ED congela 10,86 crore di ₹ (1,27 milioni di dollari) inclusi criptovalute nel caso di frode in Haryana
L'Enforcement Directorate dell'India ha sequestrato beni per un valore di 10,86 crore di ₹ in un importante caso di frode che coinvolge truffe immobiliari e criptovalute.
Cosa è successo:
Un gruppo guidato da Sandeep Yadav avrebbe ingannato circa 20 persone per un totale di 26,54 crore di ₹ vendendo terreni falsi e promettendo alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute.
Beni sequestrati:
→ Appartamento & Terreno: 6,06 crore di ₹
→ Token Ramifi: 4,79 crore di ₹
Come hanno operato:
Gli indagati hanno attratto le vittime con offerte di terreni a basso costo e profitti garantiti in criptovalute. I soldi sono stati trasferiti attraverso conti bancari di terzi e convertiti in contanti per nascondere le tracce. I proventi sono stati poi depositati in proprietà e portafogli di criptovalute.
Punto chiave:
Questo caso dimostra come i truffatori stiano ora combinando frodi tradizionali con criptovalute per riciclare denaro. Le autorità indiane stanno migliorando nella tracciabilità e nel congelamento degli asset digitali.
Verifica sempre le opportunità di investimento. Se qualcuno promette rendimenti garantiti elevati in criptovalute o immobili, è probabilmente una truffa.
Stai informato. Resta al sicuro.