L'FIU-IND dell'India ha registrato 49 scambi di criptovalute (45 nazionali, 4 offshore) ai sensi del PMLA nell'anno fiscale 2024-25.
L'analisi STR ha rivelato un uso improprio delle criptovalute in frodi, gioco d'azzardo, finanziamento del terrorismo e altri crimini gravi.
Sanzioni imposte: ₹28 crore sugli scambi non conformi.