criptovalute per 100 $.
Recupera le coordinate di pagamento (Mobile Money o bonifico) di un commerciante legittimo sulla piattaforma.
Invia queste coordinate alla sua vittima.
3. Il Crimine : La vittima paga per l'escroco
La vittima effettua il trasferimento in buona fede, pensando di pagare il suo accesso al gruppo VIP.
L'escroco riceve la prova di pagamento della vittima e la trasmette immediatamente al commerciante sulla piattaforma crypto.
Il commerciante, vedendo il denaro arrivare sul suo conto, libera le criptovalute.
Risultato : L'escroco riceve la criptovaluta (intraçabile) e blocca la vittima.
Perché è estremamente pericoloso ?
Per la Vittima : Perde i suoi soldi e non può perseguire l'escroco, poiché il conto su cui ha inviato il denaro appartiene a un commerciante che non è il colpevole.
Per il Commerciante (Il più a rischio) : Il suo conto può essere bloccato dalla polizia per frode o riciclaggio. Agli occhi della legge, è lui ad aver ricevuto il denaro rubato. Diventa il "colpevole ideale" mentre è stato utilizzato.
Per l'Escroco : È l'unico vincitore. Ha trasformato denaro rubato in cripto-attivi senza usare la propria identità.
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Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.