Secondo le stime di Chainalysis, le truffe e le attività fraudolente legate alle crypto potrebbero aver causato oltre 17 miliardi di dollari di perdite nel 2025
L’azienda di analisi della blockchain ha anche evidenziato una tendenza preoccupante, dato che gli scammer ricorrono sempre più a schemi di impersonificazione per ingannare utenti ignari. Secondo il report, le truffe di impersonificazione sono aumentate di quasi 1.400% anno su anno.
La criminalità crypto raggiunge nuovi massimi nel 2025, le perdite potrebbero superare 17 miliardi di dollari
Il 2025 verrà ricordato come l’anno peggiore di sempre per la criminalità nel settore crypto, con un’ondata di hack e truffe che ha pesantemente gravato sull’industria. Nel suo ultimo report, Chainalysis afferma che le truffe in criptovalute hanno ricevuto almeno 14 miliardi di dollari on-chain durante l’anno.
L’azienda ha sottolineato che questo rappresenta un netto aumento rispetto ai 9,9 miliardi di dollari inizialmente riportati per il 2024. Tuttavia, il report rivela che questa cifra è salita a 12 miliardi di dollari al momento della ricalcolazione.
Questa revisione si è avvicinata molto alla proiezione precedente di Chainalysis di 12,4 miliardi di dollari per l’anno. Pertanto, Chainalysis suggerisce che il bilancio finale per il 2025 sia destinato a salire ulteriormente.
“Basandoci sulle tendenze storiche, in cui le nostre stime annuali crescono in media del 24% tra i diversi periodi di reporting, prevediamo che la cifra del 2025 possa superare i 17 miliardi di dollari, mentre identifichiamo altri wallet illeciti nei prossimi mesi,” si legge nel report.
Chainalysis ha anche riportato un forte aumento del valore medio dei pagamenti inviati alle truffe, salito da 782 dollari nel 2024 a 2.764 dollari nel 2025. Questa crescita rappresenta un balzo anno su anno di circa 253%.
Chainalysis segnala crescita allarmante delle truffe crypto basate sull’impersonificazione
In particolare, il report segnala le truffe di impersonificazione come una “tendenza particolarmente preoccupante”, sottolineando che sono aumentate nettamente sia in volume sia per impatto. Questi schemi coinvolgono tipicamente truffatori che si spacciano per persone, aziende o piattaforme affidabili al fine di indurre le vittime a inviare criptovalute o a rivelare informazioni sensibili sui propri wallet.
“Le tattiche di impersonificazione hanno registrato una crescita impressionante di 1.400% su base annua… con la gravità media (ovvero la somma) dei pagamenti inviati a questi gruppi aumentata di oltre 600%,” ha dichiarato Chainalysis.
Un esempio riportato nel report è stata la campagna di phishing “E-ZPass”. Gli attaccanti hanno preso di mira cittadini americani attraverso messaggi SMS spacciandosi per servizi di pedaggio governativi.
Un altro caso ha riguardato l’impersonificazione di exchange. Gli scammer si sono finti assistenza clienti di Coinbase e hanno rubato quasi 16 milioni di dollari alle vittime.
Chainalysis ha evidenziato che gli schemi di investimento ad alto rendimento (HYIP) e quelli di “pig butchering” restano le principali categorie di truffe per volume. Tuttavia, adesso gli scammer sfruttano strumenti di AI, servizi raffinati di phishing tramite SMS e reti di riciclaggio di denaro sempre più sofisticate per colpire le vittime con maggiore efficacia rispetto al passato.
“Le classiche categorie di truffe tendono a sfumare, poiché i truffatori incorporano più tecniche nelle loro attività. Ad esempio, molte truffe pig butchering e di investimento includono elementi di impersonificazione, ingegneria sociale e perfino truffe focalizzate su wallet o aspetti tecnici,” spiegano dal team.
Come l’intelligenza artificiale sta aumentando l’efficienza e la portata delle truffe crypto?
Nel frattempo, Chainalysis ha anche analizzato il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nelle operazioni di truffa. Secondo l’analisi della società, i gruppi legati all’AI con collegamenti on-chain a fornitori di servizi di intelligenza artificiale dimostrano un’efficienza operativa significativamente superiore rispetto a quelli senza tali connessioni.
In media, le operazioni truffaldine collegate all’AI hanno generato circa 3,2 milioni di dollari per operazione, rispetto a circa 719.000 dollari per quelle senza tali collegamenti.
Queste operazioni hanno anche dimostrato una performance giornaliera più forte, con un incasso mediano di 4.838 dollari al giorno, contro i 518 dollari delle altre truffe, ed elaborano in media molte più transazioni al giorno.
“Questi dati suggeriscono sia una maggiore efficienza operativa, sia un potenziale raggiungimento di un pubblico più ampio di vittime. L’aumento del volume delle transazioni indica che l’AI consente agli scammer di raggiungere e gestire più vittime contemporaneamente, una tendenza che si allinea all’industrializzazione delle frodi che stiamo monitorando. Al tempo stesso, il maggior numero di truffe suggerisce che l’AI renda anche le truffe più persuasive,” osserva Chainalysis.
Chainalysis avverte che queste tendenze indicano un futuro in cui quasi tutte le operazioni di truffa incorporeranno probabilmente l’AI in qualche forma.