💰Il legame fondamentale tra attività illecite legate alle criptovalute: i gruppi di veicoli (articolo divulgativo)
Oggi condividiamo con voi un ruolo importante nei casi di truffa online combinata con prelievi in contanti e conversione in criptovalute.
"I gruppi di veicoli" fanno parte della catena di attività illecite nel settore delle telecomunicazioni e delle scommesse online, rappresentando specificamente organizzazioni criminali che forniscono canali per il trasferimento di fondi a favore di attività illegali come truffe e gioco d'azzardo.
Non lasciatevi ingannare dal nome: non si tratta di veicoli veri e propri, ma di "denaro sporco".
I gruppi di veicoli sono un elemento chiave per il successo di tali attività criminali: da un lato, acquisiscono incarichi di riciclaggio di denaro dai progetti illeciti di truffa e gioco d'azzardo; dall'altro, organizzano i membri per ricevere, trasferire e trasformare i fondi illeciti; infine, restituiscono i fondi riciclati, dopo aver trattenuto una commissione, sotto forma di criptovalute (di solito USDT) ai progetti di livello superiore.
Composizione dei ruoli nei gruppi di veicoli: un gruppo completo include organizzatori, commercianti di carte bancarie/codici di pagamento, conducenti che trasferiscono e distribuiscono i fondi, tra altri ruoli.
Naturalmente, nei grandi gruppi, il numero di ruoli può essere maggiore: ad esempio, in alcuni gruppi specializzati nel riciclaggio di oro, potrebbero esserci: capo del gruppo, commercianti di carte, persone che effettuano ricerche preliminari, osservatori, persone che effettuano pagamenti, trasportatori di oro, commercianti di beni rubati, commercianti di criptovalute, tecnici, ecc. Ognuno svolge un ruolo specifico, collaborando strettamente e completando rapidamente le operazioni di riciclaggio. Nei gruppi più piccoli, un singolo membro potrebbe svolgere più ruoli contemporaneamente.
Inoltre, in alcuni casi, commercianti di carte, codici di pagamento e criptovalute, per ottenere profitti maggiori, possono gradualmente entrare nel funzionamento del gruppo, passando da semplici supporti a organizzatori o partecipanti attivi del gruppo.
