Nella lunga storia della finanza moderna, poche sono le nazioni la cui storia si intreccia con un crollo economico a livello nazionale, una disperata lotta geopolitica e il potenziale selvaggio delle criptovalute come quella del Venezuela. Al centro della storia c'è un presidente senza via d'uscita - Nicolás Maduro - e il suo clamoroso esperimento finanziario a livello nazionale, il 'Petro'. Non è solo un caso di fallimento delle criptovalute, ma anche uno specchio che riflette l'incapacità dello stato, il tentativo di auto-salvaguardia del popolo e il doppio taglio degli asset digitali.
Nascita disperata
Per capire la nascita della moneta petrolifera, è necessario tornare alla fine del 2017 in Venezuela. All'epoca, il paese si trovava in una catastrofe economica simile a un'apocalisse. Il valore della valuta legale "bolívar forte" era ridotto a carta straccia, con un tasso di inflazione che era salito a cifre astronomiche nell'ordine dei milioni. La gente doveva uscire a fare la spesa con sacchi di denaro, mentre i negozianti, al momento del pagamento, si rifiutavano di contare, calcolando direttamente il "valore" delle banconote con la bilancia.
Più letale è il fatto che le severe sanzioni economiche provenienti dagli Stati Uniti, come una cortina di ferro invisibile, hanno completamente isolato il Venezuela dal sistema finanziario globale del dollaro (SWIFT). Questo significa che questo paese, con le maggiori riserve di petrolio già scoperte al mondo, non può esportare petrolio per ottenere valuta estera e non può chiedere aiuto alle banche internazionali. Il governo Maduro è come una persona che custodisce una montagna d'oro ma sta per morire di fame, il percorso della finanza tradizionale è completamente bloccato.
In una situazione così disperata, il governo Maduro ha rivolto il suo sguardo alla frenesia della blockchain che stava travolgendo il mondo. È emersa un'idea apparentemente "geniale": se il sistema del dollaro non ci permette di giocare, allora creiamo una criptovaluta che lo aggiri! Così, nel febbraio 2018, la prima criptovaluta al mondo sostenuta da uno stato sovrano e dichiarata avere beni reali a supporto — la moneta petrolifera — è stata ufficialmente pre-venduta in mezzo a clamore e scetticismo.
Una bugia sontuosa
Secondo il grande racconto ufficiale, ogni moneta petrolifera è garantita da un barile di petrolio della cintura di olio pesante Orinoco in Venezuela, con un prezzo iniziale di circa 60 dollari. Questo suona incredibilmente bene: una "stablecoin" supportata da crediti statali e beni reali, sembra essere il Santo Graal tanto desiderato delle criptovalute. Tuttavia, quando la comunità tecnologica e gli esperti finanziari hanno scoperchiato il suo involucro lussuoso, hanno trovato un vuoto completo, solo bugie e contraddizioni.
Ripetuti salti tecnici: la base tecnologica della moneta petrolifera è estremamente instabile. Inizialmente, il governo dichiarò che era basata su Ethereum, poco dopo tornò sui suoi passi dicendo che era su NEM, e infine si trasformò in una catena privata controllata da loro. Questa imprevedibilità tecnologica ha fatto perdere la fiducia della comunità degli sviluppatori fin dall'inizio.
Centralizzazione travestita da blockchain: l'ironia più grande della moneta petrolifera è che, mentre si vanta di essere "decentralizzata", è un prodotto completamente centralizzato. Non può essere scambiata su nessun exchange di criptovalute mainstream, può circolare solo sulla piattaforma designata dal governo, la sua emissione, la sua valutazione e le modifiche alle regole sono tutte controllate direttamente dal governo Maduro. Questa non è affatto una criptovaluta, ma un "punto digitale governativo" travestito da blockchain.
Il petrolio che non può mai essere realizzato: il punto più letale è che il cosiddetto "sostegno petrolifero" è solo uno slogan impossibile da realizzare. La gente o gli investitori che detengono la moneta petrolifera, non possono mai scambiarla per un barile di petrolio reale. Quando il sostegno patrimoniale non può essere verificato e convertito, essa è solo un assegno a vuoto.
Di fronte all'indifferenza del mercato, il governo Maduro ha adottato mezzi estremi di promozione forzata: il rilascio di passaporti, il pagamento delle tasse, il versamento delle pensioni dei dipendenti pubblici, tutto forzatamente in moneta petrolifera. Tuttavia, questa campagna coercitiva dall'alto è completamente fallita. La popolazione non ha alcuna fiducia in un governo che ha già fallito nel credito, i commercianti rifiutano di accettare questa "moneta fantasma", e un'ordinanza amministrativa firmata dal governo degli Stati Uniti nel marzo 2018 ha direttamente vietato ai cittadini americani di effettuare transazioni con la moneta petrolifera, tagliando definitivamente qualsiasi possibilità di liquidità internazionale.
