Le autorità statunitensi affermano un rapido allontanamento di capitali da parte dell'élite al potere iraniana all'estero. Secondo le stime di Washington, questo processo si è intensificato di fronte all'aumento della instabilità interna in Iran, alle proteste di massa e alle minacce di possibili azioni militari da parte degli Stati Uniti, che alimentano preoccupazioni sul futuro della Repubblica Islamica.
Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessen, ha dichiarato in un'intervista al canale Newsmax che le strutture americane responsabili della politica sanzionatoria stanno registrando un'uscita massiccia di fondi attuata dal governo iraniano. Secondo le sue parole, si tratta di milioni e decine di milioni di dollari che vengono segretamente trasferiti fuori dal paese.
«Vediamo come i rappresentanti dell'élite iraniana stiano rapidamente abbandonando la 'nave' finanziaria. Questo si riflette nel lavoro delle banche e delle istituzioni finanziarie in tutto il mondo», ha osservato Bessen. Ha aggiunto che le dichiarazioni dure del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla possibilità di attacchi contro l'Iran hanno solo aumentato il senso di incertezza tra i dirigenti iraniani e li hanno spinti a accelerare il trasferimento dei loro attivi.
Il segretario al Tesoro ha sottolineato che gli Stati Uniti intendono monitorare attentamente gli attivi all'estero dei leader iraniani e stabilire un controllo sui fondi che sono già stati trasferiti all'estero. Secondo lui, il monitoraggio avviene sia attraverso il tradizionale sistema bancario che attraverso attivi digitali. «Stiamo monitorando i movimenti di denaro, ovunque si trovino. Questi fondi non possono essere nascosti o mantenuti segreti», ha dichiarato.
Nel frattempo, il canale israeliano 14 riferisce, citando una fonte a conoscenza delle attività economiche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che solo negli ultimi due giorni dall'Iran sono stati trasferiti circa 1,5 miliardi di dollari. Secondo la fonte, i trasferimenti sono stati effettuati principalmente in criptovaluta, eludendo il sistema bancario, e la principale direzione dei trasferimenti è stata Dubai.
L'interlocutore del canale afferma che a queste operazioni potrebbe essere coinvolto Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei, e uno dei probabili candidati a succedergli. Secondo queste informazioni, è proprio lui che ha trasferito circa 328 milioni di dollari su un indirizzo a Dubai, dove affluivano anche altre grosse somme.
Gli esperti notano che l'Iran sta sempre più ricorrendo all'uso di piattaforme di criptovaluta per trasferire fondi all'estero. Le severe sanzioni e le restrizioni nel sistema bancario internazionale hanno reso significativamente più complicate le operazioni finanziarie tradizionali, rendendo gli attivi digitali uno degli strumenti più comodi per eludere il controllo.
Nei rapporti del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti per il 2025 si era già parlato delle cosiddette reti finanziarie 'ombra' che operano attraverso strutture fittizie straniere e transazioni in criptovaluta. Questi schemi, secondo Washington, sono legati anche ai proventi dalle esportazioni di petrolio iraniano e sono considerati un meccanismo chiave per eludere le restrizioni finanziarie internazionali.