A dicembre, all'ospedale centrale numero due si è tenuta una riunione per discutere se il trading personale di criptovalute costituisca un reato e in quali casi possa considerarsi tale.
In sintesi:
1. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, non si deve considerare solo il risultato, ma anche "se tu ne eri consapevole": il riciclaggio senza consapevolezza non costituisce reato.
2. Riciclaggio consumato": basta che tu abbia iniziato a nascondere i fondi, e il reato è già stato commesso. Ad esempio, convertire Bitcoin nero tramite un mixer in ETH è già considerato riciclaggio.
3. Il semplice possesso o trading personale di criptovalute di solito non è considerato reato di esercizio commerciale illegale.
Se sei un "arrotolatore" o un commerciante OTC e sai che qualcuno vuole convertire yuan cinesi in dollari americani, e tu glieli fai passare tramite USDT, stai sfidando il controllo delle valute estere del paese.
Questo può essere qualificato come "commercio di valuta estera in forma indiretta", e se l'importo è elevato e le circostanze gravi, potresti essere considerato complice nel reato di esercizio commerciale illegale.