Proprio mentre il piano ufficiale della moneta petrolifera si avviava verso la morte, un'altra criptovaluta stava crescendo tenacemente nell'ambito civile del Venezuela, diventando la vera "moneta del popolo". Questa è la stablecoin ancorata al dollaro — Tether (USDT).
Quando la valuta legale fallisce e la criptovaluta ufficiale è una truffa, il popolo venezuelano ha votato con le proprie scelte. Hanno iniziato a utilizzare ampiamente USDT per le transazioni quotidiane, formando un fenomeno unico di "dollaroizzazione delle criptovalute". Nelle strade della capitale Caracas, i banchi dei venditori ambulanti espongono i codici di pagamento USDT (solitamente indirizzi della catena Tron a bassa commissione), e la gente paga scansionando con i portafogli smartphone, acquistando pane, farmaci e benzina. Per loro, il Bitcoin, che è estremamente volatile, è "oro digitale" per la conservazione a lungo termine, mentre USDT è la loro ancora di salvezza per mantenere la vita quotidiana e combattere l'inflazione.
Ironia della sorte, mentre il governo Maduro chiudeva militarmente tutte le miniere di criptovalute civili nel paese con il pretesto della "stabilità della rete elettrica", trattando il mining come un crimine, la sua compagnia petrolifera statale (PDVSA), per eludere le sanzioni americane, ha imposto nei contratti di esportazione che gli acquirenti stranieri utilizzassero USDT per i pagamenti. Questo ha creato un'immagine assurda: mentre il governo reprimere le attività di criptovaluta civili, abbracciava profondamente il dollaro on-chain a livello statale, effettuando trasferimenti di beni su larga scala.
Il gran finale
Il fallimento della moneta petrolifera e lo scandalo di corruzione di PDVSA (fino a 20 miliardi di dollari di entrate petrolifere sottratte dai funzionari tramite criptovalute) non hanno posto fine al legame del Venezuela con le criptovalute. Al contrario, è emersa una leggenda ancora più sorprendente: negli anni, il governo Maduro potrebbe aver accumulato segretamente riserve di Bitcoin del valore di 60 miliardi di dollari tramite una complessa "rete finanziaria ombra".
Secondo fonti di intelligence citate dai media, a partire dal 2018, il Venezuela ha esportato oro in Turchia, Emirati Arabi Uniti e altrove, convertendo massicciamente i ricavi tramite transazioni OTC in criptovalute quando il prezzo del Bitcoin era basso, e depositandoli in portafogli freddi protetti da meccanismi di firma multipla. Queste chiavi private potrebbero essere disperse tra diversi fiduciari in varie giurisdizioni, e il principale operatore è ritenuto essere Alex Saab, noto come l'"architetto" di questo sistema. Questa enorme ricchezza digitale è diventata l'ultima carta del regime Maduro per combattere le sanzioni.
Tuttavia, questo gioco del gatto e del topo ha raggiunto un drammatico culmine il 3 gennaio 2026. Le forze armate americane hanno lanciato un'operazione di raid, catturando con successo la coppia Maduro nella capitale del Venezuela. Solo poche ore prima della rivelazione dell'operazione militare, una scommessa misteriosa è apparsa sulla piattaforma di previsione blockchain Polymarket, prevedendo con precisione le dimissioni di Maduro, trasformando una scommessa di 32.500 dollari in oltre 400.000 dollari di profitto, suggerendo fortemente la fuga di notizie interne riguardo l'operazione militare.
Con la caduta di Maduro, la destinazione della leggendaria riserva di Bitcoin da 60 miliardi di dollari è diventata il mistero finanziario più preoccupante per Washington. Chi possiede la chiave privata per accedere a questa ricchezza? Gli Stati Uniti possono recuperarla tramite leggi e intelligence? Questa partita geopolitica attorno alle criptovalute è appena entrata nel suo culmine.
Ripensando a questa farsa della moneta petrolifera, ha lasciato al mondo una profonda lezione: la tecnologia non può mai sostituire la fiducia. Quando il credito di un governo fallisce, nessuno strumento finanziario appariscente può salvare la sua valuta. Tuttavia, la storia del Venezuela rivela anche un altro volto delle criptovalute: quando la macchina statale si guasta, può diventare l'ultima arca per la gente comune per proteggere i propri beni e mantenere i mezzi di sussistenza. Dalla truffa di stato della moneta petrolifera, all'auto-salvataggio del USDT, fino alle riserve shadow del Bitcoin, l'esperienza del Venezuela è, senza dubbio, una delle lezioni finanziarie più profonde e crudeli dell'era digitale del XXI secolo.