Una donna di 46 anni proveniente dalla città russa occidentale di Kursk è caduta vittima di una truffa su larga scala riguardo a investimenti in criptovalute, perdendo 28 milioni di rubli in un arco di un anno. Il caso è stato reso noto lunedì dal Ministero dell'Interno della Russia.
Secondo la polizia, la donna è stata inizialmente contattata tramite un'applicazione di messaggistica da un uomo che sosteneva di vivere in un paese arabo. Il truffatore si è presentato come un investitore esperto di criptovalute e ha gradualmente guadagnato la sua fiducia mostrando una conoscenza approfondita dei mercati delle criptovalute.
Le ha detto che poteva guadagnare profitti significativi seguendo le sue istruzioni, che iniziavano con il download di un'applicazione mobile specifica presumibilmente utilizzata per investire in criptovalute.
Truffa costruita in un anno utilizzando il metodo “Pig Butchering”
Gli investigatori russi hanno detto che il caso seguiva uno schema classico di “pig butchering” - una tecnica di frode a lungo termine in cui i colpevoli costruiscono fiducia con le vittime nel tempo e le persuadono gradualmente a investire somme sempre più grandi.
Il truffatore prometteva ritorni alti e stabili, guidava la donna passo dopo passo attraverso il presunto processo di investimento e incoraggiava ripetuti trasferimenti di fondi in criptovalute. Gli investigatori hanno dichiarato che ci sono voluti circa un anno per il colpevole per eseguire completamente lo schema.
Man mano che la frode progrediva, la vittima ha esaurito i suoi risparmi personali e, credendo che investimenti più alti avrebbero portato a profitti ancora maggiori, ha cercato finanziamenti aggiuntivi.
“Ha venduto tre appartamenti, un'auto, un lingotto d'oro, ha contratto prestiti bancari e ha chiesto soldi ad amici per raccogliere più fondi, convinta che i ritorni futuri avrebbero compensato le perdite,” hanno detto le autorità.
Una volta che la donna ha esaurito i fondi, il truffatore ha cancellato tutte le registrazioni di comunicazione e ha interrotto completamente i contatti, spingendola a segnalare l'incidente alla polizia.
Le truffe “Pig Butchering” continuano in tutta la Russia
Il Ministero degli Interni della Russia ha dichiarato di stare indagando su diversi casi simili segnalati in altre regioni del paese.
Nella regione di Kirov, una donna ha perso più di 2 milioni di rubli dopo aver fidato delle promesse di investimento da parte di scambi di criptovalute falsi. Come la vittima di Kursk, credeva che i suoi fondi stessero generando ritorni costanti, solo per scoprire successivamente che sia le piattaforme che i contatti erano fraudolenti.
Un altro caso ha coinvolto un uomo di 63 anni della città di Kirov, che ha perso circa 3 milioni di rubli alla fine di luglio dopo aver comunicato con truffatori tramite un'app di messaggistica. Il truffatore si è spacciato per un consulente finanziario offrendo un “modo facile e redditizio per guadagnare tramite il trading di criptovalute” in cambio di una quota del 20% dei profitti.
L'uomo ha accettato, si è registrato su una piattaforma di trading falsa e ha trasferito fondi su conti forniti dal contatto sconosciuto. La polizia ha detto che ha investito i propri risparmi e successivamente ha aggiunto soldi presi in prestito, portando l'importo totale trasferito a 2.981.000 rubli.
Truffe simili segnalate in Bielorussia
Schemi comparabili sono stati segnalati anche in Bielorussia. Una donna di 23 anni di Minsk ha contattato la polizia del Distretto Sovietico dopo essersi resa conto di non poter prelevare i soldi che credeva di aver guadagnato.
Secondo la sua dichiarazione, ha incontrato un annuncio su una piattaforma di social media e ha lasciato il suo numero di telefono dopo aver cliccato su un link. È stata successivamente contattata da qualcuno che affermava di essere un analista di una piattaforma di investimento.
La donna si è registrata su un sito web specializzato e, nel giro di due mesi, ha trasferito circa 50.000 rubli a un portafoglio elettronico. Quando ha tentato di prelevare i suoi fondi, il falso analista ha richiesto depositi aggiuntivi, facendola sospettare di frode e contattare le autorità.
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