Un aereo privato decolla da Phnom Penh, Cambogia, spezza la notte e atterra infine in Cina. A bordo, una volta famosa figura: Chen Zhi, fondatore del Prince Group, ora con le manette, conclude la sua breve ma gloriosa vita da magnate all'estero. Questo imprenditore di appena 38 anni, un tempo soprannominato "il più ricco della Cambogia", è ora al centro di un caso criminale transnazionale che coinvolge ben oltre cento miliardi di dollari.
Con il suo arresto e il rimpatrio, un enorme interrogativo si è piantato sul mercato globale delle criptovalute e sulla scena politica internazionale: quale sarà il destino di Chen Zhi? A chi andrà infine il patrimonio immenso di bitcoin, 127.271 unità sequestrate dal governo statunitense, con un valore che una volta ha raggiunto i 15 miliardi di dollari? Questo non è solo il termine di un caso criminale di proporzioni epiche, ma anche l'inizio di una battaglia tra Stati Uniti e Cina per la sovranità digitale e la giurisdizione giudiziaria.
La caduta del magnate commerciale
La storia di Chen Zhi è come un film con colpi di scena. Nel 2015 ha fondato il gruppo di princìpi in Cambogia, partendo dal settore immobiliare e espandendo rapidamente il suo impero commerciale in banche, finanza, hotel, aviazione e tecnologia. È un abile manovratore, non solo ricopre il ruolo di alto consulente del primo ministro cambogiano, ma ha anche costruito un'immagine di imprenditore di successo e filantropo nei media locali attraverso frequenti donazioni benefiche.
Tuttavia, sotto questa facciata brillante, un vasto e oscuro impero criminale sta operando silenziosamente. Secondo l'atto d'accusa pubblicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell'ottobre 2025, Chen Zhi e il suo gruppo di princìpi sono accusati di essere i principali artefici di una rete globale di frode nota come “Pig Butchering”. Il gruppo ha stabilito almeno 10 parchi chiusi e altamente sorvegliati in Cambogia e in altri luoghi, dichiarandoli centri tecnologici, ma in realtà, attraverso il traffico di esseri umani, ha imprigionato decine di migliaia di “schiavi digitali” provenienti da vari paesi asiatici.
Questi dipendenti costretti a frodare stabiliscono ogni giorno collegamenti emotivi con vittime in tutto il mondo sui social media, seguendo copioni ben progettati, inducendoli a investire fondi in falsi exchange di criptovalute. Una volta che le vittime investono ingenti somme, la piattaforma scompare all'istante, lasciando gli investitori senza un centesimo. Secondo le statistiche ufficiali degli Stati Uniti, oltre 250 vittime hanno perso tutto a causa di questo in patria.
Questo sistema che combina manipolazione emotiva, frode finanziaria e lavoro forzato ha permesso al gruppo di Chen Zhi di accumulare una fortuna straordinaria. Per ripulire questi soldi sporchi, hanno creato una rete di riciclaggio composta da oltre 100 società di facciata, portafogli di criptovalute non custoditi, miniere e strutture aziendali complesse. Parte del provento illecito è stato utilizzato per consumi stravaganti, compreso l'acquisto di opere d'arte di Picasso.
Questa attività criminale che attraversa cinque continenti ha suscitato l'alta attenzione dei governi statunitensi e britannici. Nell'ottobre 2025, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno intrapreso un'azione congiunta, designando il gruppo di princìpi come “organizzazione criminale transnazionale”, imponendo sanzioni severe a Chen Zhi e agli individui e enti correlati. Questa rete di controlli ha infine portato alla caduta della sua protezione politica in Cambogia. Nel dicembre 2025, la famiglia reale cambogiana ha emesso un decreto per revocare la cittadinanza di Chen Zhi, spianando la strada al suo arresto e alla sua deportazione in Cina.
Il mistero della proprietà dei Bitcoin
Il punto focale più interessante del caso è senza dubbio la confisca da parte del governo degli Stati Uniti di 127.271 Bitcoin. Il valore di questo bene oscilla con il prezzo delle criptovalute, stimato tra 11,6 miliardi e 15 miliardi di dollari, ed è stato definito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come la “più grande azione di sequestro civile nella sua storia”. Questa ricchezza digitale è attualmente custodita in un wallet freddo controllato dal governo degli Stati Uniti, in attesa della decisione finale legale.
Tuttavia, la questione della proprietà di questo bene è diventata un complesso gioco geopolitico.
La posizione degli Stati Uniti: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene fermamente che questi Bitcoin sono il provento diretto dei crimini della rete di Chen Zhi attraverso frodi e riciclaggio, e il suo obiettivo finale è utilizzare questi beni per risarcire le vittime a livello globale tramite il processo di sequestro civile.
