Il Kazakistan elimina oltre 1.000 piattaforme illegali di scambio di criptovalute nell'ambito di un'operazione di contrasto
Le autorità finanziarie del Kazakistan hanno bloccato l'accesso a un numero impressionante di piattaforme online che offrono servizi di scambio di criptovalute nell'ultimo anno.
Il dato arriva nell'ambito degli sforzi per regolare in modo completo e ampliare il mercato legale delle criptovalute nel paese, con l'obiettivo di diventare un centro regionale per gli asset digitali.
Centinaia di servizi illegali di scambio di criptovalute disattivati nel Kazakistan
L'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakistan (AFM) ha impedito a più di 1.100 scambiatori online non autorizzati di operare nel paese dell'Asia centrale.
Il numero è stato annunciato dal suo direttore, Zhanat Elimanov, che ha reso noto le attività dell'organismo di vigilanza nel 2025 al presidente Kassym-Jomart Tokayev questa settimana.
Citato dal quotidiano Kazakhstanskaya Pravda lunedì, l'ufficiale ha rivelato che i suoi collaboratori hanno completato indagini su 1.135 casi penali legati al denaro e restituito 141,5 miliardi di tenge (oltre 277 milioni di dollari) alle vittime di tali crimini l'anno scorso.
L'ente governativo ha anche smantellato 15 gruppi criminali e 29 organizzazioni che offrivano servizi in contanti al di fuori della legge e bloccato le attività di 22 scambi di criptovalute neri ritenuti utilizzati per riciclare proventi derivanti da traffico di droga e frodi.
Nel frattempo, il settore finanziario ha interrotto i rapporti con circa 2.000 aziende e 56.000 individui sospettati di riciclaggio di denaro. Un totale di 2,1 trilioni di tenge di flussi criminali (oltre 4 miliardi di dollari) sono stati individuati grazie a 35 istituzioni di pagamento.
L'AFM ha inoltre congelato circa 20.000 conti correnti bancari utilizzati da mule del denaro a favore dei criminali, ha aggiunto Elimanov durante la riunione con il presidente. A sua volta, Tokaev ha dato diverse istruzioni nei principali settori di competenza dell'agenzia.