L’Enforcement Directorate (ED) dell’India ha smantellato una presunta operazione di frode legata alle criptovalute nello stato del Maharashtra, che ha causato perdite agli investitori superiori a 4,25 crore di rupie (circa $472.000).
L’agenzia ha eseguito operazioni di perquisizione in tre location a Nagpur il 7 gennaio in base alle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
L’ED dell’India prende di mira “Ether Trade Asia” nell’indagine su una truffa crypto
Secondo il comunicato stampa, le location erano collegate a Nished Mahadeo Rao Wasnik e ai suoi collaboratori. L’ED ha spiegato che Wasnik era a capo di un gruppo presuntamente coinvolto nella gestione di una piattaforma online non autorizzata chiamata “Ether Trade Asia”.
Gli inquirenti affermano che il gruppo ha organizzato seminari promozionali in hotel di lusso a Nagpur e in altre aree del Maharashtra. Durante questi eventi, gli organizzatori avrebbero presentato ai partecipanti affermazioni fuorvianti su opportunità di investimento. Secondo l’ED, l’obiettivo era “truffare investitori ignari“.
“Hanno ideato e promosso la piattaforma Ether Trade Asia architettando uno schema fraudolento di commissioni binarie con false promesse e inducendo investitori ingenui grazie all’offerta di rendimenti estremamente elevati sugli investimenti, che si sarebbero dovuti effettuare nella criptovaluta ‘Ethereum’, tramite diversi schemi proposti dalla sua azienda M/s Ether Trade Asia, raccogliendo così ingenti somme dal pubblico”, si legge nel comunicato stampa.
Secondo l’agenzia, il gruppo ha utilizzato i fondi raccolti per scopi personali. L’ED stima che le perdite degli investitori superino i 4,25 crore di rupie. Le indagini hanno anche rivelato che gli accusati hanno utilizzato i proventi per acquisire sia beni mobili che immobili. Tali beni erano intestati direttamente a loro o tramite familiari e società sotto il loro controllo.
Inoltre, le autorità hanno riferito che Wasnik e i suoi collaboratori hanno usato parte dei fondi per acquistare criptovalute. Gli accusati hanno nascosto queste risorse nei loro wallet personali. Secondo l’ED, l’ultima operazione di perquisizione ha portato al sequestro di documenti e dispositivi digitali compromettenti.
L’ED ha anche congelato saldi bancari per un valore superiore a 20 lakh di rupie (circa $22.000) e un wallet personale contenente asset digitali per un valore di circa 43 lakh di rupie (circa $51.000). Le autorità hanno inoltre identificato diversi beni immobiliari, tra cui proprietà benami del valore di diversi crore di rupie, presumibilmente acquistate dagli indagati.
Una proprietà benami è un bene intestato a una persona, ma pagato e di fatto posseduto o controllato da un’altra persona. L’intento è quello di nascondere l’identità del vero proprietario. Il termine deriva dall’hindi: “benami”, che significa “senza nome”.
Inoltre, l’ED ha congelato criptovalute per un valore di 4,79 crore di rupie (circa $530.000) in un caso separato di frode immobiliare a Chandigarh. Entrambe le indagini sono ancora in corso.
Le indagini si inseriscono nelle azioni di contrasto più ampie contro le frodi e le truffe legate alle crypto in India. A dicembre, le autorità hanno smantellato un grande schema Ponzi e di marketing multilivello (MLM) basato sulle criptovalute. L’operazione avrebbe truffato centinaia di migliaia di investitori, causando perdite pari a 254 milioni di dollari.
L’Enforcement Directorate (ED) ha anche effettuato operazioni di perquisizione in 21 location tra Maharashtra, Karnataka e Delhi. Queste operazioni hanno preso di mira un altro schema di MLM collegato alle crypto, che sarebbe stato attivo per quasi 10 anni.