Le accuse della Cina: la Cina ha invece presentato una narrazione completamente diversa. Il Centro nazionale per la gestione delle emergenze causate da virus informatici in Cina ha pubblicato un rapporto lo scorso novembre, accusando il governo degli Stati Uniti di aver orchestrato un attacco informatico nel 2020, rubando oltre 120.000 Bitcoin da un pool minerario cinese. Il rapporto suggerisce che parte dei Bitcoin sequestrati a Chen Zhi sia “coincidentemente” legata ai Bitcoin rubati quell'anno. Questa accusa getta senza dubbio grandi variabili sulla proprietà dei beni, trasformando un semplice caso penale in una controversia sovrana tra paesi.
La scelta della Cambogia: per la Cambogia, che ha conferito a Chen Zhi un alto status politico, consegnarlo alla Cina rappresenta un “percorso con il minor attrito”. Questa mossa risponde sia alle critiche del mondo occidentale sulle attività criminali e sui diritti umani nel suo territorio, sia dimostra una postura di cooperazione verso il suo più importante alleato politico.
Ora si è creata una situazione imbarazzante di “un criminale in Cina, beni negli Stati Uniti”. Questa battaglia per i miliardi di Bitcoin è appena iniziata.
Tre misteri da risolvere
Con il trasferimento di Chen Zhi in Cina, il futuro dell'intero caso è pieno di incertezze, che possono essere riassunte nei seguenti tre livelli di questioni:
Il destino di Chen Zhi: secondo la legge cinese, i cittadini cinesi (o ex cittadini) che commettono gravi reati all'estero sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie cinesi. Le frodi, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani ai quali è coinvolto Chen Zhi sono tutti crimini gravi in Cina. Affronterà un'indagine e un processo completi in Cina. I precedenti casi simili indicano che la pena potrebbe essere estremamente severa, persino l'ergastolo non è escluso. La sua ex ricchezza e potere non possono più fungere da scudo.
La destinazione finale dei miliardi di Bitcoin: questo è il mistero centrale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continuerà a procedere con le sue procedure di sequestro dei beni, ma la Cina probabilmente non rimarrà a guardare. Pechino potrebbe avanzare rivendicazioni sovrane su questo bene, basandosi sulla sua affermazione di essere stata “hackerata”, o potrebbe usarlo come merce di scambio nelle negoziazioni giuridiche con gli Stati Uniti. Questo significa che la questione legale della proprietà di questi Bitcoin si troverà in una lunga, complessa e altamente politicizzata lotta diplomatica e legale.
L'impatto sulle vittime: decine di migliaia di vittime in tutto il mondo hanno visto una luce di giustizia, ma il cammino verso il risarcimento che sperano diventerà eccezionalmente lungo. La distribuzione dei beni deve attendere il risultato della lotta tra Cina e Stati Uniti, un processo che potrebbe durare anni.
L'impatto sul mercato delle criptovalute: oltre 120.000 Bitcoin, come una spada di Damocle, pende sopra il mercato. Una volta che il governo degli Stati Uniti conquisterà finalmente la proprietà e deciderà di vendere porzioni sul mercato, ciò eserciterà una enorme pressione di vendita sul prezzo del Bitcoin, diventando un rischio potenziale a lungo termine per il mercato.
L'impatto sull'industria globale delle frodi: la cattura di Chen Zhi è senza dubbio un colpo pesante all'industria delle frodi dilagante nel sud-est asiatico. Tuttavia, gli analisti ritengono generalmente che queste reti criminali abbiano un alto grado di decentralizzazione e una forte capacità di rigenerazione. Finché l'attrattiva di profitti elevati esisterà, eliminare un “capo” porterà rapidamente alla formazione di nuovi gruppi criminali che riempiranno il vuoto lasciato. Per estirpare questa catena di produzione nera, non è necessaria solo un'azione di enforcement, ma è richiesta una cooperazione e una regolamentazione più durature e profonde a livello globale.
Conclusione
Chen Zhi è passato da un impero commerciale in alto nel cielo a una prigione con alte mura in meno di un anno. È passato dall'essere un giocatore a diventare una pedina nel gioco geopolitico tra Cina e Stati Uniti. E quei Bitcoin che giacciono silenziosamente in un wallet freddo non sono solo oro digitale; sono diventati l'emblema delle questioni di sovranità nazionale, giurisdizione giuridica e lotta per il potere internazionale nell'era digitale, ricordando al mondo che la giustizia e il potere ora scorrono lungo i nodi della blockchain.