🚨 SCAFFOLAMENTO DELLE CRYPTO IN INDIA 🚨
🇮🇳 L'Enforcement Directorate (ED) dell'India colpisce nuovamente.
🔥 FRODE DI CRYPTO DI ₹4,25 CRORE SCOPERTA IN MAHARASHTRA
L'Enforcement Directorate dell'India ha messo fine a un presunto truffa legata alle criptovalute collegata a "Ether Trade Asia", scoprendo perdite degli investitori superiori a ~472.000 dollari.
🕵️♂️ COSA È SUCCESSO?
📍 Nagpur, Maharashtra
📅 7 gennaio 2026
⚖️ Azione intrapresa ai sensi del PMLA, 2002
L'ED ha condotto operazioni di perquisizione in tre località, mirando a Nished Mahadeo Rao Wasnik e ai suoi associati accusati di gestire una piattaforma di investimento in criptovalute non autorizzata.
🎭 COME FUNZIONAVA LA TRUFFA?
🏨 Seminari promozionali in hotel di lusso
📢 Affermazioni false di alti rendimenti tramite investimenti in Ethereum
🧩 Un sistema fraudolento di commissioni binarie
🎯 Obiettivo: investitori al dettaglio ignari
I fondi sarebbero stati:
💸 Appropriati indebitamente per uso personale
🏠 Immessi in beni mobili e immobili
👛 Nasconditi in portafogli crittografici personali
🧾 SEQUESTRI E CONGELAMENTI DELL'ED
🔒 Saldo bancario congelato: oltre ₹20 lakh
👛 Portafoglio crittografico sequestrato: ₹43 lakh
🏘️ Beni in nome di terzi individuati per un valore di diversi crore
📄 Documenti incriminanti e dispositivi digitali sequestrati
📌 I beni in nome di terzi sono beni detenuti a nome di un'altra persona per nascondere il vero proprietario.
⚡ CONTESTO PIÙ AMPIO
🚫 Caso separato di frode fondiaria:
💰 ₹4,79 crore in criptovalute congelati
🚨 NOTIZIA IN USCITA:
🇮🇳 ED congela ₹10,86 crore di asset, inclusi ₹4,79 crore in token crittografici, collegati a una frode di ₹26,54 crore legata a vendite di terreni fittizie e promesse di rendimenti in criptovalute.
📉 LA GUERRA DELL'INDIA CONTRO LE FRODI IN CRYPTO
🔻 Operazione di dicembre ha smantellato un grande schema Ponzi/MLM in criptovalute
💥 Perdite stimati a 254 milioni di dollari
🔎 Perquisizioni in Maharashtra, Karnataka e Delhi
⏳ Alcune truffe sarebbero durate quasi un decennio.
🧠 LEZIONE DA TRARRE
❌ Rendimenti garantiti in criptovalute = CAMBIO DI ATTENZIONE
⚠️ Piattaforme non registrate = ALTO RISCHIO
🔐 Il controllo personale non esime dall'azione delle autorità
📜 La conformità e la trasparenza contano più che mai. DYOR.
🔍 Le frodi in criptovalute non durano per sempre, il registro alla fine le insegue.
